証券コード： Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 証券略称：ST美尚公告番号：2022106 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
取締役会のメンバーの調整及び「会社規約」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。
＊ Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) （以下「会社」と略称する）は2022年6月29日に第3回取締役会第55回会議を開催し、「取締役会メンバーの調整及び＜会社規約＞の改正に関する議案」を審議、採択した。会社の経営管理の必要に応じて、会社の実際の状況を結合し、そして関連する法律法規に基づいて、現在取締役会のメンバーの人数を調整し、「会社定款」を改正する予定で、具体的な内容は以下の通り：
一、会社の取締役会メンバー数の調整状況
会社の第4回取締役会の交代選挙の進行を考慮して、取締役会のメンバー数は調整され、その中の非独立取締役数は3人から4人に、独立取締役数は4人から3人に調整された。
二、『会社定款』の改正状況
改訂前改訂後
第109条第109条
会社は独立取締役4名を設置し、そのうち少なくとも1社は独立取締役3名を設置し、そのうち少なくとも1
名の会計専門家（高級職名または注名を有する会計専門家を指す（高級職名または注
会計士資格を有する者）。会計士資格を有する者）。
第120条第120条
取締役会は7名の取締役で構成され、そのうち、独立董事会は7名の取締役で構成され、そのうち、独立董事
四人です。理事長を1人置く。三人に仕える。理事長を1人置く。
上記の条項を除いて、「会社定款」のその他の条項は変わらない。改正された「会社規約」の全文は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
三、その他の事項説明
今回、取締役会の人数の調整及び「会社定款」の改正に関する議案はまだ会社の株主総会の審議に提出し、株主総会に会社の経営陣とその指定者に関連する工商変更届出登記手続きを許可するよう要請する必要がある。
四、予備検査書類
1、「 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 第3回取締役会第55回会議決議」。
ここに公告する。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 取締役会2022年6月30日
