証券コード： Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) 証券略称：ST補仁公告番号：2022039 Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781)
第8回取締役会第13回会議決議
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) 第8回取締役会第13回会議の通知は2022年6月27日に電子メールで送信され、2022年6月29日に鄭州市花園路25号補仁ビル10階会議室で現場採決とビデオ会議を組み合わせて開催された。今回の取締役会会議は取締役5名、実際には取締役5名になるべきである。会議は代表取締役社長の朱成功氏が主宰し、監査役会主席の朱文玉氏、監査役の雲海氏、従業員監査役の王朝龍氏、財務総監の朱学究氏が列席した。会議は取締役会秘書の朱成功氏が記録した。会議の招集開催は「会社法」、「証券法」、「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は記名投票によって以下の議案を審議した：
1、『会社2021年取締役会業務報告』の審議、
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
4人の取締役が同意し、1人の取締役が棄権し、0人の取締役が反対し、本議案を可決した。
2、『会社の2021年度財務決算報告書』を審議する、
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
4人の取締役が同意し、1人の取締役が棄権し、0人の取締役が反対し、本議案を可決した。
3、『会社の2021年利益分配事前案』を審議する、
中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号——上場会社現金配当」、「上海証券取引所上場会社現金配当ガイドライン」、「会社規約」などの現金配当に関する政策要求に基づき、2021年度、会社は上場会社の株主に帰属する純利益は-3249543万元、本年度利益は損失である。会社の取締役会は以下の利益分配案を提出した：現金配当金を分配せず、赤株を送らず、資本積立金で株式資本金を積み上げない。
4人の取締役が同意し、1人の取締役が棄権し、0人の取締役が反対し、本議案を可決した。
4、『会社の2021年年度報告』及び『要約』を審議する、
『会社2021年年度報告』及び『要約』詳細は上海取引所ウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
4人の取締役が同意し、1人の取締役が棄権し、0人の取締役が反対し、本議案を可決した。
5、『会社2022年第1四半期報告』を審議する、
『会社2022年第1四半期度報告本文』及び『全文』詳細は上海取引所ウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）。
4人の取締役が同意し、1人の取締役が棄権し、0人の取締役が反対し、本議案を可決した。
6、『会社取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告』の審議
「 Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) 取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告」詳細は上海証券取引所ウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.）。
5人の取締役が同意し、0人の取締役が棄権し、0人の取締役が反対し、本議案を可決した。
7、『会社2021年独立取締役職責履行報告』を審議する。
『会社2021年独立取締役職責履行報告』詳細は上海取引所ウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）。
5人の取締役が同意し、0人の取締役が棄権し、0人の取締役が反対し、本議案を可決した。
8、『会社2021年度内部統制評価報告書』の審議
『会社2021年度内部統制評価報告』詳細は上海取引所ウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）。
4人の取締役が同意し、1人の取締役が棄権し、0人の取締役が反対し、本議案を可決した。
9、「監査報告に関する事項に関する特別説明」を審議する
詳細は取締役会の「意見を表明できない監査報告に関する事項に関する特別説明」の公告を参照してください。4人の取締役が同意し、1人の取締役が棄権し、0人の取締役が反対し、本議案を可決した。
10、『内部統制監査報告に関する事項に関する特定項目の説明』を審議する
詳細は取締役会の「会計士事務所が否定的な見解を示す内部統制監査報告書の特定項目の説明」の公告を参照してください。
4人の取締役が同意し、1人の取締役が棄権し、0人の取締役が反対し、本議案を可決した。
11、「深セン旭泰会計士事務（一般パートナー）の2021年度監査報告費用の支払いに関する議案」を審議する、
2022年3月21日、会社の第8回取締役会第11回会議は深セン旭泰会計士事務（一般パートナー）を会社の2021年年度財務報告、内部統制及び関連先資金往来監査機構として招聘することに同意することを審議、採択した。そして2022年の第1回臨時株主総会の審議を経て承認された。
同社と深セン旭泰会計士事務（一般パートナー）が締結した「監査約定書」によると、同社は2021年度の監査費用500万元を支払い、そのうち財務監査費用345万元、内部統制監査費用115万元、関連先の資金往来監査費40万元を使用する。
5人の取締役が同意し、0人の取締役が棄権し、0人の取締役が反対し、本議案を可決した。12、『2021年度の信用と資産の減損計上に関する議案』の審議
会社は今回、その他の売掛金貸倒引当金、棚卸資産評価損失、長期持分投資評価損失引当金を計上し、関連法律、法規及び『企業会計準則』の関連規定に符合し、会社資産の実際状況に符合し、会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができる、今回計上された各減損引当金は慎重性の原則に基づいて作成され、真実、信頼性に基づいて、会社の財務報告の正確、完全性を確保し、会社の会計情報をより合理的にする。詳細は取締役会の「2021年度の信用と資産の減損計上に関する公告」を参照。
4人の取締役が同意し、1人の取締役が棄権し、0人の取締役が反対し、本議案を可決した。13、「2021年年次株主総会の開催提案について」を審議する
詳細は同日、同社の「2021年年次株主総会開催に関する通知」を参照。
5人の取締役が同意し、0人の取締役が棄権し、0人の取締役が反対し、本議案を可決した。
会社取締役の姜之華氏によると、本人は上海に住んでいるため、疫病の影響で会社の現場に戻って監査業務の状況を知ることができず、監査業務の具体的な詳細を十分に理解することができず、慎重な原則から、上述の議案1、2、3、4、5、8、9、10、12に棄権票を投じた。
ここに公告する。
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) 取締役会2022年6月30日
