証券コード： Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 証券略称： Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 公告番号：2022072債券コード：128138債券略称：僑銀転債
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
特別なヒント：
1.今回の株主総会で議案が否決されなかった場合、
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催状況
1.会議の開催時間
現地会議時間：2022年6月29日（水）15：00開始
ネット投票時間は2022年6月29日で、その中で深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月29日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間は2022年6月29日9時15分から15時までの任意の時間である
2.現場会議場所：広州市天河区五山路371号＊ Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) ビル10階
3.会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する4.会議招集者：会社取締役会
5.会議司会者：董事長劉少雲氏
6.今回の会議の招集、開催と採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書と会社定款の規定に合致する
二、会議の出席状況
1.株主出席の全般：
現場とネット投票を通じた株主5人、代表株式302190578株は、上場企業の総株式の739461%を占めている。
内訳：現場投票による株主4人、代表株式30,2188978株、上場企業の総株式の739457%を占める。
インターネット投票による株主1人、代表株式1600株で、上場企業の総株式の0.0004%を占めている。2.中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主1人、代表株式1600株で、上場企業の総株式の0.0004%を占めている。
内訳：現場投票による中小株主0人、代表株式0株、上場企業の総株式の0.0000%を占める。
インターネット投票による中小株主1人、代表株式1600株は、上場企業の総株式の0.0004%を占めている。
3.会社の取締役会秘書が会議に出席し、一部の取締役、監査役、高級管理職が会議に列席し、北京市中倫（広州）弁護士事務所の弁護士が今回の会議を目撃した。
三、議案の審議・採決状況
今回の株主総会では、現場投票とインターネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の議案を採決した。
（Ⅰ）「プロジェクト会社への担保提供及び関連取引に関する議案」の審議・採択
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める302190578株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める0株に反対する、棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める1600株に同意した。会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占める0株に反対し、棄権0株（うち、無投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めている。
（Ⅱ）「出資子会社の担保提供に関する議案」の審議・採択
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める302190578株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める0株に反対する、棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める1600株に同意した。会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占める0株に反対し、棄権0株（うち、無投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めている。
（III）「改選会社の第3回取締役会非独立取締役に関する議案」の本議案は累積投票制で選出された。
3.01劉少雲氏を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出する
採決結果：獲得した選挙票数は302188978票で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の999995%を占め、このうち、中小株主の総議決状況：獲得した選挙票数は0票で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
劉少雲氏は会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出された。
3.02郭倍華女史を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出する
採決結果：獲得した選挙票数は302188978票で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の999995%を占め、このうち、中小株主の総議決状況：獲得した選挙票数は0票で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
郭倍華氏は会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出された。
3.03黄金玲女史を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出する
採決結果：獲得した選挙票数は302188978票で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の999995%を占め、このうち、中小株主の総議決状況：獲得した選挙票数は0票で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
黄金玲さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出された。
3.04周丹華女史を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出する
採決結果：獲得した選挙票数は302188978票で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の999995%を占め、このうち、中小株主の総議決状況：獲得した選挙票数は0票で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
周丹華氏は会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出された。
（IV）「改選会社の第3回取締役会独立取締役の選出に関する議案」の本議案は累積投票制で選出された。
4.01孔英氏を第3回取締役会の独立取締役に選出
採決結果：獲得した選挙票数は302188978票で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の999995%を占め、このうち、中小株主の総議決状況：獲得した選挙票数は0票で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
孔英氏は会社の第3回取締役会の独立取締役に選出された。
4.02劉国常氏を第3回取締役会独立取締役に選出
採決結果：獲得した選挙票数は302188978票で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の999995%を占め、このうち、中小株主の総議決状況：獲得した選挙票数は0票で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
劉国常氏は会社の第3回取締役会の独立取締役に選出された。
4.03第3回取締役会の独立取締役にウェストロンチウム氏を選出
採決結果：獲得した選挙票数は302188978票で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の999995%を占め、このうち、中小株主の総議決状況：獲得した選挙票数は0票で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
ウェストロンチウム氏は同社の第3回取締役会の独立取締役に選出された。
（イ）「改選選挙会社第3回監事会非従業員代表監事に関する議案」を逐次審議、採択する
本議案は累積投票制で選挙する。
5.01杜娟女史を第3回監事会非従業員代表監事に選出
採決結果：獲得した選挙票数は302188978票で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の999995%を占め、このうち、中小株主の総議決状況：獲得した選挙票数は0票で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
杜娟さんは会社の第3回監事会非従業員代表監事に選出された。
5.02第三回監事会非従業員代表監事に任洪濤氏を選出
採決結果：獲得した選挙票数は302188978票で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の999995%を占め、このうち、中小株主の総議決状況：獲得した選挙票数は0票で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
任洪濤氏は会社の第3回監事会非従業員代表監事に選出された。
四、弁護士が出した法律的意見
今回の株主総会は北京市中倫（広州）弁護士事務所から派遣された金涛弁護士と周昊臻弁護士が現場で目撃し、「＊ Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) ＃＃2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」を発行した。
弁護士は：会社の今回の株主総会の召集と開催手続き、会議に出席する人の資格、株主総会の召集人の資格、株主総会の採決手続きと採決結果はすべて『会社法』、『証券法』などの法律、法規、規範性文書と『会社定款』の関連規定に符合し、今回の株主総会の決議は合法的で有効であると考えている。
五、今回の予備検査書類
1 Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 2022年第2回臨時株主総会決議、
2.北京市中倫（広州）弁護士事務所は、＊ Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) ＃＃＃2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書を提出した。
ここに公告する。
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 取締役会
2022年6月30日
