証券コード： Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 証券略称：＊ Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 公告番号：2022053 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
第5回取締役会第37回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第37回会議は2022年6月28日に現場と通信を結合する方式で開催され、会議場所は会社会議室（陝西省西安市雁塔区錦業一路6号永利国際金融センター39階会議室）である。本会議は2022年6月18日に取締役、監査役、上級管理職全員に電話または電子メールで通知した。会議に出席すべき取締役は8人で、実際に出席したのは6人で、そのうち独立取締役は3人だった。副会長で総裁の邵新軍氏は健康上の理由で休暇を取り、取締役の崔清維氏は個人的な理由で休暇を取り、今回の会議に出席できなかった。会社の監査役と上級管理職が会議に列席した。会議は会社代表取締役の韓文雄氏が主宰した。今回の会議の通知、開催及び参加取締役数はいずれも『中華人民共和国会社法』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書と『 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 定款』（以下『会社定款』と略称する）の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は記名投票の採決を経て、次の議案を審議、採択した。
1、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『会社2021年度総裁業務報告』を採択した、
2、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『会社2021年度取締役会業務報告』を採択した、
『会社2021年度取締役会活動報告』の具体的な内容は『会社2021年年度報告』の「第3節経営陣の討論と分析」部分を参照してください。
会社の独立取締役党長の水氏と元独立取締役の黄輝氏、杜傑氏はそれぞれ会社の取締役会に独立取締役の叙職報告書を提出し、会社の2021年度株主総会で叙職する。『2021年度独立取締役叙職報告書』は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
3、6票の同意、0票の反対、0票の棄権採決審議で『会社の2021年年度報告及びその要旨』を採択した、
「会社の2021年年次報告」の全文は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）、「会社の2021年年次報告要約」（公告番号：2022055）は「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
4、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『会社の2021年度財務決算報告』を採択した、
2021年度、会社の営業収入は766318541817元を実現し、前年同期比10.43%増加した、営業利益は前年同期比92.68%増の781139394元、利益総額は前年同期比67.10%増の3,67957135.84元、親会社株主に帰属する純利益は前年同期比24.45%増の82372666664元だった。2021年12月31日現在、親会社に帰属する株主持分は76,270117,716.33元で、期首より10.33%減少した。資産総額は1872331695399元で、期首より2.52%減少した。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
5、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『会社の2021年度利益分配予案』を可決した、
北京興昌華会計士事務所（一般パートナー）の監査を経て、2021年度に親会社株主に帰属する純利益-82312766664元（連結報告書）を実現し、2021年12月31日現在の未分配利益は24738095420元（連結報告書）となった。親会社の2021年度の純利益は42215977851元を実現し、過去年度の損失7004914810元を補った後、2021年に計上された法定黒字積立金3521106304元を差し引いて、2021年12月31日現在の親会社の実際の分配可能な利益は31689956737元だった。
「上場会社の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号——上場会社の現金配当（2022年改正）」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の2021年度経営状況及び2022年経営予算状況を結合して、会社は2021年度利益分配予定案を作成した：現金配当を配布せず、赤株を送らず、資本積立金の株式増進を行わない、会社の未処分利益は後年分配に繰り越す。
会社の独立取締役は上記の審議事項に対して明確な独立意見を発表し、詳細は会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の『独立取締役の関連事項に関する独立意見』。
具体的な内容は、会社が「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「2021年度に利益分配を行わない予定であることに関する特別説明」（公告番号：2022056）。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
6、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『会社2021年度内部統制自己評価報告』を採択した、
『社内2021年度内部統制自己評価報告書』は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
7、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『社内統制規則実行自己調査表』を採択した、
『社内統制規則実行自己調査表』は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
8、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を採択した、
