証券コード： Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) 証券略称：ST補仁公告番号：2022041
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年8月29日
今回の株主総会で採用されたインターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム
一、会議の開催の基本状況（一）株主総会の種類と次回2021年年次株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とインターネット投票を結合する方式である（四）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年8月29日14時30分
開催場所：鄭州市花園路25号副仁ビル10階会議室
（五）インターネット投票のシステム、開始日と投票時間。
インターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム
インターネット投票開始期間：2022年8月29日より
2022年8月29日まで
上海証券取引所のインターネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票手続き
融資融券、融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募無二、会議審議事項に関する
今回の株主総会の審議議案及び投票株主の種類
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1『会社2021年度取締役会活動報告書』を審議する√
2『会社2021年度監査役会活動報告書』の審議√
3『会社2021年度財務決算報告書』を審議する√
4『会社の2021年度利益分配事前案』を審議する√
5『会社の2021年年次報告及び要約』を審議する√
6『2021年度の信用と資産の減損計上に関する√
議案
1、各議案が公表された時間と公表メディア
会社は2022年6月30日に「上海証券報」と上海取引所のウェブサイトで公開された。
2、特別決議案：なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：なし
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会インターネット投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）に登録することもできる投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、もしそれが複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使ってネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種類の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
（3）株主が投票した選挙票が所有する選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票とみなす。
（四）同一議決権が現場、本所のインターネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結果を基準とする。
（五）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
（六）累積投票制による取締役、独立取締役、監事の投票方式を採用し、詳細は添付ファイル2を参照
四、会議出席対象（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（詳細は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登録日
A株 Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) ST補仁2022/8/24
（二）会社の取締役、監査役、高級管理職。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他人員五、会議登記方法（I）登記手続き1、会議に出席する法人株主、その代表者又は代理人は本人身分証明書、法人営業許可証のコピー（捺印）を持つべき、代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位が法人印を押印するか、法定代表者が署名した書面委任書の原本、法人営業許可証のコピー（押印）を持って登録しなければならない。2、現場会議に出席する自然人株主は、本人の身分証明書を持っていなければならない。委任代理人が会議に出席することを許可する場合、委任者の身分証明書の原本またはコピー、代理人の身分証明書の原本、委任状の原本を持つ必要がある（様式は添付ファイルを参照）。3、授権依頼書は本会議の開催24時間前に当社に送付しなければならない。
（Ⅱ）株主は手紙またはファックスで登録することができる。手紙やファックスには株主名、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話を明記し、身分証明書を添付し、封筒には「株主会議」の文字を明記してください。（III）登録場所及び授権依頼書送付場所：住所：河南省鄭州市花園路25号補仁ビル郵便番号：475008電話：037165359177ファックス：037165359177連絡先：朱慧峰、李国濤
（IV）登録時間：2022年8月26日午前9：00～午後4：00。
六、その他の事項今回の株主総会に出席する予定の株主は自ら食事と宿泊、交通費を手配する。ここに公告する。
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) 取締役会2022年6月30日別紙1：授権依頼書別紙2：累積投票制を用いて取締役を選出し、独立取締役と監査役の投票方式説明準備書類今回の株主総会の開催を提案した取締役会決議別紙1：授権依頼書
委任状
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) ：
2022年8月29日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、代わりに議決権を行使するよう依頼します。委託人保有普通株式数：委託人保有優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名同意反対棄権
1『会社2021年度取締役会活動報告』の審議
2『会社2021年度監査役会活動報告』の審議
3『会社2021年度財務決算報告書』の審議
4『会社2021年度利益分配事前案』の審議
5『会社の2021年年次報告及び要約』を審議する
6審議『2021年度計上信用と資産の減損について
の議案
依頼人署名（捺印）：受託人署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
