証券コード： Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 証券略称： Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 公告番号：2022075
債券コード：128138債券略称：僑銀転債
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
取締役会、監査役会による改選の完了及び高級管理職及びその他の関係者の招聘に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) （以下「会社」と略称する）は2022年6月29日に2022年第2回臨時株主総会を開催し、第3回取締役会の非独立取締役4人、独立取締役3人を選出し、共同で新しい取締役会を構成した、選挙では第3回監査役会の非従業員代表監査役2人が選出され、2022年6月23日に開催された従業員代表大会の選挙で選出された従業員代表監査役1人と共同で会社の新監査役会を構成し、任期は2022年の第2回臨時株主総会の審議が可決された日から3年間となる。2022年6月29日、会社は第3回取締役会第1回会議、第3回監事会第1回会議を開き、理事長、各専門委員会委員及び監事会主席を選出し、そして新しい高級管理職、内審部門責任者及び証券事務代表を招聘した。会社の取締役会、監事会の改選が完了し、関連状況を以下のように公告する：
一、会社の第三回取締役会及び各専門委員会の構成状況
（Ⅰ）取締役会メンバー（7人）
会社の第3回取締役会は7人の取締役で構成され、そのうち非独立取締役4人、独立取締役3人、具体的なメンバーは以下の通り：
非独立取締役：劉少雲（董事長）、郭倍華、黄金玲、周丹華、
独立取締役：YING KONG（孔英）、劉国常（会計専門家）、ウェストロンチウム含蓄。
上記の人の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の第3期取締役会の任期は、2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から3年。会社の取締役会における会社の高級管理職を兼任する人数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えていない、独立取締役数は会社の取締役総数の3分の1を下回っておらず、独立取締役の在任資格と独立性はすでに深セン証券取引所で審査されており、異議はない。
（Ⅱ）取締役会専門委員会メンバー（5人）
取締役会専門委員会委員主任委員
（召集者）
戦略委員会劉少雲、黄金玲、YING KONG（孔英）劉少雲
監査委員会劉国常、YING KONG（孔英）、黄金玲劉国常
指名委員会ウェストロンチウム含量、YING KONG（孔英）、劉少雲ウェストロンチウム含量
報酬と審査委員会YING KONG（孔英）、ウェイストロンチウム含蓄、劉少雲YING KONG
（孔子英）
その中で、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の中で独立取締役はいずれも半数以上を占めており、監査委員会の招集者である劉国は会計専門家である。会社の第3期取締役会専門委員会委員の任期は会社の第3期取締役会の任期と同じで、期間中に委員が会社の取締役の職務を担当しなくなると、自動的に委員の資格を失う。
二、会社第三回監事会の構成状況
会社の第3回監事会は3名の監事から構成され、その中に非従業員代表監事2名、従業員代表監事1名、具体的なメンバーは以下の通り：
非従業員代表監事：杜娟（監事会主席）、任洪濤、
従業員代表監事：曽智明。
上記の人の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の第3期監事会監事の任期は3年で、会社の2022年第2回臨時株主総会の審議が通過した日から第3期監事会の満了日までである。会社監査役会における従業員代表監査役は監査役会の人数の3分の1を下回っておらず、関連法規及び「会社規約」の規定に合致している。
三、会社が高級管理職とその他の関係者を招聘する状況
（Ⅰ）上級管理職（6人）
総経理：劉少雲、
副総経理：黄金玲、周丹華、胡威、
財務総監：劉美輝、
取締役会秘書：李睿希。
上記の人の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の取締役会秘書はすでに深セン証券取引所の取締役会秘書資格証明書を取得し、上場会社の取締役会秘書の職責を履行するために必要な仕事経験と専門知識を備えており、取締役会秘書の職務資格はすでに深セン証券取引所審査に提出されており、その職務は『中華人民共和国会社法』『深セン証券取引所株式上場規則』などの関連法律法規の規定に合致している。
上記上級管理職の任期は、第3期取締役会第1回会議の審議が通過した日から第3期取締役会の任期満了日までとする。独立取締役は会社の高級管理職の招聘に関する事項に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が発表した関連公告。
（Ⅱ）その他関係者（2人）
内部審査部門責任者：謝文軍、
証券事務代表：鄭小芹。
上記の人の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
これらの人員の任期は、第3期取締役会第1回会議の審議が通過した日から第3期取締役会の任期が満了した日までとする。
このうち、鄭小芹氏は証券事務代表として深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規の規定に合致している。
四、取締役会秘書と証券事務代表の連絡先
事務所住所：広州市天河区五山路371号＊ Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) ビル10階
電子メール：[email protected].
