証券コード： Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 証券略称：＊ Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 公告番号：2022028 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
第8回監事会第10回会議決議公告
当社監査役会及び監査役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法的責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
（I） Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) （以下「会社」と略称する）第8回監事会第10回会議の開催は「会社法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
（Ⅱ）会社は2022年6月19日に電子メールで監査役全員に会議通知と会議資料を発行する。
（III）今回の監事会会議は2022年6月29日午後13時30分、上海市浦東新区世紀大道17881800号金控広場T 1階21階で現場結合通信形式で開催され、採決が行われた。
（IV）今回の監査会会議には監査役3名、実際に監査役3名が出席しなければならない。
（Ⅴ）今回の監査役会会議は監査役会長の曲燕娜女史が招集し、主宰する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は真剣に検討し、以下の議案を審議し、採択した：
（Ⅰ）「＊＊ Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021年度監事会活動報告」に関する議案、
「会社法」「会社定款」の規定に基づき、会社の年度株主総会では、監査役会は過去1年間の仕事について株主総会に報告しなければならない。会社監査役会の監査役の皆さんは2021年の会社監査役会の仕事を真剣に総括し、そして会社の実際の経営管理状況に基づいて「 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021年度監査役会の仕事報告」を作成した。
採決の結果：同意3票、反対0票、棄権0票で、全体の監事の一致可決を得た。
上記の議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（II）「＊＊ Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021年年次報告」及び「＊＊ Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021年年次報告要約」に関する議案、
「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社全体の監事は「 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021年年度報告」及び「 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021年年度報告要約」を審査し、以下の審査意見を発表した：
1、2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、『会社定款』と会社内部管理制度の各規定に符合する、
2、2021年年度報告書の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に符合し、含まれる情報は各方面から会社の2021年年度の経営財務状況を真実、公正に反映することができる、
3、本意見を発行する前に、2021年年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見していない、
4、当社監査役会及び全体監査役は、会社の2021年年次報告書に開示された内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
採決の結果：同意3票、反対0票、棄権0票で、全体の監事の一致可決を得た。
上記の議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（III）会社の2021年度利益分配事前案に関する議案
中審アジア太平洋会計士事務所（特殊一般パートナー）が発行した「＊＊ Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021年度財務諸表監査報告」によると、会社の2021年度連結口径が上場企業の株主に帰属する純利益は-1606493362元（人民元、以下同じ）、非経常損益を差し引いた上場企業の株主に帰属する純利益は-27408069338元、親会社の2021年度に発生した純利益は3085538679元で、報告期末、親会社の累計未分配利益は-18773756688元だった。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範的な運用」及び「会社規約」の関連規定に基づき、報告期末の親会社の累計未分配利益がマイナスであることを考慮し、会社は2021年度に現金配当を行わず、資本積立金の株式増進も行わないことを決定した。
採決の結果：同意3票、反対0票、棄権0票で、全体の監事の一致可決を得た。
上記の議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（IV）「＊＊ Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) ＃＃＃2021年度財務決算報告」に関する議案、
財政部が公布した「企業会計準則―基本準則」と38項目の具体的な会計準則、その後公布した企業会計準則の応用指針、企業会計準則の解釈及びその他の関連規定、及び中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編纂規則第15号―財務報告書の一般規定」（2014年改訂）の開示規定に基づき、会社は「 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021年度財務決算報告」を作成した。
