証券コード： Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 証券略称：ST美尚公告番号：2022102 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) （以下「会社」または「美尚生態」と略称する）第3期取締役会の任期が満了し、取締役会の正常な運営を保証するため、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「会社規約」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改正）」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営」などの関連規定により、会社の取締役会は交代選挙を行った。
会社は2022年6月29日に第3回取締役会第55回会議を開き、「会社取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」と「会社取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は王宇峰氏、王海浜氏、呉天華氏、黄清雲氏を Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 第4回取締役会非独立取締役候補に指名し、劉超氏、沈栄可氏、夏岩氏を会社の第4回取締役会独立取締役候補に指名した（取締役候補の履歴書は本公告の添付ファイルを参照）。会社の第4回取締役会における会社の上級管理職を兼任する取締役数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役数は会社の取締役総数の3分の1を下回っていない。
取締役会指名委員会は、上記取締役候補者の職務資格を審査し、上記候補者は会社法と会社規約に規定された職務条件に合致している。会社の第3回取締役会の独立取締役は関連議案に同意する独立意見を発表した。独立取締役候補の劉超氏、沈栄可氏、夏岩氏はいずれも独立取締役資格証明書を取得しており、その中で劉超氏は会計専門家である。今回の独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深セン証券取引所の審査に異議がなければならない後、2022年の第6回臨時株主総会の審議に提出し、採決時に累積投票制を実行することができる。
会社の第4回取締役会の取締役の任期は、2022年の第6回臨時株主総会の審議が通過した日から3年間である。会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役が就任する前に、元取締役は依然として法律、法規、規範的な文書及び『会社規約』の規定に従って、勤勉に取締役の職責を履行した。会社は第3回取締役会の取締役の皆様が在任中、会社に貢献してくれたことに心から感謝しています。
ここに公告する。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 取締役会2022年6月30日添付資料：第4回取締役会候補者履歴書
一、非独立取締役候補者
1、王宇峰、男、1987年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、上海大学学士号。2012年から2021年まで、上海炜業龍陽自動車販売サービス有限公司市場総監を務めた、2021年6月に米尚生態市場開拓部に入社する。
本公告の公開日まで、王宇峰氏は会社株を保有していなかった。王宇峰氏と会社の実質支配人徐晶氏の妹系夫婦関係。上記の場合を除いて、王宇峰氏は持株株主、会社の株式の5%以上を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理職との間に関連関係はなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けた場合はなく、信用喪失執行人には指定されていない、『中華人民共和国会社法』と『会社定款』に規定された会社役員を務めてはならない状況は存在せず、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
2、王海浜、男性、1988年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、韓国明知大学学士号。2011年3月から2011年7月まで、SKハイニックス本社ソフトウェアエンジニア、2011年7月から2012年5月まで無錫海太半導体有限会社Module Testエンジニア、2012年5月から2018年3月まで、Plus More Trading Co.，Ltd（韓国）アジア太平洋地域総裁、2018年4月現在、美尚生態無錫木趣科技有限公司の副社長を務めている、2021年6月、美尚生態取締役、副社長に就任した。2022年4月現在、美尚生態取締役、社長に就任している。
本公告の公開日まで、王海浜氏は会社株を保有していなかった。王海浜氏と会社の持株株主、実際の支配人、会社の株式の5%以上を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けた場合は存在せず、信用喪失執行人には指定されていない、『中華人民共和国会社法』と『会社定款』に規定された会社役員を務めてはならない状況は存在せず、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
3、呉天華、男、1981年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、東南大学修士号、高級エンジニア。2011年から2013年まで、蘇州 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) 園林緑化景観有限公司設計院所長を務め、2014年から2017年まで、無錫市政設計研究院有限公司景観設計所主任エンジニア、プロジェクトマネージャーを務めた。2018年から現在まで美尚生態設計総監、設計院副院長を務めている。2022年6月から現在まで、美尚生態副社長を務めている。2021年7月現在、米尚生態取締役に就任している。
