北京市中倫（広州）弁護士事務所による＊ Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 2022年第2回臨時株主総会の概要
法律意見書
2002年6月
北京市中倫（広州）弁護士事務所
について
2022年第2回臨時株主総会の
法律意見書
へ: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
北京市中倫（広州）弁護士事務所は＊ Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、金涛弁護士、周昊臻弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を派遣して会社が開催する2022年第2回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に出席させ、会社の今回の株主総会を立証した。本所の弁護士は『中華人民共和国会社法』（以下は『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下は『証券法』と略称する）などの関連法律法規に基づいて、そして『＊ Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 定款』（以下は『会社定款』と略称する）、『上場会社株主総会規則』の関連規定を結合して、会社の今回の株主総会の召集と開催手順、会議出席者、召集者の資格、株主総会の採決手続き、採決結果などの事柄の合法的有効性を検証し、そして事実の理解と法律の理解に基づいて本法律意見書を発行した。本法律意見書において、本所弁護士は今回の株主総会の召集、開催手続き、会議出席者と召集者の資格、会議の採決手続き及び採決結果が『会社法』、『上場会社株主総会規則』などの法律、法規、規範的文書及び『会社定款』に合致するかどうかについてのみ意見を発表し、会議で審議された議案の内容及びこれらの議案が述べた事実又はデータの真実性及び正確性について意見を述べない。本所の弁護士は会社から以下のように保証された：会社は本所の弁護士が本法意見書を発行するために必要な材料を提供し、提供した原始材料、コピー、コピーなどの材料、口頭証言はすべて真実、正確、完全な要求に符合し、関連コピー、コピー材料は正本、原始材料と一致している。
発表された法的意見に対して相応の法的責任を負う。本同意を得ずに、本法律意見書は他の目的に使用してはならない。
本所の弁護士は法律の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉に責任を尽くす精神に基づいて、以下のような法律意見を提出した：
一、今回の株主総会の招集者資格及び招集、開催手順
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
2022年6月13日、会社は第2回取締役会第44回会議を開き、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、会社の取締役会が今回の株主総会を招集することに同意した。
2022年6月14日、同社は『＊ Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知』（以下『会議通知』と略称する）を公告し、同日、『中国証券報』『上海証券報』『証券日報』『証券時報』及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.『会議のお知らせ』を発表しました。
『会議通知』は今回の株主総会の招集者、開催時間、開催場所、審議事項、開催方法、出席対象、会議連絡先及び登録事項などの内容を列挙し、今回の株主総会で審議された議案も法に基づいて十分に開示された。
（Ⅱ）今回の株主総会の開催
今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせて開催された。
今回の株主総会の現場会議は2022年6月29日午後15時から広州市天河区五山路371号
今回の株主総会は、深セン証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムプラットフォーム（http://wltp.cn.info.com.cn.)は全株主にインターネット投票方式を提供した。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じたインターネット投票は2022年6月29日9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、13時から15時、深セン証券取引所のインターネット投票システムプラットフォームを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月29日9時15分から15時までの任意の時間である。
これにより、今回の株主総会の開催時期、場所、方法は、今回の株主総会の会議通知に関する内容と一致します。
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集者資格は合法的で有効で、招集、開催手続きは『会社法』『証券法』『上場会社株主総会規則』及び『会社定款』の規定に合致すると考えている。二、今回の株主総会出席者の資格
（Ⅰ）今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人
本所の弁護士の検証により、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人は5人で、いずれも株式登録日に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社株主又はその合法的に授権された代理人であり、会社の議決権株式302190578株を共有し、会社の議決権株式総数の739461%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1.現地会議に出席した株主及び株主代理人
審査の結果、今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主代理人は計4人で、いずれも株式登録日の2022年6月24日午後の終値時点で、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社株主で、これらの株主は会社の議決権株式302188978株を保有し、会社の議決権株式総数の739457%を占めている。
2.インターネット投票に参加する株主
インターネット投票システム提供機構の深セン証券情報有限公司が提供したデータによると、今回の株主はインターネット投票システムを通じて有効な採決を行った株主は計1人で、会社の議決権株式1600株を保有し、会社の議決権株式総数の0.0004%を占めている。前述のインターネット投票システムによる投票の株主資格は、深セン証券情報有限公司がその身元を検証する。
3.会議に参加する中小株主
現場とインターネットを通じて本会議に参加した中小株主は計1人で、議決権株式1600株を代表し、会社の議決権株式総数の0.0004%を占めている。（注：中小株主とは、会社の実際の支配人及び実際の支配人に支配される株主、会社の取締役、監査役、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独又は合併して保有する株主を除く会社の他の株主を指す。）
（Ⅱ）会議に出席した他の者
株主及び株主代理人のほか、会社の取締役会秘書が今回の株主総会に出席し、会社の一部の取締役、監査役、高級管理職及び証人弁護士が今回の株主総会に列席した。