採決の結果：同意3票、反対0票、棄権0票で、全体の監事の一致可決を得た。
上記の議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（↔）「 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021年度内部統制評価報告」に関する議案、
上海証券取引所が発表した「上海証券取引所株式上場規則」、「マザーボード上場会社の2021年年次報告の開示に関する通知」などの関連法律、法規及びその他の規範的文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は「 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021年度内部統制評価報告」を作成した。
採決の結果：同意3票、反対0票、棄権0票で、全体の監事の一致可決を得た。
上記の議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（VI）会社の取締役、監査役の2021年度報酬の査定に関する議案、
『会社定款』『会社取締役会報酬と審査委員会実施細則』及び『会社取締役、監査役報酬制度』などの関連規定に基づき、そして会社自身の実際状況に基づき、会社取締役、監査役の2021年度報酬は以下の方案に従って執行する：
報告期間内に会社から受け取った報酬名役職
総額（税引前）：人民元万元
兪倪栄董事長132.00
カク軍独立取締役12.00
劉文新独立取締役12.00
ル・エンチ取締役0.00
郭偉亮取締役0.00
曲燕娜監査役会主席0.00
凌盛監事36.70
スニ監査役13.10
合計205.80
上表のように、2021年度、会社の取締役、監査役が会社から実際に得た税引前報酬額の合計は205.80万元である。
採決の結果：同意3票、反対0票、棄権0票で、全体の監事の一致可決を得た。
上記の議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（8550）会社の高級管理職の2021年度報酬の査定に関する議案
『会社規約』『会社取締役会報酬と審査委員会実施細則』及び『会社高級管理者報酬制度』などの関連規定に基づき、そして会社自身の実際状況に基づき、会社高級管理者の2021年度報酬は以下の方案に従って執行する：
報告期間内に会社から受け取った報酬総額氏名役職
（税引前）：人民元万元
範少飛総経理300.00
李存龍取締役会秘書112.00
崔紹輝財務総監69.00
魯振能取締役会秘書25.00
合計506.00
注：財務総監の崔紹輝氏は2021年5月22日に入社し、報酬は6月-12月、魯振能氏は2021年5月に退職し、報酬は1月-5月だった。
上表のように、2021年度、会社の高級管理職が実際に獲得した税引前報酬額の合計は506.00万元である。
採決の結果：同意3票、反対0票、棄権0票で、全体の監事の一致可決を得た。
（↔）「 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 監査役会が意見表明できない監査報告に関する取締役会の特定項目の説明に対する意見」に関する議案、
中審のアジア太平洋会計士事務所（特殊一般パートナー）は、＊ Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) （以下「会社」と略称する）の2021年度財務報告書を監査し、会社に意見を表明できない監査報告書を発行した。上海証券取引所の「株式上場規則」、「マザーボード上場会社の2021年度報告の開示作業をしっかりと行うことに関する通知」などの関連規定に基づき、会社監査役会は取締役会が作成した「 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 取締役会の意見表明できない監査報告に関する特別説明」に対して以下の意見を発表した：
一、監査役会は、中審アジア太平洋会計士事務所（特殊一般パートナー）が発行した監査報告書が会社の2021年度の財務状況と経営状況を客観的かつ真実に反映していると考え、これに対して認可を表明した。
二、監事会は「 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 取締役会の意見表明ができない監査報告に関する特別説明」に同意し、会社の取締役会と経営陣にできるだけ早く有効な措置を取るように促し、関連事項が会社に与える不利な影響の低減と除去に努め、会社及び株主全体の合法的権益を確実に維持し、会社の持続的、安定的、健全な発展を保証する。
採決の結果：同意3票、反対0票、棄権0票で、全体の監事の一致可決を得た。
（↔）「 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 監査役会の否定的意見内部統制監査報告に関する特別説明」に関する議案、
中審アジア太平洋会計士事務所（特殊一般パートナー）（以下「中審アジア太平洋」と略称する）は当社の2021年度内部統制監査機構であり、当社の2021年度財務報告内部統制に対して監査を行い、会社に対して否定的な意見を出した内部統制監査報告を行った。「上海証券取引所株式上場規則」、「マザーボード上場会社の2021年年次報告の開示に関する通知」などの関連規定に基づき、会社監査役会は否定的意見が関連する事項について特別説明を行い、「＊ Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) ＃＃＃監査役会の否定的意見内部統制監査報告に関する特別説明」を作成した。
監査役会は、中審アジア太平洋が会社の2021年度内部統制に対して発行した否定的な意見監査報告は客観的に会社内部統制の実際の状況を反映し、会社が各内部統制制度をさらに改善し、内部統制の実行力を強化し、会社の長期的、規範的で健全な発展に有力な
