証券コード： Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 証券略称： Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 公告番号：2022044 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
不特定の対象に対する転換社債の発行に関する事前文書の改訂状況の説明に関する公告
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法的責任を負う。
＊ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) （以下「会社」と略称する）は2022年4月18日に第1回取締役会第21回会議、第1回監事会第12回会議を開催し、2022年5月10日に2021年年次株主総会を開催して不特定対象への転換社債発行に関する議案を審議、採択した。
不特定の対象に転換社債を発行する今回の取り組みを推進し、会社の実情と結びつけるため、2022年6月28日、会社は第1回取締役会第22回会議、第1回監査役会第13回会議を開催し、「＜会社が不特定の対象に転換社債を発行する案＞の調整に関する議案」及び「＜会社が不特定の対象に転換社債を発行する案＞の改訂に関する議案」などの関連議案を審議、採択した。関連文書の主な改訂状況は次の通りである：一、「＃ Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) ＃＃不特定の対象に転換社債を発行する（改訂稿）」改訂状況
シリアル番号事前案章節章節内容の主な改訂状況
「五、……会社の株主総会の審議及び上海証券取引所の上場審査の発行及び中国証券監督会の1発行人声明発行人声明の登録を報告する」改正は「五、……上海証券取引所が上場審査を発行し、中国証券監督会に登録されるのを待っている」となった。
（Ⅱ）発行規模は今回発行予定の転換社債募集資金総額を改訂し、財務的投資額400000万元を控除する
2二、今回の発行概況（十七）今回の募集は財務性投資を差し引いたため、今回の発行予定資金の用途転換社債の一部募集項目の使用予定募集資金の金額を相応に改訂した
四、今回不特定対象者への募集資金運用計今回発行予定の転換社債募集資金3行の転換社債の募集金総額、募集項目の使用予定募集資金金額を改訂した
資金調達用途
シリアル番号事前案章節章節内容の主な改訂状況
4五、会社利益分配状況（II）直近三年間の会社更新2021年年度利益分配案の実施状況司利益分配状況
二、「 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 不特定の対象への転換社債発行案の論証分析報告（改訂稿）」改訂状況
会社が今回不特定の対象に転換社債を発行する方案を調整したことを考慮して、会社は最新の実情と調整後の発行方案に基づいて、会社が不特定の対象に転換社債を発行する方案に関する論証分析報告書の関連内容を改訂した。三、「 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 不特定の対象への転換社債発行による資金調達の実行可能性分析報告（改訂稿）」改訂状況
会社が今回不特定の対象に転換社債を発行する方案に対して調整を行ったことを考慮して、会社は最新の実情と調整後の発行方案に基づいて、今回不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する実行可能性分析報告の関連内容に対して改訂を行い、募集項目が環評承認を取得した場合を更新した。四、「不特定の対象に転換社債を発行するための即時償還と償還措置と関連主体の承諾（改訂稿）の発行に関する公告」改訂状況
会社が今回不特定の対象に転換社債を発行する方案に対して調整を行ったことを考慮して、会社は最新の実際状況と調整後の発行方案に基づいて、今回の薄利即期収益が会社の主要財務指標に与える影響などの関連内容に対して改訂を行った。
ここに公告する。
Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 取締役会2022年6月30日