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会出席者の資格はすべて合法的で有効で、『会社法』『証券法』『上場会社株主総会規則』及び『会社定款』の関連規定に合致していると考えている。
三、今回の株主総会の採決手続き及び採決結果
今回の株主総会は、株主総会の通知に盛り込まれた議案を逐次審議し、現場投票とインターネット投票を組み合わせた方式で採決したが、いかなる理由で放置されたり採決されなかったりした。今回の株主総会の審議事項の現場採決投票は、「会社規約」の規定に従って開票、監督を行った。今回の株主総会のインターネット投票結果は、深セン証券情報有限公司が会社に提供した投票統計結果に準拠している。投票終了後、会社は合併して現場投票の採決結果とネット投票の採決結果を集計し、中小株主の採決状況を単独で集計し、前述の集計結果をその場で公表した。
今回の株主総会では、取締役会決議、監査役会決議及び今回の会議通知の公告内容と一致し、新規提案はなく、審議結果は以下の通り：
1.「プロジェクト会社への担保提供及び関連取引に関する議案」の審議・採択
採決結果：302190578株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占める0株に反対する。棄権0株。
そのうち、中小株主の採決結果：1600株の同意、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の1000000%を占め、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0.0000%を占める0株に反対する。棄権0株。
2.『出資子会社の担保提供に関する議案』の審議・採択
採決結果：302190578株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占める0株に反対する。棄権0株。
そのうち、中小株主の採決結果：1600株の同意、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の1000000%を占め、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0.0000%を占める0株に反対する。棄権0株。
3.『改選選会社第3回取締役会非独立取締役に関する議案』の審議・採択
（1）『劉少雲氏を第3回取締役会非独立取締役に選出する』
採決結果：302188978票に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999995%を占めた。このうち、中小株主の議決結果：同意0票で、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
劉少雲氏は第3回取締役会の非独立取締役に選出された。
（2）『郭倍華女史を第3回取締役会非独立取締役に選出する』
採決結果：302188978票に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999995%を占めた。このうち、中小株主の議決結果：同意0票で、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
郭倍華氏は第3回取締役会の非独立取締役に選出された。
（3）『黄金玲女史を第3回取締役会非独立取締役に選出する』
採決結果：302188978票に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999995%を占めた。このうち、中小株主の議決結果：同意0票で、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
黄金玲女史は第3回取締役会の非独立取締役に選出された。
（4）『周丹華女史を第3回取締役会非独立取締役に選出する』
採決結果：302188978票に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999995%を占めた。このうち、中小株主の議決結果：同意0票で、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
周丹華氏は第3回取締役会の非独立取締役に選出された。
4.『改選選会社第3回取締役会独立取締役に関する議案』の審議・採択
（1）『孔英氏を第3回取締役会独立取締役に選出する』
採決結果：302188978票に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999995%を占めた。このうち、中小株主の議決結果：同意0票で、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
孔英氏は第3回取締役会の独立取締役に選出された。
（2）『劉国常氏を第3回取締役会独立取締役に選出する』
採決結果：302188978票に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999995%を占めた。このうち、中小株主の議決結果：同意0票で、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
劉国常氏は第3回取締役会の独立取締役に選出された。
（3）「第3回取締役会独立取締役にウェストロンチウム氏を選出する」
採決結果：302188978票に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999995%を占めた。このうち、中小株主の議決結果：同意0票で、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
ウェストロンチウム氏は第3回取締役会の独立取締役に選出された。
5.『改選選挙会社第3回監事会非従業員代表監事に関する議案』の審議・採択
（1）『杜娟女史を第3回監事会非従業員代表監事に選出する』
採決結果：302188978票に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999995%を占めた。このうち、中小株主の議決結果：同意0票で、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
杜娟女史は第3回監事会非従業員代表監事に選出された。
（2）『第3回監事会非従業員代表監事に任洪濤氏を選出する』
採決結果：302188978票に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999995%を占めた。このうち、中小株主の議決結果：同意0票で、会議に出席した中小株主の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
任洪濤氏は第3回監事会非従業員代表監事に選出された。
本所弁護士は、今回の株主総会の採決手続きと決議内容はいずれも「会社法」「証券法」および「会社定款」の規定に合致していると考えている。
四、結論意見
以上より、本所弁護士は、会社の今回の株主総会の召集と開催手続き、会議に出席する人の資格、株主総会の召集人の資格、株主総会の採決手続きと採決結果はすべて『会社法』『証券法』などの法律、法規、規則性文書と『会社定款』の関連規定に合致し、今回の株主総会の決議は合法的で有効であると考えている。
本法律意見書は正本一式二部であり、本所の弁護士の署名と公印の押印を経て発効する。
（以下は本文なし、署名ページ）
（本ページには本文がなく、北京市中倫（広州）弁護士事務所「僑銀都市管理株式会社の2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）北京市中倫（広州）弁護士事務所
担当者：
