Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 独立取締役説明
深セン証券取引所会社部年報質問状［2022］第162号に対する回答
独立した意見
Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、『中華人民共和国会社法』、『上場会社における独立取締役制度の構築に関する指導意見』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン』、『会社規約』などの法律法規、規範的文書の要求に基づき、深セン証券取引所会社部年報質問状（2022）第162号の関連事項を真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて、以下の独立意見を発表した：問題1、2022年4月21日、あなたの会社は北京泓鈞資産管理有限公司（以下「北京泓鈞」と略称する）から泓鈞実業集団有限公司（以下「泓鈞実業」と略称する）に支払う保証金9200万元を受け取って、あなたの会社が北京泓鈞の1億1800万回の購入金を受け取るための増信措置として。2022年4月28日、あなたの会社は北京泓鈞の第1期余剰買戻し金の保証金600万元、第2期買戻し金の保証金200万元を受け取り、同日、北京泓鈞はまた、呉海萌、謝楚安などの4件の訴訟、仲裁事件による直接経済損失の補償、賠償金として、泓鈞実業にあなたの会社の現金8000万元の支払いを依頼した。また、あなたの会社の2021年連結キャッシュフロー計算書によると、報告期間内の資金調達活動による現金流入、流出はそれぞれ1億4300万元、8478万02万元と大幅に増加し、2020年同期の発生額はいずれも0だった。
北京泓鈞が泓鈞実業にあなたの会社の現金8000万元の支払いを依頼したことを十分に説明してください。あなたの会社が呉海萌、謝楚安などの4件の訴訟、仲裁事件による直接経済損失の補償、賠償金の背景、主な考慮と合理性として、あなたの会社、北京泓鈞実業が関連協定や契約に署名したかどうか、その真実の意味のために、規則に合致し、かつ発効したかどうか、前期の各当事者と締結した関連協議の手配がどのように接続し、実行するか、衝突、矛盾があるか、取り消されるリスクがあるか、関連事項があなたの会社の2021年財務諸表に与える具体的な影響、あなたの会社と関係者が2021年の年度報告の公開前に上記の手配の主要な考慮に達し、このように退市リスクを回避する状況があるか。あなたの会社の独立取締役、弁護士、年審会計士に確認してもらい、明確な意見を発表してください。
独立取締役の意見：
私たちは北京泓鈞が前期に漢富控股と締結した「株式譲渡協議」と「株式質押契約」、北京泓鈞と新たに締結した「＜株式質押協議＞関連手配の履行に関する協議」及び「北京仲裁委員会調停書」（2022）北京仲裁調字第0294号などの関連文書を調べ、前述の関連協議が署名された各当事者が公印し、法定代表者が署名したことを確認した。また、『調停協議』は北京仲裁委員会を通じて調停書を確認し、発行し、各方面の真実な意思表示のために、衝突は存在しない。『調停協議』には法律、行政法規などの契約に違反して無効になることはなく、詐欺、脅迫などによって契約が取り消されることもなく、取り消されるリスクはないと考えられています。2019年7月に謝楚安之仲裁事件（案号：（2016）深仲受字第2123号）会社は損失を確認し、その後年間何度も催告、訴訟などの方式を通じて漢富控股が関連約定補償金を支払うことを主張し、各方面の努力を通じて会社が2022年4月28日に北京泓鈞から泓鈞実業集団有限会社に支払うよう依頼された8000万元を受け取った。歴史的に残された問題を持続的かつ全力で解決し、これによって退市リスクを回避する状況は存在しない。
問題2、年報によると、あなたの会社の2021年の営業収入は2025458万元、上場企業の株主に帰属する純利益（以下「純利益」と略称する）は399706万元、上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益（以下「非控除後純利益」と略称する）は121170万元、経営活動によるキャッシュフロー純額は487061万元で、前年同期比それぞれ348.64%、132.52%、730.10%、-1,349.99%。あなたの会社の報告期間内の主な収入は、新たに設立された塩城新城福徳自動車販売サービス有限会社（以下「新城福徳」と略称する）、新たに買収された江門市都合紙業科学技術有限会社（以下「都合紙業」と略称する）に由来し、2021年に新たに増加した完成車販売収入1006168万元、貿易収入449226万元、廃棄物販売収入3.75万元を差し引いた後の営業収入は569689万元である。2022年の1季報によると、あなたの会社の営業収入は Guizhou Changzheng Tiancheng Holding Co.Ltd(600112) 万元、純利益は-444.39万元、控除後の純利益は-12.16万元で、前年同期比356.18%、-244.63%、-151.20%だった。
上記の状況と結びつけて、あなたの会社の報告期間内に新たに関連業務を展開するビジネスロジックと合理性が、会社の持続的な経営能力を強化するのに有利であるかどうか、上場企業の株主の利益を維持するのに有利であるかどうかを説明してください。独立取締役に確認してもらい、明確な意見を発表してください。
独立取締役の意見：
新規事業の展開は、会社の業務が単一で規模が小さいという劣勢を解消し、業務の多元化に有利であり、収益力を強化して利益の増加点を増加させ、持続可能な発展をさらに実現するのに有利である。関連業務の展開は会社の財務及びその他の経営状況に不利な影響を与えなかった。会社は自分の発展ニーズに基づいて、投資能力と結合して、適時に適切に新しい業務を展開して、私たちは商業論理と合理性を備えて、上場会社の株主の利益を維持するのに有利だと思っています。
独立取締役：呉瓊潔卞歓2022年6月29日
