証券コード： Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 証券略称： Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 公告番号：2022039 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
第1回取締役会第22回会議決議公告
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法的責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) （以下「会社」と略称する）第1回取締役会第22回会議は2022年6月28日に現場結合通信方式で開催された。「 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 定款」第百二十四条の規定に基づき、緊急に取締役会を開催する必要がある事件があれば、直ちに臨時取締役会を通知し、開催することができる。この会議の通知は2022年6月27日に出された。今回の会議は理事長の徐延銘氏が招集し、主宰し、取締役9人、実際に取締役9人が出席すべきである。今回の会議の招集、開催手続きは『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）などの法律法規及び『＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 定款』（以下『会社定款』と略称する）の関連規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「調整＜会社が不特定対象に転換社債を発行する案＞に関する議案」の審議・採択
今回の不特定対象への転換社債（以下「今回発行」と略称する）の発行を推進するために、会社の株主総会による今回の発行に関する授権、そして『上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査質疑応答』などの監督管理政策の要求を結合して、会社は今回の不特定対象への転換社債発行規模及び募集資金の用途を調整し、元のリリース・シナリオの他の内容は変更されません。具体的な調整内容は次のとおりです。
（Ⅰ）発行規模
調整前：
関連する法律法規と規範的文書の規定に基づき、会社の財務状況と投資計画を結合して、今回転換社債を発行する予定の募集資金の総額は人民元31290433万元（本数を含む）を超えず、具体的な発行規模は会社株主総会の授権会社董事会（または取締役会の授権者）が上記限度額の範囲内で確定する。
調整後：
関連する法律法規と規範的文書の規定に基づき、会社の財務状況と投資計画を結合し、今回発行する転換社債の募集資金総額は人民元30890433万元（本数を含む）を超えない予定で、具体的な発行規模は会社株主総会授権会社董事会（または取締役会授権者）が上記額の範囲内で確定する。
（Ⅱ）今回の募集資金の用途
調整前：
今回不特定の対象に対して転換社債を発行する予定の募集資金総額は人民元31290433万元（本数を含む）を超えず、募集資金総額は発行費用を控除した後、以下の項目に使用する：
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名称実施主体実施場所の総投資募集資金の想定投入金額
1重合体リチウムイオン電池スタック生産ライン建設 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠142890413519024プロジェクト海市
2珠海生産ラインの技術革新と移転プロジェクト44098384323371
2.1本部高性能ポリマーリチウムイオン電池生産＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠10289761008800線技術革新プロジェクト海市
2.2旧四、五部リチウムイオン電池生産ライン自動 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠33808623314571化アップグレード改造プロジェクト海市
3リチウムイオン電池試験・試験センター建設項目 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠45369994448038目海市
4補充流動資金90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
合計3223624131290433
注：上記募集資金の投入予定金額は、今回の発行取締役会決議日の6ヶ月前から今回の発行前に新たに投入され、投入予定の財務的投資を考慮し、差し引いた金額である。
今回の転換社債発行による資金調達が完了する前に、会社は資金調達投資プロジェクトの実施進捗の実際の状況に基づいて自己資金または自己資金による先行投入を行い、資金調達が完了した後に関連法律、法規に規定された手順に従って置換する。もし今回の発行実際の募集資金（発行費用を差し引いた後）が今回の募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会は募集資金の用途の重要性と緊迫性に基づいて募集資金の具体的な使用を手配し、不足部分は自己資金または自己資金で解決する。今回の資金募集投資プロジェクトを変更しない前提で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記プロジェクトの資金募集の投入順序と金額を適切に調整することができる。
調整後：
今回不特定の対象に対して転換社債を発行する予定の募集資金総額は人民元30890433万元（本数を含む）を超えず、募集資金総額は発行費用を控除した後、以下の項目に使用する：
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名称実施主体実施場所の総投資募集資金の想定投入金額
1重合体リチウムイオン電池スタック生産ライン建設 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠142890413119024プロジェクト海市
2珠海生産ラインの技術革新と移転プロジェクト44098384323371
