A株略称：＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) A株コード： China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 公告番号：2022030 China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
第12回取締役会第1回会議決議公告
当社の取締役会および取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して法的責任を負う。
＊＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) （当社または＊＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) と略称する）は2022年6月27日に電子メールで第12回取締役会第1回会議通知を出し、6月29日に遠隔ビデオ電話会議方式で会議を開き、ミュ建民董事長が会議を主宰した。会議には取締役13名、実際の取締役13名が参加しなければならない。当社の監査役9人が会議に列席した。会議の開催は『中華人民共和国会社法』と『＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 定款』の関連規定に合致する。
会議の審議は以下の議案を採択した：
一、「選挙
同意：13票反対：0票棄権：0票
二、「選挙胡建華氏が当社の副理事長に就任する資格は、中国銀保監会が承認した日から第12期取締役会が満了した日までの任期を有する Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会（中国銀保監会と略称する）の承認を受ける必要がある。付剛峰氏の副会長の任期は、取締役会の審議が通過した日から、第12期取締役会が満了した日まで。
同意：13票反対：0票棄権：0票
三、「第12回取締役会の各専門委員会メンバーの構成に関する議案」を審議、採択し、＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 第12回取締役会の各専門委員会構成の具体的な内容は以下の通り：
（Ⅰ）取締役会戦略委員会
主任委員：繆建民、委員：胡建華、付剛峰、王良、周松、李朝鮮、
（Ⅱ）取締役会指名委員会
主任委員：王仕雄、委員：繆建民、王良、李孟剛、劉洒、
（III）取締役会報酬と審査委員会
主任委員：李孟剛、委員：洪小源、陳冬、劉洒、李朝鮮、
（IV）取締役会リスク・資本管理委員会
主任委員：洪小源、委員：王良、張健、陳冬、劉洒、史永東、
（Ⅴ）取締役会監査委員会
主任委員：田宏啓、委員：周松、孫雲飛、王仕雄、李孟剛、史永東、
（VI）取締役会関連取引管理と消費者権益保護委員会
主任委員：李朝鮮、委員：蘇敏、李徳林、王仕雄、田宏啓。
上記のメンバーのうち、胡建華、孫雲飛、陳冬、李徳林の4人は、中国銀保監会が取締役の就任資格を承認した後、正式に職責を履行した。
同意：13票反対：0票棄権：0票
四、「＊＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 高級管理職、授権代表、会社秘書及び証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況は次の表を参照：
役職名
頭取王良
副総裁の汪建中、施順華、王雲桂、
李徳林、朱江濤
財務責任者王良
取締役会秘書王良
チーフリスクオフィサー朱江濤
『香港連合取引所有限公司証券上場規則』王良、何詠紫第3.05条の項目における授権代表
会社秘書王良、何詠紫
証券事務代表夏サンプル芳
上記の人員の任期は取締役会の審議が通過した日から、第12期取締役会の満了日までとする。同意：13票反対：0票棄権：0票
ここに公告する。添付ファイル：1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 代表取締役、副代表取締役、上級管理職、権限担当者、会社秘書および証券事務担当者の履歴書と個人情報
2 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 独立取締役上級管理職の就任に関する独立した意見 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 取締役会
2022年6月29日
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 代表取締役、副代表取締役、上級管理職、
授権代表、会社秘書及び証券事務代表の履歴書及び個人情報
代表取締役
繆建民氏、1965年1月生まれ、当社代表取締役、非執行役員。中央財経大学経済学博士、高級経済師。第19期中央候補委員。現在、招商局グループ有限会社の理事長を務め、招商局仁和生命保険株式会社の理事長を兼任している。 China Life Insurance Company Limited(601628) 保険（グループ）会社の副理事長、総裁、 The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) （香港聯交所上場会社）の副理事長、総裁、理事長、中国人民財産保険株式会社（香港聯交所上場会社）の理事長、 The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) 資産管理有限会社の理事長、中国人民健康保険株式会社の理事長、中国人民保険（香港）有限会社の理事長、人保資本投資管理有限公司の理事長、中国人民養老保険有限責任公司の理事長、中国人民生命保険株式会社の理事長。
副会長