「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
9、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社及び全額出資子会社、持株子会社が銀行及び金融機関に総合与信枠を申請することに関する議案」を可決した、
現在、会社と完全子会社、持株子会社は複数の銀行で総合的な信用供与を持っており、会社の生産経営活動の必要に応じて、会社の発展計画と将来の資金需要状況を結合して、2022年度、会社と完全子会社、持株子会社は銀行と金融機関に総額122億元を超えない総合的な信用供与を申請する予定である。総合与信限度額は会社の実際の融資金額と等しくなく、実際の融資金額は総合与信限度内にあり、銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準としなければならない。その内容は人民元ローン、銀行引受手形、信用状、保証書などの信用品種を含むが、これに限らない。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
10、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『2022年度日常関連取引の見通しに関する議案』を可決した、
会社の独立取締役はこの議案を事前に承認し、真剣に審査した後、明確な独立意見を発表した。詳細は会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の『独立取締役の関連事項に関する事前承認意見』、『独立取締役の関連事項に関する独立意見』。具体的な内容は、会社が「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）における「2022年度日常関連取引の見通しに関する公告」（公告番号：2022057）。
11、5票の同意、0票の反対、1票の棄権審議で『会社の対外保証額に関する議案』を可決した、
会社の独立取締役は上記の審議事項に対して明確な独立意見を発表し、詳細は会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の『独立取締役の関連事項に関する独立意見』。
具体的な内容は、会社が「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「会社の対外保証額に関する公告」（公告番号：2022058）。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が保有する議決権株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
独立取締役の田阡氏は棄権票を投じた。棄権の主な理由：対外保証額の事項は本人には知る由がない。
12、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『2021年度資産減損引当金計上に関する議案』を可決した、
『企業会計準則第8号―資産減損』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号―マザーボード上場会社規範運営』及び会社関連会計政策の規定に基づき、2021年12月31日までの会社の財務状況及び2021年度経営成果をより真実に公正に反映するため、会社は合併範囲内の2021年末の各種資産に対して全面的な精査と減損テストを行い、会社は減損の兆候がある資産に対して減損損失を計上した。
具体的な内容は、会社が「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「2021年度計上資産の減損引当金に関する公告」（公告番号：2022059）。
独立取締役は上記の審議事項に対して明確な同意意見を発表し、詳細は会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の『独立取締役の関連事項に関する独立意見』。13、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『前期会計誤差訂正に関する議案』を可決した、
取締役会は：今回の会計誤謬訂正と2021年会計諸表の期首数に対する調整は、『企業会計準則第28号——会計政策、会計見積変更と誤謬訂正』、『証券を公開発行する会社情報開示編纂規則第19号——財務情報の訂正と関連開示』の関連規定と要求に符合し、会社の財務状況をより客観的、正確に反応することができ、会社の財務情報の質を高めるのに有利である。詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」の「前期会計誤謬訂正に関する公告」（公告番号：2022060）。
会社の独立取締役は上述の審議事項について明確に同意した独立意見を発表し、会社監査役会はこの報告に対して監査役会意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の『独立取締役の関連事項に関する独立意見』。
14、5票の同意、0票の反対、1票の棄権審議で「＜今後3年間の株主還元計画（20222024年）＞に関する議案」を可決した、
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」（証券監督管理〔201237号）、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号――上場企業の現金配当（2022年改訂）」（証券監督管理委員会公告〔2022〕3号）及び「会社スケジュール」などの関連文書の規定に基づき、会社の持続的発展を両立させた上で、投資家の合理的な投資収益を強化するために、十分な論証を通じて、「会社定款」の利益分配政策に関する条項をさらに細分化し、利益分配の意思決定の透明性と操作性を強化し、投資家が会社の経営と利益分配を監督するのに便利で、会社は「今後3年間の株主還元計画（20222024年）」を制定した。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役の田阡氏は棄権票を投じた。棄権の主な理由：今後3年間の株主還元措置が実行されていない。
15、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『2021年度意見表明不能監査報告及び否定意見内部統制監査報告に関する取締役会の特別説明』を採択した、
北京興昌華会計士事務所（一般パートナー）は厳格に慎重性の原則に従い、会社のために意見を表明できない監査報告書と否定意見の内部統制を発行した