連絡先：02087157941
ファックス番号：02087157961
五、一部の取締役、監事及び高級管理職の任期満了による離任状況
1.取締役の任期満了による退任状況：今回の交代選挙が完了した後、会社の第2期取締役会独立取締役の李適宇、李建輝、余向陽は会社独立取締役及び取締役会専門委員会の関連職務を担当せず、会社及び所属企業でその他の職務を担当しない。
本公告の開示日までに、前記者は当社の株式を保有していない。
2.監査役の任期満了による離任状況：任期満了により、会社第2期監査役会監査役劉丹、呉豪、梁愛容は会社監査役を務めなくなったが、会社で他の職務を担当している。本公告の開示日まで、前記者は当社の株式を直接保有していなかった。
3.陳春霞氏は取締役会秘書を務めなくなったが、会社では他の職務を務めている。本公告の開示日までは、自社株式を直接保有していなかった。
以上の人は履行すべきで履行していない承諾が存在しない、退任後、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主、董監督高の株式減持のいくつかの規定」、「深セン証券取引所上場会社株主及び取締役、監事、高級管理職の株式減持実施細則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第10号——株式変動管理」などの法律法規と規範的文書の要求を厳格に遵守する。
会社の取締役会は、任期満了により退任した取締役、監査役、上級管理職が在任中に会社に貢献したことに心から感謝します。
六、予備検査書類
1.会社の第3回取締役会第1回会議の決議；
2.会社の第3回監事会の第1回会議決議、
4.会社の2022年第1回従業員代表大会の決議；5.独立取締役第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 取締役会
2022年6月30日
添付ファイル：
一、第三回取締役会メンバー履歴書
（Ⅰ）非独立取締役
劉少雲さんは、1977年10月生まれで、中国国籍で、海外の永久居留権はありません。1996年8月から1998年6月まで、湖南省邵陽市の水力発電設備総工場に勤めていた。1998年7月から2001年10月まで、邵陽市百連量販広場に勤務した、2001年11月から2009年10月まで、広州市霖沢園林緑化有限公司、広州僑銀環境保護技術有限公司執行役員、総経理を務めた、2009年10月から2015年12月まで、広州僑銀環境保護技術有限公司の副社長を務めた、2015年12月から2016年6月まで、広州僑銀環境保護技術有限公司の総経理を務め、2016年6月から2020年4月まで、僑銀環境保護科学技術株式会社の副董事長、総経理を務めた、2020年4月現在、 Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 代表取締役社長を務めている。
本公告の公開日までに、劉少雲氏は直接会社の株式117853701株を保有し、一致行動者の郭倍華氏（会社の現在の取締役、直接会社の株式154116379株を保有）、韓丹氏（直接会社の株式3021890株を保有）と共同で会社の持株会社の東、実際の支配者である。郭倍華と韓丹系母娘関係、劉少雲と韓丹系夫婦関係。劉少雲は珠海横琴瓏欣企業管理センター（有限パートナー）（以下「横琴瓏欣」と略称する）執行事務パートナーであり、横琴瓏欣は劉少雲、郭倍華、韓丹と一致行動者関係を構成している。上記の状況を除いて、劉少雲は会社の他の5%以上の株式の株主及びその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない、（1）「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している場合、（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない、（3）証券取引所に上場企業の取締役、監査役、高級管理職に不適切と公開認定され、期限が切れていない、（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた、（5）最近36ヶ月以内に証券取引所から公開非難または3回以上の通報批判を受けた場合、（6）犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件調査されたりしたが、まだ明確な結論が出ていない。（7）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院による信用喪失被執行人リストの組み入れ。劉少雲氏は関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格を持っている。
郭倍華さんは、1958年8月生まれで、中国国籍で、海外永住権がない。1977年11月から2008年8月まで、湖南省邵陽市の革製品工場に勤めていた。2006年2月から2009年10月まで、広州市霖沢園林緑化有限公司、広州僑銀環境保護技術有限公司の監事を務め、2009年10月から2015年12月まで、広州僑銀環境保護技術有限公司の執行役員、総経理を務め、2015年12月から2016年6月まで、広州僑銀環境保護技術有限公司の執行役員を務め、2016年6月から2020年4月まで、僑銀環境保護科学技術株式会社の理事長を務め、2020年4月現在、＊ Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 取締役を務めている。
本公告の公開日までに、郭倍華は直接会社の株式154116379株を保有している。劉少雲と郭倍華、韓丹は会社の共同実際の支配者である。郭倍華と韓丹系母娘関係、劉少雲と韓丹系夫婦関係、劉少雲は横琴瓏欣の事務執行パートナーであり、横琴瓏欣と劉少雲、郭倍華、韓丹は一致行動人関係を構成している。上記の状況を除いて、郭倍華氏は会社の他の5%以上の株式の株主及びその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない、（1）「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している場合、（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない、（3）証券取引所に上場企業の取締役、監査役、高級管理職に不適切と公開認定され、期限が切れていない、（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた、（5）最近36ヶ月以内に証券取引所から公開非難または3回以上の通報批判を受けた場合、（6）犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件調査されたりしたが、まだ明確な結論が出ていない。（7）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院による信用喪失被執行人リストの組み入れ。郭倍華は関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書、『深セン証券取引所株式上場規則』及び