胡建華氏、1962年11月生まれ、オーストラリア国立南オーストラリア大学経営学科博士課程大学院生、高級エンジニア。現在、招商局グループ有限会社の取締役、社長を務めている。2007年5月に招商局グループ有限会社に入社し、招商局国際有限会社の取締役、常務副社長、総経理、招商局グループ有限会社の社長補佐を歴任し、2015年3月から招商局グループ有限会社の取締役、副社長、2019年12月から招商局グループ有限会社の取締役、総経理、2020年6月から招商局仁和生命保険株式会社の監査役長を兼任した。2014年から2018年まで中投海外直接投資有限責任会社の独立取締役を務めた。
付剛峰氏、1966年12月生まれ、当社副会長、非執行役員。西安道路学院会計専門学士及び管理工学修士、高級会計士。現在、国家開発投資グループ有限会社の理事長を務めている。第13期上海市政協委員、常務委員。蛇口中華会計士事務所副所長、招商局蛇口工業区総会計士室主任、副総会計士、財務総監、招商局蛇口ホールディングス株式会社財務総監、招商局グループ有限会社財務部総経理、財務総監、総会計士、招商局グループ有限会社取締役、総経理、＊ China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) （深セン証券交取締役兼取締役会長、招商局仁和生命保険株式会社監査役長、中国遠洋海運集団有限公司取締役、総経理。上級管理職
王良さん、1965年12月生まれ、当社の執行役員、頭取、財務責任者、取締役会秘書を兼任しています。中国人民大学修士課程大学院生学歴、高級経済師。1995年6月に当社北京支店に入社し、2001年10月から当社北京支店長補佐、副頭取、頭取を歴任し、2012年6月に当社頭取補佐が当社北京支店長を兼任し、2013年11月に当社北京支店長を兼任せず、2015年1月に当社副頭取、2016年11月から2019年4月に当社取締役会秘書を兼任し、2019年4月から当社の財務責任者を兼任し、2021年8月から当社の常務副総裁が取締役会秘書、会社秘書及び香港上場に関する授権代表を兼任し、2022年4月18日から当社の仕事を全面的に主宰し、2022年6月15日から当社の総裁に就任する。招銀国際金融持株有限公司の董事長、招銀国際金融有限公司の董事長、中国支払清算協会の副会長、中国銀保監会データガバナンスハイレベル指導協調委員会委員、＊ Bank Of China Limited(601988) ＃＃業協会中間業務専門委員会第4期主任、中国金融会計学会第6期常務理事を兼任している。
当社の知る限り、王良氏は本公告日までに当社の270000株のA株を保有している。汪建中氏、1962年10月生まれ、当社副総裁。東北財経大学会計学部学歴、アシスタントエコノミスト。1991年11月に当社に入社し、2002年10月から当社長沙支店長、本店会社銀行部副総経理、仏山支店長、武漢支店長、本店会社金融本部総裁、北京支店長を歴任し、2019年4月から当社副総裁に就任した。中国銀聯株式会社の取締役、VISAアジア太平洋地域高級顧問委員会の委員を兼任している。
当社の知る限りでは、本公告日までに、汪建中氏は当社の240200株のA株を保有している。施順華氏、1962年12月生まれ、当社副頭取。中欧国際工商学院工商管理修士、高級経済師。1996年11月に当社に入社し、2003年5月から当社上海支店長補佐、上海支店副総裁、蘇州支店長、上海支店長、本店会社金融本部総裁を歴任し、2019年4月から当社副総裁に就任した。当社の上海支店長、上海自由貿易試験区支店長、招銀リース会長を兼任し、同時に第13期上海市政協委員を務めた。当社の知る限りでは、本公告日までに、施順華氏は当社のA株245000株を保有している。
王雲桂氏、1963年6月生まれ、当社副頭取。中国共産党中央党学校修士大学院学歴、高級経済師。2008年7月から2016年12月まで中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 教育部総経理、人的資源部総経理を歴任し、2016年12月から2019年3月まで国家開発銀行規律委員会書記、2019年6月から当社副総裁を務めた。
当社の知る限りでは、本公告日までに、王雲桂氏は当社の210000株のA株を保有している。李徳林さん、1974年12月生まれ、当社副頭取。武漢大学経済学博士、高級経済師。2013年10月に当社に入社し、当社本店事務室主任、戦略取引先部総経理、戦略取引先部総経理兼機構取引先部総経理、上海支店長兼上海自由貿易試験区支店長を歴任し、2019年4月に当社総裁補佐、2021年3月から当社副総裁に就任した。深セン上場企業協会監事長、 Bank Of China Limited(601988) 間市場トレーダー協会副会長を兼任している。
当社の知る限り、李徳林氏は本公告日までに当社のA株204400株を保有している。朱江濤氏、1972年12月生まれ、当社副総裁兼チーフリスクオフィサー。江西財経大学産業経済学修士、高級経済師。2003年1月に当社に入社し、2007年12月から当社広州支店長補佐、広州支店副総裁、重慶支店長、本店信用リスク管理部総経理、本店リスク管理部総経理を歴任し、2020年7月から当社首席リスクオフィサー、2021年9月から当社副総裁に就任した。
当社の知る限りでは、本公告日までに、朱江濤氏は当社の19880株のA株を保有している。上記以外に、上記の上級管理職は当社の他の取締役、監査役、上級管理職または主要株主とは何の関係もありません。上記の上級管理職と当社は利益の衝突がなく、関連する法律法規、規則に規定された上場企業の上級管理職を務めてはならない状況もない。
本公告の日付まで、上記の高級管理者は国務院証券監督管理機構及びその他の関係部門の処罰又は証券取引所の懲戒を受けていない。権限担当者
王良さん、上記の「上級管理職」の王良さんの履歴書を参照してください。
何詠紫さん、当社連席会社秘書。香港理工大学工商管理修士、特許秘書、特許企業管理専門家、香港コーポレートガバナンス公会（元香港特許秘書公会）ベテラン会士及び英国特許会社ガバナンス公会（元英国特許秘書及び行政員公会）ベテラン会士、香港コーポレートガバナンス公会（「HKCGI」）理事、HKCGI専門発展委員会副会長及びHKCGI専門サービスグループ副会長、HKCGIから発行された事業者認可証明書を保有している。現職
