証券コード： Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 証券略称：ST美尚公告番号：2022108 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
2022年第6回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。
＊ Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) （以下「会社」、「美尚生態」と略称する）第3回取締役会第55回会議は2022年7月15日に2022年第6回臨時株主総会を開催することを決定した。具体的な事項を以下に公告する：
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第6回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社取締役会。会社の第3回取締役会第55回会議の審議を経て、会社の2022年第6回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議開催の合法性とコンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』などの規定に符合する。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議開催期間：2022年7月15日15：00
（2）インターネット投票期間：2022年7月15日。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年7月15日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時、インターネット投票システムを通じたインターネット投票の具体的な時間は、2022年7月15日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。会社の株主は現場採決、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結果を基準とする。
6、株式登記日：2022年7月11日（月）。
7、出席対象：
（1）2022年7月11日午後の終値時までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、その株主代理人は当社株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監査役、高級管理職
（3）会社が招聘した会議証人弁護士及びその他の関係者。
8、会議場所：江蘇省無錫市濱湖区山水城科学教育ソフトウェアパークB区3号棟、美尚生態3階会議室2、会議審議事項
1、表一：今回の株主総会の提案名称及び符号表
コメント
提案コード提案名
この列のチェック欄は投票できる
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
累積投票の提案
1.00『会社取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案』の候補者数（4）人
1.01王宇峰氏を会社の第4回取締役会非独立取締役に選出√
1.02王海浜氏を会社の第4回取締役会非独立取締役に選出√
1.03呉天華氏を会社の第4回取締役会非独立取締役に選出√
1.04黄清雲氏を会社の第4回取締役会非独立取締役に選出√
2.00『会社取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案』応募者数（3）人
2.01劉超氏を会社の第4回取締役会独立取締役に選出√
2.02沈栄可氏を会社の第4回取締役会独立取締役に選出√
2.03夏岩氏を会社の第4回取締役会独立取締役に選出√
3.00「監査役会の改選に関する議案」の候補者数（2）人
3.01銭林梅女史を会社第4回監事会非従業員監事に選出√
3.02胡敏女史を会社第4回監事会非従業員監事に選出√
非累積投票提案
4.00『取締役会メンバー数の調整及び＜会社規約＞の改正に関する議案』√
特別なヒント：
上述の議案では、議案1-3は、株主が所有する選挙票の数に議決権を保有する株式の数を候補者の数に乗じて投票する累積投票制を採用しており、株主は所有する選挙票の数を候補者の中で任意に分配することができる（0票を投じることができる）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。非独立取締役、独立取締役、非従業員代表監事の採決はそれぞれ行い、項目ごとに採決する。このうち、独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。上述の議案のうち議案4は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）の議決権株式の3分の2以上を経て可決される必要がある。
2、以上の議案はすでに会社が2022年6月29日に開催した第3回取締役会第55回会議と第3回監事会第47回会議で審議、採択された。詳細は同社が同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に関する公告及び書類。
三、会議登録事項
1、登録時間：2022年7月14日午前8：30-11：30、午後13：00-16：00。
2、登録場所：江蘇省無錫市濱湖区山水城科学教育ソフトウェアパークB区3号棟、＊ Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 、董秘事務室。
3、登録方式：
（1）法人株主登録：条件に合致する法人株主の法定代表者が会社の公印を押した法人営業許可証のコピー、株主証券口座カード、本人身分証明書を持って登録手続きを行う、代理人に出席を依頼する場合、代理人は法定代表者授権依頼書（様式は添付ファイル2を参照）と本人身分証明書を保持しなければならない。
（2）個人株主登録：条件に合致する自然人株主は持株東証券口座カード、本人身分証明書及び持株証憑を用いて登録しなければならない、代理人を会議に出席させる場合、代理人は株主授権委任状と本人身分証明書を持っていなければならない。
（3）異郷株主登録：異郷株主参加、参加領収書を記入し（書式は添付ファイル3を参照）、ファックスで会社の董秘事務所に送る。
（4）注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。
（5）会議の連絡先：
連絡先：江蘇省無錫市濱湖区山水城科学教育ソフトウェアパークB区3号棟，、董秘事務室
担当者：曹蓉皓
連絡先：051082702530
ファックス：051082762145
メールアドレス：[email protected].
現場会議は半日にわたって行われ、株主や委託人が食事や宿泊、交通費を自弁する。
現場会議に出席する株主や株主依頼人は、会議の30分前に会場に到着するための証明書の原本を持参し、入場に付箋を書いてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は、深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（住所はhttp://www.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、インターネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 第3回取締役会第55回会議決議、
2 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 第3回監事会第47回会議決議。
ここに公告する。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 取締役会2022年6月30日
Web投票の具体的な操作手順
一、深セン証券取引所システムを用いた投票の手順
1、投票コード：350495
2、投票略称：「美尚投票」
3、表決意見又は選挙票の記入
-非累積投票提案に対する採決意見の記入：同意、反対、棄権。
-累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票の数を記入します。上場企業の株主は、所有する各提案グループの選挙票数を限度として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数が所有する選挙票数を上回った場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票とみなされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
表二、累積投票制による候補者への投票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が所有する選挙票を超えない
各提案グループの下で株主が所有する選挙票の数は、次のように例を挙げます。
非独立取締役を選出する（表1の提案1のように、等額選挙を採用し、当選者数は4人）
株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権付き株式総数×4
株主は、所有する選挙票を4人の非独立取締役候補者に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有する選挙票数を超えてはいけません。
独立取締役を選出する（表1の提案2のように、等額選挙を採用し、応募者数は3人）
株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権付き株式総数×3
株主は所有する選挙票を3人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができるが、投票総数は所有する選挙票数を超えてはならない。
選挙監事（表1の提案3のように、等額選挙を採用し、当選者数は2位）
株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権付き株式総数×2
株主は所有する選挙票を2人の監査候補に任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票数を超えてはならない。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間：2022年7月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月15日午前9時15分、終了時間は2022年7月15日午後15時。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://www.cn.info.com.cn.規則ガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできるhttp://www.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
別添2：授権依頼書
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
2022年第6回臨時株主総会承認委任状
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