証券コード： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 証券略称：＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 公告番号：2022031 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。
＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第18回会議は2022年7月15日午後15：00に現場採決とネット投票を結合する方式で会社本部会議室で会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会に関する事項を次のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：2022年6月28日に開催された会社第5回取締役会第18回会議は今回の株主総会の開催に関する決定を下した。今回の株主総会の招集者は第5回取締役会である。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は『中華人民共和国会社法』『上場会社株主総会規則』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所関連業務規則と『会社定款』などの規定に符合する。
4、会議の開催日時：
⑴現地会議時間：2022年7月15日（金）午後15：00開始
⑵インターネット投票時間：深セン証券取引所取引システムによるインターネット投票の具体的な時間は：2022年7月15日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年7月15日9時15分から15時までの任意の時間だった。5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。
6、株式登記日：2022年7月11日（月）
7、出席対象：
⑴株式登記日に会社の株式を保有する株主又はその代理人、
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
⑵会社の取締役、監査役、高級管理職、
⑶会社が招聘した証人弁護士、
（9335）会社の取締役会は、列席した関係者に同意する。
8、現場会議の開催場所：深セン市南山区粤海街道深セン市ソフトウェア産業基地1棟A席13階（1302）会社会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会で審議された議案は、会社の第5期取締役会第18回会議で審議・採択された後に提出され、関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、議案の内容が明確で法定期限内に公告された。
（Ⅰ）会議審議事項
コメント
提案コード提案名そのカラムにチェックを入れる欄は投票可能
1.00『完全子会社による銀行への与信枠の申請及び対外負担について√
保証する議案
「上場企業株主総会規則」などの規則の要求に基づき、今回の株主総会で審議された上述の議案は中小投資家の採決に対して単独で開票し、開示する必要がある。中小投資家とは、上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主、会社役員、監査役、上級管理職以外の株主を指す。（Ⅱ）以上の議案の具体的な内容は、会社が2022年6月30日に証券時報、中国証券報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式
（9332）法人株主が法定代表者によって出席した場合、営業許可証のコピー、持株証明書、法定代表者身分証明書及び法定代表者資格証明書によって、代理人の出席を許可する場合は、営業許可証コピー、持株証明書、法定代表人授権依頼書、法定代表人資格証明書、法定代表人身分証明書コピーと本人身分証明書で登録を行う。
（9333）個人株主が本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードと持株証明書によって登録する、授権委託代理人は本人の有効な身分証明書、授権委託書と委託人の身分証明書のコピー、株式口座カードのコピー及び持株証明書を持って登録を行う。
⑶異郷の株主は書面による書簡またはファックスで登録することができる。FAXは2022年7月13日17:00までに会社の取締役会事務所に届き、電話で確認してくださいが、電話登録は受け付けていません。お手紙：＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 取締役会事務室、郵便番号：518052（封筒に「株主総会」と表記）。
2、登録時間：2022年7月12日から2022年7月13日までの間、各平日の午前9：00-12：00、午後14：00-17：00。
3、登録場所：深セン市南山区粤海街道深セン市ソフトウェア産業基地1棟A座13階1302 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 取締役会事務室、郵便番号：518052。
4、会議の連絡先
⑴会議連絡先：胡九成、劉芷然
⑵連絡先：＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 取締役会事務室
⑶連絡先：075586028112
⑷連絡ファックス：075586 Zhejiang Viewshine Intelligent Meter Co.Ltd(002849) 8
⑸メールアドレスに連絡する：[email protected].
5、注意事項：
⑴今回の株主総会は、会議当日の現地登録を受け付けない。
（9333）会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連する証明書原本を持参し、会場に行って登録手続きに記載された書類を提示し、参加手続きを行ってください。
（9334）会期半日、株主の食事と交通の自弁。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は、株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加した。
インターネット投票の具体的な操作手順は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
『 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 第5回取締役会第18回会議決議』
ここに公告する。
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 取締役会
2002年6月30日別紙1：
インターネット投票に参加するための具体的な操作手順
一、インターネット投票のプログラム
1、投票コードは「362289」であり、投票の略称は「宇順投票」である。
2、表決意見の記入
（9332）今回の株主総会の採決議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入してください：同意、反対、棄権、
⑵今回の株主総会では1つの議案しか審議されないため、総議案は設置されない、
⑶同一議案に対する投票は第1回有効投票を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間：2022年7月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月15日午前9時15分、終了時間は2022年7月15日午後3時。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービス暗号」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)規則ガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) ：
本人/単位（委託人）は現在保有している＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) （以下「会社」という）
株式（普通株式）は、会社の株式総額の%を占めている。全権を主張する
委託さん（女性）は私の会社（個人）を代表して、深セン市＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 株式に出席します
有限会社の2022年第1回臨時株主総会は、受託者は本授権委任状の指示に従って当該
本会議で審議された議案は投票で採決され、本会議に署名する必要がある関連文書の代わりに署名された。
注釈採決意見
提案コード提案名その列をチェックする欄
棄権に反対する投票ができる
1.00『完全子会社による銀行への与信枠の申請及び√
対外保証の議案
説明：
1、「採決意見」の下の「同意」、「反対」、「棄権」欄に該当箇所に「√」を記入してください。
2、授権依頼書の切り抜き、コピー、または以上のフォーマットで自制することはすべて有効である、単位委託には単位公印を押さなければならない。
3、授権依頼書の有効期限は授権依頼書が署名された日からこの会議の終了時までとする。
依頼人が明確な投票指示をしていない場合、依頼人は依頼人に自分の意見で投票することを許可するか：はい□いいえ□
委任者の名前または名前（印鑑）：
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託人保有株式数：
委任者株主口座：
受託者署名：
受託者身分証明書番号：
署名日：年月日
