Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
独立取締役による会社の対外保証状況の特別説明
『上場企業監督管理ガイドライン第8号―上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求』『上海証券取引所株式上場規則』『会社定款』などの関連法律法規及び会社規則の規定に基づき、＊ Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、2021年12月31日までの会社の対外保証状況について審査を行い、以下に関連状況を説明する：
同社の完全子会社である深セン宏達医療管理有限公司（以下「深セン宏達」と略称する）は2019年12月、定期預金証書7億元を上海啓寧エネルギー化工有限公司（以下「上海啓寧」と略称する）に質押担保を提供し、この定期預金証書は2020年12月に期限切れになり、質押を解除した。深セン宏達は2020年12月に定期預金証書5億元を上海啓寧に担保を提供し、この定期預金証書は2021年6月に期限切れになり、担保を解除した。上記保証事項は取締役会、株主総会の決定手続きを履行していないが、上記事項は会社の規則違反保証に関連し、2021年の年度報告書作成過程で発見されたものである。
会社が提供した情報によると、2021年12月31日現在、会社の対外保証総額は人民元0元。会社には期限超過保証はありません。
中審アジア太平洋は会社の2021年度内部統制監査報告書に対して「否定的意見」を発行し、会社内部統制に重大な欠陥があり、関連責任者の誠実さに重大な疑問が生じ、会社はすでに一部の改善を実施したが、現在はすべての改善を完了しておらず、会社の改善報告も受けていない。会社は前年度に多額の定期預金証書を第三者に担保として提供する意思決定の承認を得ていない違反保証事項が存在することを考慮して、会社に他の違反保証事項が存在するかどうかを排除することはできない。
私たちは会社の取締役会と経営陣に内部統制システムの建設を強化し、内部統制管理制度を完備させ、株主全体、特に中小株主の利益を確実に維持することを要求した。
投資家に投資リスクに注意するよう要請する。独立董事：郝軍劉文新
二〇二年六月二十九日（以下に本文はなく、上海智匯未来服務株式会社の独立取締役による会社の対外保証状況の特別説明の署名ページ）
1922年6月29日
