証券コード： Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 証券略称： Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 公告番号：20223 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 8
深セン証券取引所への関心書簡の回答に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がない。
特別なヒント：
同社はすでに2022年6月20日に発表した「成都森未科技有限公司と成都高投芯未半導体有限公司の持株権及び関連取引の現金買収に関する公告」「八、今回の取引の主なリスク」の中で今回の取引についてリスク提示を行っており、今回の取引に関するリスク補充について以下のように提示し、多くの投資家に関連リスク：1、運営統合リスクに注目してもらう。森未科技、芯未半導体の主要業務は会社の元の主要業務とは異なる業界に属しており、今回の取引が完了すると、会社はパワー半導体の分野に足を踏み入れ、新しい業務分野に入ることは会社の管理、リスク制御に挑戦することになる。異なる経営主体として独立して経営を運営しているが、会社の経営と資源統合の角度から、会社と森未科技及び芯未半導体は依然として企業文化、経営管理、業務開拓などの面で融合しなければならない。会社は上場会社のガバナンスの要求に基づいて管理を強化し、管理者の積極性を十分に発揮し、融資、資源統合などの能力を十分に発揮して標的会社の業務発展を支援し、運営統合のリスクを下げる。
2、付加価値率の高いリスクを評価する。開元資産評価有限会社が森未科技のために発行した資産評価報告書に基づき、市場法と収益法の2つの方法で評価を行うことを確定し、最終的に市場法評価結果を評価結論として採用した。今回の取引による森未科技の全株主権益価値は5717100万元で、森未科技所有者権益帳簿の純資産より4412809万元増加し、増加率は338.33%だった。森未科技の全株主の権益価値の評価増値率は比較的高く、この評価結果は森未科技が属する業界の特徴、歴史的業績指標、同業が会社の状況などの要素に基づいて評価機構が総合的に予測した結果である。 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) （以下、＊ Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 、会社と略称する）は2022年6月20日に「現金による成都森未科技有限公司と成都高投芯未半導体有限公司の持株権及び関連取引の買収に関する公告」（以下、「公告」と略称する）を公表し、そして、2022年6月28日に深セン証券取引所から「＊＊ Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) に関する関心書」（会社部関心書［2022］第290号）（以下、「関心書」と略称する）を受け取った。
会社は『注目状』に関連する事項について一つ一つ確認を行い、現在関連状況を以下のように返答し公告する：
注目事項1.公告によると、森未科技の2020年、2021年、2022年1 ~ 5月の監査純利益はそれぞれ1.69万元、54.78万元、−71.59万元で、経営活動によるキャッシュフロー純額はそれぞれ−207.76万元、−182305万元、−250485万元だった。森米コンサルティングの2020年、2021年、2022年1月から5月までの監査純利益はそれぞれ86.73元、-386538元、262993元で、経営活動によるキャッシュフロー純額はそれぞれ86.73元、-5.16万元、5.00万元だった。コア未半導体の2022年1月から5月までの監査純利益は-339.95元、経営活動によるキャッシュフロー純額は11.97万元だった。
（1）あなたの会社に取引標的の最近1年間のまた1期の純利益が比較的に大きい割合の非経常損益を含んでいるか、安定性、持続可能性を備えているか、最近1年のまた1期の粗金利変動の情況、そして取引標的の業務類型、価格変動、コスト構成などの要素を結合して、粗金利と純利益変動の主要な原因を分析して、そして同業上場会社の同類業務の粗金利、純利益とその変動状況を分析し、取引標的の粗利益率と純利益が合理的なレベルにあるかどうか、業界の発展傾向に合っているかどうかを説明した。
返信：
一、森米コンサルティング及びコア未半導体関連状況
森米コンサルティング系森未科技創人チームの胡強、王思亮、姜興莉の持ち株プラットフォーム、芯未半導体システム2022年に新たに設立された、まだ収入を実現していないパワー半導体デバイス及びコンポーネント建設に使用される予定の会社、この2つの標的の最近1年と1期には非経常損益も収入も存在しない。
二、森未科学技術関連状況
（Ⅰ）直近1年次当期純利益に比較的大きな割合の非経常損益が含まれているか、安定性、持続可能性があるか
金額単位：万元
プロジェクト2022年1-5月2021年度
営業収益288129505978
純利益-71.59 54.78
非経常損益-647.10-116.58
内訳：当期損益に計上された政府補助金124.03 157.15
他人に投資を委託したり、資産を管理したりする損益56.65 84.81
上記以外のその他の営業外収入と支出-0.16
その他の非経常損益定義に適合する損益項目（注）-103147-380.64
所得税影響額203.70 22.26
非経常損益を差し引いた純利益-65.49 171.36
注意：その他の非経常損益定義に合致する損益項目の詳細金額は次の通り：
金額単位：万元
プロジェクト2022年1-5月2021年度備考
財務顧問料148.81当社は、他社と締結した
プロジェクト2022年1-5月2021年度備考
財務顧問協議書は、当社が実際に他方から推薦を受けた投資家の株式投資金額の一定の割合で支払った株式融資に関する費用
付与時に即時に権利を行使できる株式
部支払費用103147 231.83
合計103147 380.64
上表のように、森未科技の最近1年次の純利益は非経常損益の不利な影響を受けている。
森未科技創始チームの長年の技術蓄積により、その製品体系は日増しに改善され、販売収入は急速に増加している。2022年5月31日現在、森未科技は販売契約を締結しているが、まだ交付されていない契約金額は約1億元で、森未科技業務は安定性、持続可能性を備えている。
（Ⅱ）最近1年間の粗利益率と純利益が合理的な水準にあるか、業界の発展傾向に合っているか
コア未半導体システムが2022年初めに新たに設立され、収入が実現されていないため、無毛金利比較データがない。森未科技と同業上場企業の粗利益率と純利益の状況は以下の通り：
金額単位：万元
Tech Semiconductors Co.Ltd(300046) Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Jilin Sino-Microelectronics Co.Ltd(600360)
プロジェクト2022年1 2022年1 2022年1 2022年1
季報2021年度2020年度季報2021年度2020年度季報2021年度2020年度季報2021年度2020年度
営業収益7023073290091388244914175023439659352616972737412571772800910900955700842210055217185836
営業原価4945092287408283441089690092853148881720043918747829272389538812543172051738897613998295
販売費、管理費
使用と研究開発費用118741537404488305168698461621623901438783936306108517 Sai Microelectronics Inc(300456) 0982425358841924856
純利益995.37427656 Zhang Xiaoquan Inc(301055) 2902929029.1782551363819687997520492494928232482597841159428335512
粗利益率29.59%30.48%26.99%36.73%35.11%34.27%49.89%47.70%46.70%22.49%21.32%18.55%
（続き）
＊＊ Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) ＊＊ Starpower Semiconductor Ltd(603290) 比較可能な会社平均値森未科技
プロジェクト2022年1-5 2022年1 2022年1 2022年1 2022年
月
