証券コード： Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) 証券略称：ST補仁公告番号：2022040 Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781)
第8回監事会第9回会議決議
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) 第8回監事会第9回会議の通知は2022年6月27日に電子メールで送信され、2022年6月29日に鄭州市花園路25号補仁ビル10階会議室で現場採決で開催された。今回の監査役会会議は監査役3名、監査役3名に到着しなければならない。会議は監査役会主席の朱文玉氏が主宰し、会議は代表取締役会秘書の朱成功氏が記録した。会議の招集開催は「会社法」、「証券法」、「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は記名投票で以下の議案を審議した：
1、『会社2021年監事会業務報告』の審議、
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
3人の監査役が同意し、0人の監査役が棄権し、0人の監査役が反対し、本議案を可決した。
2、『会社の2021年度財務決算報告書』を審議する、
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
3人の監査役が同意し、0人の監査役が棄権し、0人の監査役が反対し、本議案を可決した。
3、『会社の2021年利益分配事前案』を審議する、
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
3人の監査役が同意し、0人の監査役が棄権し、0人の監査役が反対し、本議案を可決した。
4、『会社の2021年年度報告』及び『要約』を審議する、
『会社2021年年度報告』及び『要約』詳細は上海取引所ウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
3人の監査役が同意し、0人の監査役が棄権し、0人の監査役が反対し、本議案を可決した。
5、『会社2022年第1四半期報告』及び『全文』を審議する、
『会社2022年第1四半期度報告本文』及び『全文』詳細は上海取引所ウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）。
3人の監査役が同意し、0人の監査役が棄権し、0人の監査役が反対し、本議案を可決した。
6、『会社2021年度内部統制評価報告書』の審議
『会社2021年度内部統制評価報告』詳細は上海取引所ウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）
3人の監査役が同意し、0人の監査役が棄権し、0人の監査役が反対し、本議案を可決した。
7、「監査報告に関する事項に関する特別説明」を審議する
3人の監査役が同意し、0人の監査役が棄権し、0人の監査役が反対し、本議案を可決した。
8、『内部統制監査報告に関する事項に関する特定項目の説明』を審議する
3人の監査役が同意し、0人の監査役が棄権し、0人の監査役が反対し、本議案を可決した。
9、「2021年度の信用と資産の減損計上に関する議案」の審議
監査役会は：取締役会は『企業会計準則』と関連規定に従って、各準備を計上する決議手順は合法的で、根拠が十分で、会社の実際の状況に符合して、慎重性、合理性の原則に従って、会社の資産価値に関する会計情報をより真実で信頼性があり、合理性があると考えている。
3人の監査役が同意し、0人の監査役が棄権し、0人の監査役が反対し、本議案を可決した。
監査役会全員は当社の『2021年年次報告書』を真剣に審査した後、
1、会社の『2021年年度報告』の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と社内管理制度の各規定に合致している。
2、会社の『2021年年度報告』の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に符合し、含まれる情報は各方面から会社報告期間内の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、会社監事会が本意見を提出する前に、私たちは『2021年年次報告』の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることを発見しなかった。
4、会社の『2021年財務報告』は深セン旭泰会計士事務所（一般パートナー）の公認会計士を通じて監査、署名及び会計士が独立して監査活動を展開し、監査活動の公正と正確を保証することができる。
5、当社は会社の『2021年年次報告』に開示された情報が真実、正確、完全であることを保証し、その中に虚偽記載、誤導性陳述あるいは重大な脱落がないことを承諾し、そしてその内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
監査役会の全員は当社の『2022年第1四半期報告』を真剣に審査した後、次のように考えた：
1、会社の「2022年第1四半期報告」の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と社内管理制度の各規定に合致している。
2、会社の『2022年第1四半期報告』の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に符合し、含まれる情報は各方面から会社の報告期間内の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、会社監事会が本意見を提出する前に、私たちは『2022年第1四半期報告』の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることを発見しなかった。
4、当社は『2022年第1四半期報告』に開示された情報が真実、正確、完全であることを保証し、その中に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを承諾し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。
ここに公告する。
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) 監査役会2022年6月30日