本公告の公開日まで、呉天華氏は会社株を保有していなかった。呉天華氏と会社の持株株主、実際の支配者、会社の株式の5%以上を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けた場合は存在せず、信用喪失執行人には指定されていない、『中華人民共和国会社法』と『会社定款』に規定された会社役員を務めてはならない状況は存在せず、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
4、黄清雲、男性、1982年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、本科学歴、高級エンジニア。2005年2月から2007年3月まで、江蘇江達生態環境科学技術有限公司総合物資部副経理を務めた、2007年3月から2012年3月まで、無錫市置景建設技術有限公司のプロジェクトマネージャーを務めた、2012年3月に美尚生態工学管理センターに入社、2021年12月現在、美尚生態副社長に就任している。
本公告の公開日まで、黄清雲氏は会社株を保有していなかった。黄清雲氏と会社の持株株主、実際の支配者、会社の株式の5%以上を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けた場合は存在せず、信用喪失執行人には指定されていない、『中華人民共和国会社法』と『会社定款』に規定された会社役員を務めてはならない状況は存在せず、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
二、独立取締役候補者
1、劉超、男、1964年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、清華大学EMBA工商管理修士号、CPA公認会計士。1990年10月から1992年2月まで、深セン信業有限公司財務部副社長を務めた、1992年2月から2016年9月まで、相前後して中遠財務有限責任会社国際部、信用部、証券営業部経理、会社社長補佐、会社副社長、会社取締役兼社長を務め、長期にわたって会社会計部門を管轄していた、2016年10月から2021年6月まで、上海恒聯絵資産管理有限責任公司の取締役兼総経理を務め、2019年9月から2021年6月まで、融絵（北京）投資諮問有限公司の副総経理を務め、2021年3月現在、海南省璟天私募株式投資基金管理有限責任会社の取締役兼社長の職務を担当している。2021年5月現在、 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 独立取締役に就任している。2022年1月から現在まで、米尚生態独立取締役を務めている。2022年6月現在、 Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427) 独立取締役に就任している。
本公告の公開日まで、劉超氏は会社株を保有していなかった。劉超氏と会社の持株株主、実際の支配者、会社の株式の5%以上を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在せず、信用喪失執行人には指定されていない、『中華人民共和国会社法』と『会社定款』に規定された会社役員を務めてはならない状況は存在せず、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
2、沈栄可、男、1962年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、山東建材学院（済南大学）学士号、清華大学EMBA工商管理修士号、高級エンジニア、一級登録建造師。2000年12月から2006年12月まで、北京建工集団不動産事業部総経済師を務めた、2006年12月から2015年3月まで、北京建工集団総経理補佐、副総経済師を務め、北京建工地産有限責任公司取締役総経理を兼任した、2015年3月から2017年4月まで、北京市建築工程装飾集団有限公司党委員会書記副理事長、2017年8月現在、＊ Csd Water Service Co.Ltd(603903) 顧問に就任している。2022年1月現在、米尚生態独立取締役に就任している。
本公告の公開日まで、沈栄可氏は会社株を保有していなかった。沈栄可氏と会社の持株株主、実際の支配者、会社の株式の5%以上を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けた場合は存在せず、信用喪失執行人には指定されていない、『中華人民共和国会社法』と『会社定款』に規定された会社役員を務めてはならない状況は存在せず、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
3、夏岩、男、1962年7月生まれ、中国国籍、境外永久居留権なし。1989年に江南大学デザイン学部を卒業し、学校に残って造形専門のデザイン教育に従事して現在に至る、職名助教授、主な研究方向は視覚表現と空間設計及びクロスプラットフォーム相互設計と開発である、2022年4月現在、米尚生態独立取締役に就任している。
本公告の公開日までに、夏岩氏は会社株を保有していない。夏岩氏と会社の持株株主、実質支配人、会社の株式の5%以上を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在せず、信用喪失執行人には指定されていない、『中華人民共和国会社法』と『会社定款』に規定された会社役員を務めてはならない状況は存在せず、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
