証券コード： Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 証券略称： Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 公告番号：2022073
債券コード：128138債券略称：僑銀転債
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
第3回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第1回会議は2022年6月29日に口頭、電話形式で今回の取締役会会議通知を出し、会議は2022年6月29日に現場及び通信採決方式で開催された。取締役の半数以上の同意を得て、取締役の劉少雲氏を今回の会議の招集者と司会者に推薦した。今回の会議は緊急会議であり、招集者は会議で説明した。
会議は取締役7人、実際に取締役7人、会社の監査役、高級管理職が会議に出席しなければならない。会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書、会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議では、次の議案が審議され、可決されました。
（Ⅰ）「会社の第3回取締役会長選挙に関する議案」の審議・採択
2022年の第2回臨時株主総会の選挙で会社の第3回取締役会のメンバーが誕生し、取締役会の仕事の接続性と一貫性を保証するために、会社の取締役会は劉少雲を会社の第3回取締役会の理事長に推薦した。以上の候補者は関連する法律、法規及び会社定款の規定に基づいて必要な審査を行って確定したもので、その推薦と指名の手続きは法律、法規及び会社定款の関連規定に符合し、上記候補者は法律、会社定款の規定の職務資格を備えている。
（Ⅱ）「会社の第3回取締役会専門委員会委員の選出に関する議案」を項目ごとに審議、採択した。会社の第3回取締役会メンバーが2022年の第2回臨時株主総会によって選出されたことを鑑み、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、会社の取締役会は第3回取締役会戦略委員会委員、監査委員会委員、委員会委員、報酬・審査委員会委員及び各専門委員会主任委員を指名し、任期は今回の取締役会審議が通過した日から第3回取締役会が満了した日まで、採決の状況は以下の通りである：
1.会社の第3回取締役会戦略委員会委員を選出する
劉少雲、黄金玲、YING KONG（孔英）を会社の第3回取締役会戦略委員会委員に選出し、そのうち劉少雲を主任委員に選出した。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
2.会社の第3回取締役会審計委員会委員を選出する
劉国常、YING KONG（孔英）、黄金玲を会社の第3回取締役会審計委員会委員に選出し、そのうち劉国常を主任委員に選出した。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
3.会社の第3回取締役会指名委員会委員を選出する
ビルストロンチウム含蓄、YING KONG（孔英）、劉少雲を会社の第3回取締役会指名委員会委員に選出し、そのうちビルストロンチウム含蓄を主任委員に選出した。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
4.会社の第3回取締役会報酬と審査委員会委員を選出する
YING KONG（孔英）、ウェストロンチウム含蓄、劉少雲を会社の第3回取締役会報酬と審査委員会委員に選出し、そのうちYING KONG（孔英）を主任委員に選出した。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
（Ⅲ）「会社の高級管理職とその他の関係者の招聘に関する議案」を項目ごとに審議、採択し、会社の第2期高級管理職とその他の関係者の任期満了を鑑み、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社規程」などの会社制度の規定に基づき、取締役会の指名を経て以下の人員を招聘する予定：
1.会社の総経理を招聘する
劉少雲氏を社長として招聘し、任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一致している。会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。詳細については、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された『独立取締役の第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見』、及び『取締役会、監査役会の改選及び高級管理職及びその他の関係者の招聘に関する公告』（公告番号：2022075）。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
2.副社長の招聘
黄金玲、周丹華、胡威を会社の副社長として招聘し、任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一致している。会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。詳細については、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された『独立取締役の第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見』、及び『取締役会、監査役会の改選及び高級管理職及びその他の関係者の招聘に関する公告』（公告番号：2022075）。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
3.会社の財務総監を招聘する
劉美輝氏を会社の財務監督として招聘し、任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一致している。会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。詳細については、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された『独立取締役の第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見』、及び『取締役会、監査役会の改選及び高級管理職及びその他の関係者の招聘に関する公告』（公告番号：2022075）。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
4.会社取締役会秘書の招聘
李睿希を取締役会秘書として招聘し、任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一致している。会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。詳細については、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された『独立取締役の第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見』、及び『取締役会、監査役会の改選及び高級管理職及びその他の関係者の招聘に関する公告』（公告番号：2022075）。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
5.社内審査部門責任者の招聘
謝文軍を社内審査部門の責任者として招聘し、任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一致している。詳細については、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「取締役会、監査役会の改選の完了及び高級管理職及びその他の関係者の招聘に関する公告」（公告番号：2022075）。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
6.会社証券事務代表の招聘
鄭小芹を会社証券事務代表として招聘し、任期は3年で、会社の第3期取締役会の任期と一致している。詳細については、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「取締役会、監査役会の改選の完了及び高級管理職及びその他の関係者の招聘に関する公告」（公告番号：2022075）。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
（IV）「銀行への総合与信枠の申請に関する議案」の審議・採択
会社の日常生産経営の資金需要を満たすために、会社は銀行に総合与信額を申請する予定で、具体的な状況は以下の通り：
連番提携銀行の与信限度額与信期間
1渤海銀行株式会社広州支店は1億元を超えない1年
2広発銀行株式会社広州支店は2億元を超えない1年
3広州銀行株式会社広州支店は4億元を超えない2年間
4 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 広州支店は2億元を超えない1年
5 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 広東自由貿易試験は1億元を超えない1年
検査区南沙支店
合計10億元未満-
具体的な与信額、与信品種及びその他の条項は会社と各銀行が最終的に締結した協議を基準として、取締役会は会社の法定代表者劉少雲に当社を代表して上述の与信事項を処理することを授権して、及び法定代表者劉少雲に保証、貸付事項を処理して署の契約及びその他の関連書類に署名することを授権した。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1.第3回取締役会第1回会議決議、
2.独立取締役第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 取締役会
2022年6月30日
