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独立取締役候補者声明
声明者の沈栄可氏は、第4回取締役会の独立取締役候補者として、現在、本人と同社との間には本人の独立性に影響を与える関係は一切存在せず、かつ関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書、深セン証券取引所業務規則が独立取締役候補者の職務資格と独立性に与える要求に符合し、具体的な声明は以下の通り：一、本人は『中華人民共和国会社法』第百四十六条などの規定で会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
√はい□いいえ
二、本人は中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」に規定された独立取締役の在任資格と条件に合致している。
√はい□いいえ
三、本人は同社定款に規定された独立取締役の就任条件に合致している。
√はい□いいえ
四、指名された人はすでに研修に参加し、証券取引所が認可した関連証明書を取得している。
√はい□いいえ
五、本人が独立取締役を務めることは『中華人民共和国公務員法』の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
六、本人が独立取締役を務めることは、中国共産党中央紀律委員会の「中管幹部の公職辞任または退職後の上場会社、基金管理会社の独立取締役、独立監事の規範化に関する通知」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
七、本人が独立取締役を務めることは、中国共産党中央組織部の「党・政府指導幹部の企業での兼職（職務）問題のさらなる規範化に関する意見」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
八、本人が独立取締役を務めることは、中国共産党中央紀律委員会、教育部、監察部の「高等学校の腐敗反対・廉潔提唱建設の強化に関する意見」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
九、本人が独立取締役を務めることは、中国人民銀行の「株式制商業銀行独立取締役と外部監査制度ガイドライン」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
十、本人が独立取締役を務めることは、中国証券監督会の「証券会社取締役、監事、高級管理職の資格監督管理方法」の関連規定に違反しない。√はい□いいえ
十一、本人が独立取締役を務めることは、中国銀保監会の「銀行業金融機関取締役（理事）と高級管理職の資格管理方法」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
十二、本人が独立取締役を務めることは、中国銀保監会の「保険会社取締役、監事及び高級管理職の職務資格管理規定」、「保険機構独立取締役管理弁法」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
十三、本人が独立取締役を務めることは、他の法律、行政法規、部門規則、規範的文書、深セン証券取引所業務規則などの独立取締役の職務資格に関する規定に違反しない。
√はい□いいえ
十四、本人は上場会社の運営に関する基本知識を持ち、関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書及び深セン証券取引所の業務規則を熟知し、5年以上独立取締役の職責を履行するために必要な仕事経験を持っている。
√はい□いいえ
十五、本人及び本人の直系親族、主要な社会関係はすべて同社及びその付属企業に勤めていない。
√はい□いいえ
十六、本人及び本人の直系親族は、同社の発行済み株式の1%以上を直接又は間接的に保有する株主ではなく、また、同上場企業の上位10株主のうち自然人株主でもない。
√はい□いいえ
十七、本人及び本人の直系親族は、同社が発行した株式の5%以上を直接または間接的に保有する株主単位に勤めておらず、同上場企業の上位5位の株主単位にも勤めていない。
√はい□いいえ
十八、本人及び本人の直系親族は同社の持株株主、実際の支配者及びその付属企業に勤めていない。
√はい□いいえ
十九、本人は同社及びその持株株主、実際の支配者又はそのそれぞれの付属企業に財務、法律、コンサルティングなどのサービスを提供する者ではない。
√はい□いいえ
20、本人は同社とその持株株主、実際の支配者、またはそれぞれの付属企業と重大な取引を行っている企業に勤めておらず、重大な取引先を持っている持株株主にも勤めていない。
√はい□いいえ
21、私は最近12ヶ月以内に前の6項に記載されたいずれの状況も持っていない。
√はい□いいえ
二十二、本人は中国証券監督会に上場会社の取締役、監事、高級管理職の証券市場への立ち入り禁止措置を取られておらず、期限が切れていない者ではない。
√はい□いいえ
二十三、本人は証券取引所に上場企業の取締役、監査役、高級管理職に適していないと公開的に認定された者ではなく、期限が切れていない者である。√はい□いいえ
24、本人は最近36ヶ月以内に証券先物犯罪で司法機関から刑事処罰または中国証券監督会の行政処罰を受けた者ではない。
√はい□いいえ
25、本人は最近36月に証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。
√はい□いいえ
二十六、本人は信用喪失の懲戒対象などとして国家発改委などの部委に上場会社の取締役の職務を制限すると認定されていない。
√はい□いいえ
27、本人は過去に独立取締役を務めていた間に3回連続して取締役会会議に出席しなかったり、2回連続して直接出席できなかったり、他の取締役に取締役会会議に出席させなかったりしたため、取締役会に株主総会に提出されて更迭され、12ヶ月未満の人ではありません。
√はい□いいえ□は適用されません
28、同社を含め、本人が独立取締役を兼任する上場企業の数は5社を超えない。
√はい□いいえ
二十九、本人は同社で連続して独立取締役を務めて6年を超えていない。
√はい□いいえ
三十、本人はすでに『創業板規範運営ガイドライン』の要求に基づいて、同社の取締役会に本人の職業、学歴、専門資格、詳細な職歴、すべての兼職状況などの詳細情報を開示するよう依頼した。
√はい□いいえ
三十一、私は過去に独立取締役を務めていた間、上場会社の取締役会会議に2回連続で出席しなかったことはありません。
√はい□いいえ□は適用されません
三十二、本人は過去に独立取締役を務めていた間、12ヶ月連続で上場企業の取締役会会議に自ら出席しなかった回数が、期間の取締役会会議総数の2分の1を超えたことはなかった。
√はい□いいえ□は適用されません
ここ3年間、私は上場企業に勤めていたすべての在任中に取締役会会議に8回出席し、会議に0回出席しなかった。
（出席していないとは、自ら出席しておらず、他人に委託していないことを指す）三十三、本人が過去に独立取締役に就任していた間、規定通りに独立取締役の意見を発表していない、または発表した独立意見が明らかに事実と一致していないことが確認された場合は存在しない。
√はい□いいえ□は適用されません
三十四、本人は最近三十六ヶ月以内に中国証券監督管理委員会以外の関係部門から処罰される状況は存在しない。
√はい□いいえ
三十五、同社を含めて、本人は同時に5社以上の会社で取締役、監査役または高級管理職を務めている状況は存在しない。
√はい□いいえ
三十六、本人は過去に独立取締役の任期満了前に上場企業に早期解任されたことはない。
√はい□いいえ□は適用されません
三十七、本人は独立取締役の誠実さと勤勉さに影響を与える他の状況は存在しない。
√はい□いいえ
沈栄可本人は独立取締役の職責を完全に理解しており、上述の声明が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証している。そうでなければ、本人はそれによる法的責任を負い、深セン証券取引所の自律的な監督管理措置や規律処分を受けることを望んでいる。本人は同社の独立取締役を務めている間、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定を厳格に遵守し、十分な時間と精力を持って勤勉に職責を履行することを確保し、同社の主要株主、実際の支配者またはその他の会社と利害関係がある単位または個人の影響を受けないように独立した判断を下す。本人が同社の独立取締役を務めている間に、独立取締役の在任資格に合致しない場合は、速やかに取締役会に報告し、できるだけ早く同社の独立取締役を辞任する。
本人は同社の取締役会秘書に本声明の内容及びその他の本人に関する情報を深セン証券取引所創業板業務特別区を通じて深セン証券取引所又は対外公告に入力、報告することを許可し、取締役会秘書の上述の行為は本人の行為と見なし、本人が相応の法的責任を負う。
声明者：沈栄可（署名）
日付：202206-28
