証券コード： Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 証券略称：ST美尚公告番号：2022103 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
第3回監事会第47回会議決議公告
当社及び監査役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、会議の開催状況
1、今回の監査役会は監査役会長の銭林梅女史によって招集され、会議の通知は2022年6月27日に電話、電子メールなどの通信方式で出された。
2、今回の監査役会は2022年6月29日に会社会議室で開催され、現場投票で採決を行った。3、今回の監事会には3人、3人が出席しなければならない。
4、今回の監査役会は監査役会主席の銭林梅女史が主宰し、取締役会秘書が今回の監査役会に列席した。
5、今回の監事会会議の招集、開催は『会社法』、『会社定款』及び関連法規の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社監査役会非従業員代表監査役の交代選挙に関する議案」を審議、採択する
会社の第3期監査役会の任期が満了したことを考慮して、会社監査役会は関連規定に従って監査役会の改選を行う。会社監査役会は、第4回監査役会非従業員代表監査役候補に銭林梅氏、胡敏氏を指名することに同意した。第4期監査役会監査役の任期は、会社の株主総会が可決された日から3年である。
監査役会は非従業員代表監査役候補者の指名ごとに項目ごとに採決を行った。具体的な採決結果は以下の通り：
（1）銭林梅女史を会社の第4回監事会非従業員代表監事候補に選出する、
採決結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
（2）胡敏女史を会社第4回監事会非従業員代表監事候補に選出する、
採決結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第6回臨時株主総会の審議に提出し、採決時に累積投票制を実施する必要がある。上記非従業員代表監事代表は株主総会の審議を経て可決された後、会社従業員代表大会の選挙によって選出された従業員代表監事と共同で会社第4回監事会を構成した。
会社の元非従業員代表監査役の季斌氏は任期満了後、非従業員代表監査役を務めなくなった。会社監査役会は、非従業員代表監査役を務めている間に季斌氏が会社の発展に貢献したことに心から感謝している。『会社規約』などの関連規定に基づき、会社監事会の正常な運営を確保するため、新しい監事が就任する前に、元監事は依然として法律、法規、規範的な文書及び『会社規約』の規定に従って、勤勉に責任を持って監事の職責を履行した。
詳細は同日、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照。
三、予備検査書類
1、「 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 第3回監事会第47回会議決議」
ここに公告する。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 監査役会2022年6月30日