2.1本部高性能ポリマーリチウムイオン電池生産＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠10289761008800線技術革新プロジェクト海市
2.2旧四、五部リチウムイオン電池生産ライン自動 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠33808623314571化アップグレード改造プロジェクト海市
3リチウムイオン電池試験・試験センター建設項目 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 広東省珠45369994448038目海市
4補充流動資金90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
合計3223624130890433
注：上記募集資金の投入予定金額は、今回の発行取締役会決議日の6ヶ月前から今回の発行前に新たに投入され、投入予定の財務的投資400000000元後までの金額を考慮し、差し引いたものである。
今回の転換社債発行による資金調達が完了する前に、会社は資金調達投資プロジェクトの実施進捗の実際の状況に基づいて自己資金または自己資金による先行投入を行い、資金調達が完了した後に関連法律、法規に規定された手順に従って置換する。もし今回の発行実際の募集資金（発行費用を差し引いた後）が今回の募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会は募集資金の用途の重要性と緊迫性に基づいて募集資金の具体的な使用を手配し、不足部分は自己資金または自己資金で解決する。今回の資金募集投資プロジェクトを変更しない前提で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記プロジェクトの資金募集の投入順序と金額を適切に調整することができる。
上記の調整を除いて、今回の発行案のその他の内容は変わらない。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開されたの「＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 調整会社が不特定の対象に転換社債を発行する方案に関する公告」を参照してください。
（Ⅱ）「＜会社が不特定対象に転換社債を発行するための事前案＞の改訂に関する議案」の審議・採択
「会社法」「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「科創板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」などの法律、法規と規範的文書の関連規定に基づき、会社株主総会による今回の発行に関する許可に基づき、今回の発行予定案を改正する予定である。それに応じて「 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 不特定のオブジェクトへの転換社債発行予定（改訂稿）」を作成した。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開されたの「＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 不特定のオブジェクトへの転換社債の発行予定（改訂稿）」を参照してください。
（Ⅲ）「＜会社が不特定の対象に転換社債を発行する案の論証分析報告書＞の改訂に関する議案」の審議・採択
「会社法」「証券法」「科創板上場会社の証券発行登録管理方法（試行）」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の現在の実際状況と結びつけて、会社株主総会の今回の発行に関する授権に基づき、今回の発行案の論証分析報告書を改訂する予定である。そして、それに応じて「 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 不特定の対象に転換社債を発行する方案の論証分析報告（改訂稿）」を作成した。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開されたの「＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 不特定のオブジェクトへの転換社債スキームの発行に関する論証分析レポート（改訂稿）」を参照してください。
（IV）「＜不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集するための資金使用可能性分析報告書の改訂に関する議案」の審議・採択
「会社法」「証券法」「科創板上場会社の証券発行登録管理方法（試行）」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の現在の実際状況と結びつけて、会社株主総会の今回の発行に関する授権に基づき、今回の発行募集資金の使用の実行可能性分析報告書を改訂する予定である。そして、それに応じて「 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集するための実行可能性分析報告書（改訂稿）」を作成した。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開されたの「＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 不特定のオブジェクトへの転換社債発行による資金調達の実行可能性分析レポート（改訂稿）」を参照してください。
（Ⅴ）「不特定の対象に対して転換社債を発行する会社の即時償還と償還措置と関連主体の承諾の改訂に関する議案」を審議、採択する
『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動の一層の強化に関する意見』（国弁発〔2013110号）、『国務院の資本市場の健全な発展の一層の促進に関するいくつかの意見』（国発〔201417号）と『先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時リターン関連事項に関する指導意見』（中国証券監督会公告〔201531号）などの規定の要求に基づいて、中小投資家の利益を保障するために、会社の株主総会が今回の発行に関連する事項に対する授権に基づいて、今回の発行方案に対して調整を行う予定で、それに応じて今回の発行を更新しなければならない。
