証券コード： Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd(600593) 証券略称：大連聖亜公告番号：2022028 Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd(600593)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示：本会議に否決議案があるか：一、会議の開催と出席状況がある
（一）株主総会の開催時期：2022年6月29日
（二）株主総会の開催場所：＊ Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd(600593) 三階会議室（三）会議に出席した普通株式株主と議決権を回復した優先株式株主及びその保有株式の状況：
1.会議に出席した株主と代理人の数10
2.会議に出席した株主が保有する議決権の株式総数（株）75756655
3.会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株式総数に占める割合（%）58.82
（四）採決方式が『会社法』及び『会社定款』の規定に合致するかどうか、大会の司会状況など。今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の楊子平氏が主宰した。会議の採決方式は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。（五）会社の取締役、監査役及び取締役会秘書の出席状況
1.会社の在任取締役9人、出席9人、
2.会社の在任監事6人、出席6人、
3.取締役会秘書が今回の会議に出席した、上級管理職が本会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1.議案名称：会社2021年度取締役会活動報告
審議結果：採択
採決状況：
株主タイプは棄権反対に同意する
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株4481105559.153094560040.85 0 0.00
2.議案名称：会社2021年度監査役会活動報告
審議結果：採択
採決状況：
棄権に反対することに同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株4481105559.153094560040.85 0 0.00
3.議案名称：会社の2021年年次報告及び概要
審議結果：採択
採決状況：
棄権に反対することに同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株4481105559.153094560040.85 0 0.00
4.議案名称：会社の2021年年間利益分配方案
審議結果：採択
採決状況：
株主タイプは棄権反対に同意する
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株4481105559.153094560040.85 0 0.00
5.議案名称：会社の2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告
審議結果：採択
採決状況：
株主タイプは棄権反対に同意する
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株4481105559.153094560040.85 0 0.00
6.議案名称：2022年度融資枠に関する議案
審議結果：採択
採決状況：
株主タイプは棄権反対に同意する
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株4481105559.153094560040.85 0 0.00
7.議案名称：2022年度対外保証計画及び授権に関する議案
審議結果：不採択
採決状況：
棄権に反対することに同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株4481105559.153094560040.85 0 0.00
（二）現金配当の分割採決状況
棄権に反対することに同意する
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持株5%以上の普
通株株主3561120453.50309456004650 0.00
持ち株1%−5%普
通株株主9008050100.00 0.00 0.00
持株1%以下普
通株株主191801100.00 0.00 0.00
内訳：時価50万
以下の普通株式3100100.00 0.00 0.00東市価値50万以上
普通株式株主188701100.00 0.00 0.00
（三）重大事項に関連し、5%以下の株主の議決状況
議案同意反対棄権
シリアル番号議案名票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
会社の2021年度
4利益分配スキーム9199851100.00 0.00 0.00
2022年度対について
7外保証計画及び9199851100.00 0.00権を付与する議案
（四）議案の採決に関する状況説明議案1-議案6は一般決議案であり、この議案は今回の株主総会に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。議案7は特別決議案であり、今回の株主総会に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式総数の2/3以上が可決されなかった。
三、弁護士の立会い状況1.今回の株主総会で証言した弁護士事務所：北京金誠同達（杭州）弁護士事務所
弁護士：王遅徐暁2.弁護士立証結論：
会社の今回の株主総会の召集、開催手続き、今回の株主総会に出席した人員及び会議召集者の主体資格、今回の株主総会の議案及び採決手続き、採決結果は、すべて『会社法』、『証券法』などの法律法規、規則、規範性文書及び『会社定款』の関連規定に合致している。四、書類目録を調べる準備をする1.会議に参加した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議。2.立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書、3.本要求の他の書類。
Dalian Sunasia Tourism Holding Co.Ltd(600593) 2022年6月30日
