証券コード： Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 証券略称：＊ Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 公告番号：2022062 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第37回会議は2022年7月20日に会社の2021年度株主総会を開催し、第5回取締役会第37回会議及び第5回監事会第32回会議が提出した関連議案を審議することを決定した。今回の株主総会の開催に関する事項について以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、会議の回：会社の2021年度株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社第5回取締役会第37回会議の審議を経て、現在2021年度株主総会の開催を決定し、会議の招集、開催手順は『中華人民共和国会社法』、『上場会社株主総会規則』、『深セン証券取引所株式上場規則』、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書、深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」と略称する）の業務規則と「会社規約」の規定。
4、会議の開催時間：
現地会議開催日時：2022年7月20日（水）午後14：00開始
インターネット投票期間：2022年7月20日（水）
その中：深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年7月20日（水）午前9：15から9：25、9：30から11：30と午後13：00から15：00、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は、2022年7月20日（水）午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：
今回の会議では、現場投票とインターネット投票を組み合わせた方式を採用した。その際、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票とインターネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票による採決が発生した場合、第1回の有効投票結果を基準とする。
6、株式登記日：2022年7月15日（金）。
7、出席対象：
（1）2022年7月15日午後までに市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の全普通株株主は今回の会議に出席して採決に参加する権利があり、そのため自分で会議に出席できない株主は書面形式で代理人に出席して採決に参加するように依頼することができる（授権委任書形式は添付ファイル2を参照）、当該株主代理人は当社の株主である必要はない、
（2）当社の取締役、監査役、高級管理職、
（3）会社が招いた証人弁護士、
（4）関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：会社会議室（陝西省西安市雁塔区錦業一路6号永利国際金融センター39階会議室）
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名そのカラムにチェックを入れる欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『会社2021年度取締役会活動報告書』√
2.00『会社2021年度監査役会活動報告書』√
3.00『会社の2021年年次報告及びその概要』√
4.00『会社2021年度財務決算報告』√
5.00『会社の2021年度利益分配事前案』√
6.00『会社及び完全子会社、持株子会社の銀への√
銀行及び金融機関が総合与信枠を申請する議案』
7.00『会社の対外保証額に関する議案』√
8.00『＜今後3年間の株主還元計画について（20222024√
年)>の議案』
議案1、3、4、5、6、7、8は第5回取締役会第37回会議の審議を経て可決され、議案2、3、4、5、6、7、8は第5回監事会第32回会議の審議を経て可決された。具体的な内容は、会社が2022年6月30日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
上記の議案は、中小投資家（中小投資家とは、①上場企業の取締役、監査役、上級管理職、②上場企業の株式の5%以上を保有する株主を単独または合計する株主を指す）の採決を単独で開票し、開票結果に基づいて公開する。
今回の株主総会で審議される議案7は特別決議事項であり、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が保有する議決権株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
会社の独立取締役党長の水氏と元独立取締役の黄輝氏、杜傑氏は今回の年次株主総会で述べる。
三、現場会議登録方法
1、法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書または授権依頼書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人の身分証明書、授権依頼書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。
2、自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録を行う。代理人に出席を依頼する場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書、委託人の証券口座カードで登録を行う。3、会議に出席する株主または株主代理人は会議開催前に事前に登録しなければならず、登録は登録場所の現場登録、ファックス方式登録、レター方式登録を採用することができる（株主登録表のフォーマットは添付ファイル3を参照）、当社は電話方式登録を受け入れない。
4、会議に出席する株主または株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。今回の株主総会は会議当日の現場登録を受け付けません。
5、登録時間：2022年7月18日（月）、午前8：30-11：30、午後13：30-17：30。6、登録場所：会社証券事務部（陝西省西安市雁塔区錦業一路6号永利国際金融センター39階）。
特別提示：新型コロナウイルス肺炎の感染拡大を厳重に防ぎ、参加者の安全を保障するため、会社は株主の皆さんがインターネット投票方式で今回の株主総会に参加することを奨励した。現場会議に出席する予定の株主および株主代理人は、関連する証明書と参加資料を携帯する必要があるほか、参加者は特に新型コロナウイルス肺炎の疫病予防・抑制要求に注目し、遵守し、最近の個人スケジュール、健康状況などの関連情報を如実に登録しなければならず、事前登録されていないか、防疫要求に合致していない株主および株主代理人は会議現場に入ることができない。現場の参加株主または株主代理人は、往復途中の防疫措置をしっかりと行い、会場の関連防疫作業の手配に協力してください。会議中はマスクを着用する必要があります。現場会議に参加する株主及び株主代理人はマスクなどの防護用品を持参してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、インターネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照。
五、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議の会期は半日を予定している。
2、会議に出席する株主または株主代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
3、会務連絡先：
（1）連絡先：会社証券事務部（陝西省西安市雁塔区錦業一路6号永利国際金融センター39階）
（2）郵便番号：710065
（3）連絡先：李琼
（4）連絡先電話及びファックス：075586951472075586951514
（5）メールボックス： Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) @biconya.com.
六、予備検査書類
1、第5回取締役会第37回会議決議、
2、第5回監事会第32回会議の決議。
ここに公告する。
添付ファイル一：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二：授権依頼書
別添三：株主登録表
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 取締役会
2002年6月30日添付資料一：
インターネット投票に参加するための具体的な操作手順
一、インターネット投票のプログラム
1、投票コード：362411。
2、投票略称：必康投票。
3、提案の設置と意見の採決：
表決意見の記入：同意、反対、棄権
4、株主は総議案に対して投票を行い、今回の株主総会のすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、1回目の有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案を投票して採決し、それから総議案を投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案を投票して採決し、具体的な提案を投票して採決する場合は、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間：2022年7月20日（水）午前9：15から9：25、9：30から11：30、午後13：00から15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年7月20日（水）午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービス暗号」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規則ガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ウェブサイトにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cnは所定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
本人（本単位）は＊ Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) の
株主、氏/女性代表本人（当社）による＊ Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 製薬株式有
会社の2021年度株主総会に限り、受託者は本授権委任状の指示に従って本会議を審議する権利がある
の各提案に対して投票採決を行い、本会議に署名する必要がある関連文書に代えて署名する。本人（または
本単位）当該会議で審議された各提案に対する採決意見は以下の通り：
注釈採決意見
提案提案名はチェックする
コード化された項目は投票のために棄権に反対することに同意することができる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.0
