Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 独立取締役
第3回取締役会第55回会議に関する独立意見「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上市会社規範運営」などの関連法律、法規及び「会社規約」の規定に基づき、私たちは独立取締役として、独立、客観、公正な立場で、会社の第3回取締役会第55回会議に関連する事項について独立した意見を発表する：
一、取締役会の改選に関する独立した意見
会社の第3期取締役会の任期が満了し、会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は王宇峰氏、王海浜氏、呉天華氏、黄清雲氏を会社の第4期取締役会非独立取締役候補に指名した、劉超氏、沈栄可氏、劉超氏を会社の第4回取締役会独立取締役候補に指名した。
会社の取締役会が提供した上述の取締役候補者の関連資料を審査した結果、「会社法」の規定により取締役を務めてはならない場合、および中国証券監督管理委員会により市場への立ち入り禁止者として確定され、立ち入り禁止が解除されていない場合、取締役の職務資格は関連法律、法規、規範性文書、「会社定款」の禁止性規定に違反していない。独立取締役候補者の在任資格は上場企業の独立取締役を務める条件に合致し、職務に適任できる職責要求である。会社の取締役会の上記人員に対する審議、採決などの手続きは『会社法』と『会社定款』の規定に合致している。
そのため、私たちは上記の取締役候補者の指名に同意し、その議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
（このページには本文がありません）
（このページには本文がなく、独立取締役の第3回取締役会第55回会議に関する独立意見の署名ページ）独立取締役の署名：
劉超：沈栄可：夏岩：2022年6月30日
