Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
独立取締役第1回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見
「 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 定款」（以下「会社定款」と略称する）「 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 取締役会議事規則」及び「 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、関連書類資料を審査した後、会社の第1回取締役会第22回会議で審議された関連議案に対して、独立判断の立場に基づいて、独立した意見を発表するには、次のようにします。
一、「会社が不特定の対象に転換社債を発行する方案」の調整に関する独立意見は審査会社の「＜会社が不特定の対象に転換社債を発行する方案＞の調整に関する議案」を経た後、私たちは：会社が今回不特定の対象に転換社債を発行する方案は『中華人民共和国会社法』（以下は『会社法』と略称する）『中華人民共和国証券法』（以下は『証券法』と略称する）『科創板上場会社証券発行登録管理方法（試行）』などの法律、法規及び規範的文書の規定に符合する、調整後の発行方案は確実に実行可能で、会社の将来発展戦略の要求と会社経営発展の実際状況に符合し、会社が不特定の対象に転換社債を発行する仕事の順調な実施に有利である、会社と全株主の利益に合致し、会社、会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。独立取締役全員がこの議案に同意した。
二、「会社が不特定の対象に転換社債を発行するための事前案」の改訂に関する独立意見審査会社の「＜会社が不特定の対象に転換社債を発行するための事前案＞の改訂に関する議案」を見た後、私たちは：会社が今回不特定の対象に転換社債を発行するための方案が調整されたことを考慮して、会社は前述の調整に基づいて作成した「 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 不特定対象への転換社債発行事前案（改訂稿）」は「会社法」「証券法」「科創板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」などの関連法律、法規及び規範的文書の規定に符合し、会社が不特定対象への転換社債発行作業の順調な実施に有利である、会社と全株主の利益に合致し、会社、会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。独立取締役全員がこの議案に同意した。
三、「会社が不特定の対象に転換社債を発行する方案の論証分析報告」の改訂に関する独立意見
会社の「＜会社が不特定の対象に転換社債を発行する方案の論証分析報告書＞の改訂に関する議案」を検討した結果、会社が今回不特定の対象に転換社債を発行する方案が調整されたことを考慮して、会社が前述の調整に基づいて作成した「 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 不特定対象に転換社債を発行する方案の論証分析報告（改訂稿）」は「会社法」「証券法」「科創板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」などの関連法律、法規及び規範的文書の規定に符合し、会社が不特定対象に転換社債を発行する仕事の順調な実施に有利である、会社と全株主の利益に合致し、会社、会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。独立取締役全員がこの議案に同意した。
四、「不特定の対象に転換社債を発行するための資金調達の実行可能性分析報告書」の改訂に関する独立意見
会社の「＜不特定の対象に転換社債を発行するための資金調達のための実行可能性分析報告書＞の改訂に関する議案」を検討した結果、当社は今回不特定の対象に転換社債を発行するための方案が調整されたことを考慮して、会社は前述の調整に基づいて作成した「 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 不特定対象に転換社債を発行して資金を募集する実行可能性分析報告（改訂稿）」は「会社法」「証券法」「科創板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、会社が不特定対象に転換社債を発行する仕事の順調な実施に有利である、会社と全株主の利益に合致し、会社、会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。独立取締役全員がこの議案に同意した。
五、会社が不特定の対象に転換社債を発行するための即時償還と償還措置と関連主体の承諾の改訂に関する独立した意見
会社の「不特定の対象に対して転換社債を発行するための即時回収と補填リターン措置と関連主体の承諾の改訂に関する議案」を検討した結果、当社は今回不特定の対象に対して転換社債を発行するための方案が調整されたことを考慮して、会社は上述の調整に基づいて、今回不特定の対象に転換社債を発行することによる、希薄化した即時リターンと補填リターン措置と関連主体の承諾に対応した同期調整は、『会社法』『証券法』『科創板上場会社証券発行登録管理方法（試行）』などの関連法律、法規及び規範的文書の規定に合致し、会社が不特定の対象に転換社債を発行する仕事の順調な実施に有利である、会社と全株主の利益に合致し、会社、会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。独立取締役全員がこの議案に同意した。
六、東営昆宇電源科技有限公司の株式を譲り受けて債務及び関連取引を返済することに関する独立意見
審査会社の「東営昆宇電源科学技術有限会社の株式を譲り受けて債務及び関連取引を返済することに関する議案」を見た後、今回東営昆宇電源科学技術有限会社の株式を譲り受けて債務及び関連取引を返済することは、東営昆宇新エネルギー科学技術有限会社と会社間の債務問題を適切に解決するのに有利であり、会社全体の経営需要に合致すると考えた。今回の取引の定価は公正であり、審議プログラムは合法的に有効であり、会社及び株主の利益を損なうことはない。独立取締役全員がこの議案に同意した。
独立取締役趙焱、張軍、李偉善
