証券コード： Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 証券略称：＊ Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 公告番号：2022034 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
会社の独立取締役の辞任に関する公告
当社の取締役会および取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して法的責任を負う。
Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) （以下「会社」と略称する）はこのほど、独立取締役のカク軍氏、独立取締役の劉文新氏から書面による辞任報告を受け、カク軍氏は個人的な理由で会社の独立取締役、監査委員会主任委員、戦略委員会委員、報酬と審査委員会委員、指名委員会委員などの職務を辞任することを申請した。劉文新氏は個人的な理由で独立取締役、監査委員会委員、指名委員会主任委員、報酬と審査委員会委員などの職務を辞任した。辞任後、カク軍さん、劉文新さんは会社の職務を一切担当しなくなる。
カク軍氏、劉文新氏の辞任により、独立取締役の数が会社取締役会のメンバーの3分の1を下回ることになるため、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、「会社規範」などの関連規定に基づき、会社の株主総会で新任の独立取締役が選出される前に、カク軍氏は引き続き独立取締役及び監査委員会主任委員、戦略委員会委員、報酬と審査委員会委員、指名委員会委員の職責を履行する。劉文新氏は引き続き独立取締役、監査委員会委員、指名委員会主任委員、報酬と審査委員会委員の職責を履行する。会社の取締役会は、関連規定に基づいて、新任の独立取締役の補欠選挙を速やかに完了する。カク軍さん、劉文新さんは会社の独立取締役を務めている間、勤勉に責任を果たし、独立して公正であり、会社の規範的な運営と健康的な発展のために重要な役割を果たし、会社の取締役会はカク軍さん、劉文新さんの在任中にした貢献に心から感謝の意を表します。
ここに公告する。
Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 取締役会二〇二年六月三〇日
