証券コード： Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 証券略称：ST中昌番号：臨2022095 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
第10回取締役会第29回会議決議公告
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
当社の第10回取締役会第29回会議は2022年6月29日に通信方式で開催され、本会議の通知は2022年6月27日に取締役および参加者の皆様に電子メールで送信されました。今回の会議は取締役の範雪瑞氏、季明叡氏、独立取締役の陸肖天氏が共同で提案し、元理事長の朱従双氏が招集し、過半数の取締役が共同で取締役の季明叡氏を推薦して再招集し、主宰した。今回の会議に出席すべき取締役6人、実際に会議に出席する取締役6人。会議の通知、開催、採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び『会社定款』の規定に合致する。全体の会議に出席して議決権のある取締役の審議と書面による採決を経て、今回の取締役会会議の審議は以下の議案を採択した：
一、5票の同意、1票の棄権、0票の反対審議で「季明英明氏の会社総裁就任に関する議案」が可決された
二、5票の同意、1票の棄権、0票の反対審議で「厳凱聃氏の会社財務総監任用に関する議案」が可決された
三、5票の同意、1票の棄権、0票の反対審議で『張シン億氏の会社副総裁就任に関する議案』が可決された
以上の議案の内容の詳細は、会社が同日公開した「 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 高級管理職の変更に関する公告」（公告番号：2022091臨）を参照。
四、5票の同意、1票の棄権、0票の反対審議で「既存の印鑑などの資料の使用に関する議案」が可決された
会社の第10回取締役会第23回会議は『印鑑を増刻し、既存の関連印鑑などの資料を封印することに関する議案』を審議、採択した：疫病の影響を受けて、元理事長の凌雲氏は直ちに会社に関連印鑑と資料を引き渡すことができず、会社の取締役会は一時的に印鑑を日常契約の締結及び年報の発行などの重要事項のために作成した。
最近、元理事長の凌雲氏は関連印鑑と資料を会社に移管し、会社は関連印鑑と資料の保管部門と人員を確定し、会社の印鑑管理方法に厳格に従って使用している。会社は新しく刻んだ印鑑に対応して使用を停止し、即日から、会社の関連プロセスの審査を経ずに、いかなる人が会社が新しく刻んだ印鑑に対応して締結した契約、協議及び契約性質を持つ書類或いはその他の書面書類を再使用しても、会社は承認しない。
独立取締役の程曙光氏は上述の議案に対して棄権した理由は以下の通りである：最近会社の経営陣の変化が大きすぎて、今回の取締役会は朱従双会長、徐勝強独董、本人を含めてすでに辞任を提出した。今回の会社の新役員の任命は会社が将来設立する新しい取締役会に任せたほうが適切であるため、今回の役員任命の議案に対して本人は棄権票を投じた！
ここに公告する。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 取締役会2022年6月30日
