証券コード： Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 証券略称：ST美尚公告番号：2022101 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
第3回取締役会第55回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会は董事長の王迎燕女史が招集し、会議の通知は2022年6月27日に電話、電子メールなどの通信方式で出した。
2、今回の取締役会は2022年6月29日に会社で現場プラス通信会議の形式で開催された。
3、今回の取締役会には6人、6人が出席しなければならない。
4、今回の取締役会会議の招集、開催は『会社法』、『会社定款』及び関連法規の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、『会社取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案』を審議、採択する
会社の第3期取締役会の任期が満了したことを考慮して、会社の取締役会は関連規定に従って取締役会の交代選挙を行った。会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は王宇峰氏、王海浜氏、呉天華氏、黄清雲氏を＊ Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) ＃（以下「会社」と略称する）第4回取締役会非独立取締役候補者に指名した。第4回取締役会の取締役の任期は、会社の株主総会が可決された日から3年間です。
取締役会は、非独立取締役候補者の指名ごとに項目ごとに採決を行った。具体的な採決結果は以下の通り：
（1）王宇峰氏を会社の第4回取締役会非独立取締役候補に選出する、
採決結果：同意6票、反対0票、棄権0票。
（2）王海浜氏を会社の第4回取締役会非独立取締役候補に選出する、
採決結果：同意6票、反対0票、棄権0票。
（3）呉天華氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に選出する、
採決結果：同意6票、反対0票、棄権0票。
（4）黄清雲氏を会社の第4回取締役会非独立取締役候補に選出する、
採決結果：同意6票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役が同意する独立意見を発表した。
本議案は2022年の第6回臨時株主総会の審議に提出し、採決時に累積投票制を実施する必要がある。
会社の元非独立取締役の王迎燕女史は任期満了後、非独立取締役の職務を担当しなくなった。会社の取締役会は、王迎燕さんが非独立取締役を務めている間に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会の正常な運営を確保するため、新しい取締役が就任する前に、元取締役は依然として法律、法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定に基づき、取締役の職責を勤勉に履行した。
詳細は同日、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照。
2、『会社取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案』を審議、採択する
会社の第3期取締役会の任期が満了したことを考慮して、会社の取締役会は関連規定に従って取締役会の交代選挙を行った。会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は劉超氏、沈栄可氏、夏岩氏を会社の第4回取締役会独立取締役候補に指名した。第4回取締役会の取締役の任期は、会社の株主総会が可決された日から3年間です。
取締役会はそれぞれの独立取締役候補者の指名に対して項目ごとに採決を行った。具体的な採決結果は以下の通り：
（1）劉超氏を会社の第4回取締役会独立取締役候補に選出する、
採決結果：同意6票、反対0票、棄権0票。
（2）沈栄可氏を会社の第4回取締役会独立取締役候補に選出する、
採決結果：同意6票、反対0票、棄権0票。
（3）夏岩氏を会社の第4回取締役会独立取締役候補に選出する、
採決結果：同意6票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役が同意する独立意見を発表した。
上記の独立取締役候補者はいずれも独立取締役就任資格証を取得しており、その就任資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がない場合、2022年の第6回臨時株主総会の審議に提出し、採決時に累積投票制を実行することができる。「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会の正常な運営を確保するため、新しい取締役が就任する前に、元取締役は依然として法律、法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定に基づき、取締役の職責を勤勉に履行した。
詳細は同日、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照。
3、「取締役会のメンバー数の調整及び＜会社定款＞の改正に関する議案」を審議、採択する
会社の第4回取締役会の改選作業の進行を考慮して、取締役会のメンバー数は調整され、関連する法律法規に基づいて、会社は『会社定款』の関連条項を改正する予定である。「会社規約」の非独立取締役数は3人から4人に変更され、独立取締役数は4人から3人に変更された。上記の条項を除いて、「会社定款」のその他の条項は変わらない。
取締役会は株主総会に会社の経営陣に関連する変更を行うことを許可し、具体的な変更は市場監督管理局の登録を基準とする。
詳細は同日、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照。
採決結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
以上の議案は、株主総会に提出して審議する必要がある。
4、「＜日常経営重大契約情報開示方法＞の改訂に関する議案」を審議、採択する
会社の日常経営の重要契約の開示管理レベルと品質をさらに高め、投資家の利益を保護し、会社の実際の業務状況の変化と結びつけて、関連する法律法規に基づいて、会社は『日常経営の重要契約情報の開示方法』の関連条項を改正する予定である。『日常経営重大契約情報開示方法』の第三条「本方法でいう『日常経営重大契約』とは、会社及びその子会社が日常生産経営に関する販売、PPPプロジェクト契約、工事請負又は役務提供などの契約を一度に締結し、以下の基準の一つに達した場合、速やかに開示しなければならない：（I）契約金額が1億元を超えるもの」「本弁法でいう『日常経営重大契約』とは、会社及びその子会社が日常生産経営に関する販売、EPC総請負プロジェクト、工事請負又は役務提供などの契約を一度に締結し、以下の基準の一つに達した場合、（I）契約金額が5000万元を超えることを適時に開示しなければならない」、第五条「会社が工事施工、工事請負、PPPプロジェクトなどに参加するプロジェクトの入札」は「会社が工事施工、EPC総請負、PPPプロジェクトなどのプロジェクトに参加する入札」に改訂された。
上記の条項を除いて、「日常経営重大契約情報開示方法」のその他の条項は変わらない。
詳細は同日、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照。
採決結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
5、「2022年第6回臨時株主総会の開催提案に関する議案」を審議、採択する
「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則及び「会社定款」の関連規定に基づき、＊ Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 第3回取締役会第55回会議の関連議案は株主総会の職権に関連し、株主総会の審議を経て、会社は2022年7月15日に2022年第6回臨時株主総会を開催する予定である。
「2022年第6回臨時株主総会の開催に関する通知」の詳細は同日、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照。採決結果：同意6票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、「 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 第3回取締役会第55回会議決議」、
2、「 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 独立取締役会社第3回取締役会第55回会議に関する独立意見」。
ここに公告する。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 取締役会2022年6月30日
