証券コード： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 証券略称：＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 公告番号：2022029 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
第5回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。
＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第18回会議の通知は2022年6月24日に電子メールなどで取締役全員に送付され、会議は2022年6月28日に本社会議室で通信方式で開催された。会議に出席すべき取締役6人、実際に出席する取締役6人。今回の会議は董事長の周璐さんが主宰し、会社の一部の監査役、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』と『会社規約』の規定に合致する。
本会議は記名投票で次の議案を可決した。
一、会議は5票の同意、1票の反対、0票の棄権で、『全額出資子会社が銀行に与信枠及び対外保証を申請することに関する議案』を審議、採択した、
取締役の林萌氏は、1、必要性と適切性がなく、明確な資金需要用途がない、2、私たちが買収合併を計画している業界の需要は40%前後下落し、その完成業績に対してよくない、私たちはすでに5000万近くの資金を支払って、協議して戻ることを提案して、完全に会社の流動性問題を解決することができます。
具体的な内容は、会社が2022年6月30日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 完全子会社が銀行に与信枠及び対外保証を申請することに関する公告」（公告番号：2022030）。
会社の独立取締役は、2022年6月30日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 独立取締役完全子会社が銀行に与信枠及び対外保証を申請することに関する独立意見」。二、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は2022年7月15日（金）15：00に本社会議室で会社の2022年第1回臨時株主総会を現地採決とネット投票を組み合わせて開催することを決定した。具体的な内容は、会社が2022年6月30日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」（公告番号：2022031）。
ここに公告する。
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 取締役会
2002年6月30日
