証券コード： Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 証券略称：＊ Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 公告番号：2022054 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
第5回監事会第32回会議決議公告
当社及び監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第32回会議は2022年6月28日に現場と通信を結合する方式で開催され、会議場所は会社会議室（陝西省西安市雁塔区錦業一路6号永利国際金融センター39階会議室）である。本会議は2022年6月18日に電話または電子メールで監査役全員に通知した。会議に出席すべき監査役は3人、実際には3人が出席した。会議は監査役会主席の陳亮氏が主宰した。今回の会議の通知、開催及び参会監事の人数はすべて『中華人民共和国会社法』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『＊ Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 定款』（以下『会社定款』と略称する）の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議は記名投票の採決を経て、次の議案を審議、採択した。
1、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『会社2021年度監事会業務報告』を採択した、
『会社2021年度監査役会活動報告』は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
2、3票の同意、0票の反対、0票の棄権採決審議で『会社の2021年年度報告及びその要旨』を採択した、
『中華人民共和国証券法』第82条の要求に基づき、監査役会は『会社2021年年度報告及びその要約』を真剣に審査し、『会社2021年年度報告及びその要約』に同意した。監査を経て、監査役会は：取締役会が会社の2021年年度報告書とその要約を作成、審査するプログラムは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に符合し、報告内容は真実、正確、完全に会社の実情を反映し、虚偽記載、誤導性陳述あるいは重大な脱落は一切存在しないと考えている。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
3、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『会社の2021年度財務決算報告』を採択した、
2021年度、会社の営業収入は766318541817元を実現し、前年同期比10.43%増加した、営業利益は前年同期比92.68%増の781139394元、利益総額は前年同期比67.10%増の3,67957135.84元、親会社株主に帰属する純利益は前年同期比24.45%増の82372666664元だった。2021年12月31日現在、親会社に帰属する株主持分は76,270117,716.33元で、期首より10.33%減少した。資産総額は1872331695399元で、期首より2.52%減少した。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
4、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『会社の2021年度利益分配予案』を可決した、
監査役会は、会社の取締役会が会社の実情に基づいて提出した「会社の2021年度利益分配予案」は、会社の現在の実際の経営状況と株主全体の長期的な利益に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に役立つと考えている。関連審議プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。監査役会は利益分配の事前案に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
5、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『会社2021年度内部統制自己評価報告』を採択した、
監査役会は『会社2021年度内部統制自己評価報告』を真剣に審査し、以下の意見を発表した：取締役会が作成した『会社2021年度内部統制自己評価報告』は全面的、客観的、真実的に会社内部統制システムの建設と運営の実際状況を反映し、『会社2021年度内部統制自己評価報告』に同意した。
6、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『社内統制規則実行自己調査表』を採択した、
『社内統制規則実行自己調査表』は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
7、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を採択した、
監査役会は「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を真剣に審査し、監査役会は：取締役会が作成した「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の内容は真実、正確、完全で、会社の募集資金の実際の使用状況と一致し、「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」に同意した。
8、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社及び全額出資子会社、持株子会社が銀行及び金融機関に総合与信枠を申請することに関する議案」を可決した、
現在、会社と完全子会社、持株子会社は複数の銀行で総合的な信用供与を持っており、会社の生産経営活動の必要に応じて、会社の発展計画と将来の資金需要状況を結合して、2022年度、会社と完全子会社、持株子会社は銀行と金融機関に総額122億元を超えない総合的な信用供与を申請する予定である。総合与信限度額は会社の実際の融資金額と等しくなく、実際の融資金額は総合与信限度内にあり、銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準としなければならない。その内容は人民元ローン、銀行引受手形、信用状、保証書などの信用品種を含むが、これに限らない。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
9、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『2022年度日常関連取引の見通しに関する議案』を可決した、
監査役会は調査の結果、会社が2022年度に発生すると予想される関連取引系の正常な生産経営需要について、取引双方は客観的、公開的、公正な原則に従い、取引価格は市場価格に従い、会社とその他の非関連者株主の利益を損なうことはないと判断した。取締役会が当該関連取引事項を審議する際、採決手続きは合法的、有効であり、かつ関連法律、法規及び『会社定款』の規定に合致し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
監査役会は上記の日常関連取引事項に同意する。10、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『会社の対外保証額に関する議案』を可決した、
監査役会は審査を経て、今回の対外保証額の事項は会社及び子会社の生産経営の資金需要を満たし、融資コストを下げるのに有利であると考えている。関連審議手続は合法的、有効であり、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。監査役会はこの議案に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出し、株主総会に出席する株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
11、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『2021年度資産減損引当金計上に関する議案』を可決した、
監査役会は、会社が今回合併範囲内の2021年末の各種資産に対して全面的な精査と減損テストを行い、会社は減損の兆候がある資産に対して減損損失を計上し、『企業会計準則第8号-資産減損』、『深セン証券取引所における市会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範的な運営』などの関連規定に合致しているとみている。
12、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『前期会計誤差訂正に関する議案』を可決した、
監査役会は、会社の今回の会計誤差訂正事項と2021年の会計諸表の期首数に対する調整は、『企業会計準則第28号——会計政策、会計見積変更と誤差訂正』と『証券を公開発行する会社情報開示編集規則第19号——財務情報の訂正と関連開示』の要求に符合し、取締役会の今回の会計誤差訂正事項に関する審議と採決手順は法律、法規などの関連制度の規定。
13、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「＜今後3年間の株主還元計画（20222024年）＞に関する議案」を可決した、
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」（証券監督管理〔201237号）、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号――上場企業の現金配当（2022年改訂）」（証券監督管理委員会公告〔2022〕3号）及び「会社スケジュール」などの関連文書の規定に基づき、会社の持続的発展を両立させた上で、投資家の合理的な投資収益を強化するために、十分な論証を通じて、「会社定款」の利益分配政策に関する条項をさらに細分化し、利益分配の意思決定の透明性と操作性を強化し、投資家が会社の経営と利益分配を監督するのに便利で、会社は「今後3年間の株主還元計画（20222024年）」を制定した。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
14、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で『2021年度について取締役会が意見を表明できない監査報告書と否定的意見内部統制監査報告書の特別説明』に対する意見』を採択した、監査役会は、「2021年度意見表明不能監査報告書と否定意見内部統制監査報告書に関する取締役会の特別説明」が会社の実情に合致しており、会社監査役会は会計士事務所が発行した監査報告書に理解と認可を与える。会社の監査役として、関連事項の進展に引き続き注目し、取締役会と経営陣に関連事項とその影響を取り除く具体的な措置を確実に推進し、上場企業と投資家全体の合法的権益を確実に維持するよう促す。
15、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2022年第1四半期報告」を採択した。『中華人民共和国証券法』第82条の要求に基づき、監査役会は『会社2022年第1四半期報告』を真剣に審査し、『会社2022年第1四半期報告』に同意した。審査を経て、監事会は：取締役会が会社の2022年第1四半期報告書を作成し審査するプログラムは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に符合し、報告内容は真実、正確、完全に会社の実情を反映し、虚偽記載、誤導性陳述あるいは重大な脱落は一切存在しないと考えている。
三、予備検査書類
会議に出席した監事が署名し、監事会の印鑑を押した監事会決議。
ここに公告する。
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 監査役会
2002年6月30日
