証券コード： Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 証券略称：ST美尚公告番号：2022104 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
監査役会の改選選挙に関する公告
当社及び監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) （以下「会社」または「美尚生態」と略称する）第3期監事会の任期が満了し、監事会の正常な運営を保証するため、『中華人民共和国会社法』（以下「会社法」と略称する）、『会社規約』、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改正）」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営」などの関連規定により、会社監督会は交代選挙を行う。
会社は2022年6月29日に第3回監事会47回会議を開き、「会社監事会非従業員代表監事の改選に関する議案」を審議、採択した。会社監査役会は、第4回監査役会非従業員代表監査役候補に銭林梅氏、胡敏氏を指名することに同意した（履歴書は本公告添付ファイルを参照）。
「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、上述の「会社監事会非従業員代表監事の改選に関する議案」は会社の2022年第6回臨時株主総会の審議に提出し、採決時に累積投票制を実行する必要がある。非従業員代表監事候補者は株主総会の審議を経て、会社の従業員代表大会の選挙によって選出された従業員代表監事と共同で会社の第4期監事会を構成し、会社の第4期監事会の任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年間である。
会社の第4期監査役会監査役の任期は、会社の2022年の第6回臨時株主総会の審議が通過した日から3年間である。会社監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事が就任する前に、元監事は依然として法律、法規、規範性文書及び『会社定款』の規定に従って、勤勉に監事の職責を履行した。会社は第3回監査役会の監査役の皆様が在任中、会社に貢献してくれたことに心から感謝しています。
ここに公告する。
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 監事会2022年6月30日添付資料：第4回監事会非従業員代表監事履歴書
1、銭林梅、女性、1977年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、本科学歴、企業人的資源管理士。2003年から2006年まで、江蘇（無錫）峰星電訊有限公司アフターサービス部マネージャー、2006年から2011年まで、無錫市広鑫自動車販売有限会社顧客関係部マネージャー、市場部マネージャーを務めた、2012年から2020年まで、美尚生態人的資源部マネージャー、行政部マネージャーを務めた。2020年から現在まで、美尚生態江蘇緑の源生態建設有限会社の副社長を務めている。2021年6月から現在まで、米尚生態監督会の議長を務めている。
本公告の公開日までに、銭林梅さんは会社の株式を保有していない。銭林梅女史と会社の持株株主、実際の支配者、会社の株式の5%以上を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係が存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けた場合は存在せず、信用喪失執行人として記載されていない、『中華人民共和国会社法』と『会社規約』に規定された会社監事を担当してはならない状況は存在せず、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
2、胡敏、女性、1986年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、本科学歴、国家二級建築士。2008年7月から2015年3月まで、あずきグループあずき国際会社ニューヨーク部に勤務し、会社党支部党事務幹事、会社団支部書記を兼任した。2015年4月から2020年8月まで、美尚（無錫）紡績品有限公司市場部に勤務し、2020年8月から2021年11月まで、無錫木趣科技有限公司市場部に勤務し、2021年12月に米尚生態法務部に入部。
本公告の公開日まで、胡敏女史は会社株を保有していなかった。胡敏女史と会社の持株株主、実際の支配人、会社の株式の5%以上を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在せず、信用喪失の執行人とされていない、『中華人民共和国会社法』と『会社規約』に規定された会社監事を担当してはならない状況は存在せず、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
