証券コード： Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 証券略称：ST中昌公告番号：臨2022094 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
会社の取締役会秘書の辞任に関する公告
当社の取締役会および取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) （以下「会社」と略称する）取締役会は2022年6月29日に会社取締役会秘書の方円女史の辞任報告を受けた。具体的な原因は以下の通り：
「私は会社の取締役会秘書として、2022年4月8日に就任してからわずか2ヶ月余りで法律・法規を厳格に遵守し、勤勉に責任を果たし、会社の経営の真実を明らかにして会社の危機を解消する可能性を明らかにし、会社の内部統制の有効性を保証し、会社のガバナンスを安定させ、規範化し、会社と株主全体の利益を維持するための全過程に参加しました。具体的には次の通りです。
1）取締役会及び経営陣は会社の真実を全面的に整理し、会社の内部統制管理、業務形態、財務現状、法的リスク、内部管理、プロジェクトに投資し、「法律を準縄とし、事実を根拠とし、上場企業の管理規範に厳格に従い、年報の編成、審議、公開をしっかりと行い、必ず年報の真実、正確を確保しなければならない。この暴露された問題は事実に基づいて暴露しなければならない」という原則に基づいて年報の編成を行い、法に基づいて規則に基づいて経営管理及び会社の管理を行う。
2）取締役会及び経営陣は、会計士が意見を表明できない監査報告及び否定意見の内部統制報告に対する確実かつ実行可能な除去措置を制定し、関連措置を厳格かつ積極的に実行する。
3）会社の資金難の場合、経営陣は2021年10月から現在までに複数の顧客と業務提携契約を締結しており、会社が置かれている業界の特徴に基づいて、上記締結された一部の業務契約は事前に一定の運転資金を準備しなければ円滑に実行できない。会社の取締役会と経営陣は一方では、取締役の励群南氏の資金流用疑惑事件の捜査に積極的に協力し、関連する流用金を早期に回収する。一方では売掛金の督促を加速し、未払金の分割払いなどの方法でキャッシュフローの圧力を緩和するよう努力している、一方で、融資ルートを積極的に展開して会社の業務運営に活用している。
4）取締役会及び経営陣の努力のもと、会社は2022年6月22日に大連市中山区人民政府と『移転意向協議書』に調印した。
上記の仕事は積極的に推進されてきたが、株主構造の不安定さにより、一部の株主が短期的に同じリコール議案を繰り返し提出し、取締役会が短期的に再び交代し、安定的に規範化されたコーポレートガバナンス構造に影響を与え、秩序立てて推進されてきた各仕事にも影響を与え、本人の法に基づく職責履行にも支障をきたしたことを深く遺憾に思い、特に取締役会秘書の職を辞任した」と述べた。
「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、方円さんの辞職届は会社の取締役会に届いた日から発効した。会社の取締役会秘書が欠員している間、会社の過半数の取締役は取締役会秘書の職責を代行するために取締役の季明英明氏を推挙した。会社の取締役会は、方円さんが在任中に会社の発展に貢献し、努力したことに対して、心から敬意と感謝を表します。
ここに公告する。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 取締役会2022年6月30日
