株式略称： Unisplendour Corporation Limited(000938) 株式コード： Unisplendour Corporation Limited(000938) 公告番号：2022034
Unisplendour Corporation Limited(000938)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
特別提示：1、本年度株主総会で提案を否決することはなかった。2、今回の年度株主総会は前回の株主総会決議の変更には関与しない。一、会議の開催と出席状況1、開催時間：
現地会議開催日時：2022年6月29日（水）午後2時30分
インターネット投票期間：2022年6月29日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年6月29日午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00の間の任意の時間、インターネット投票システムによるインターネット投票の開始・終了時間は、2022年6月29日9時から15時までの任意の時間です。2、開催場所：北京市海淀区知春路7号致真ビル紫光展示室1-1会議室3、開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式4、招集者：会社第8回取締役会5、司会者：董事長于英濤6、会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書と当社定款の関連規定に符合する。
7、会議の出席状況：会議に出席した株主及び株主代表49名、代表株式数1542642856株、会社の議決権株式総数の539371%を占めている。そのうち、現場会議に出席した株主及び株主代表5名、代表株式数1471297467株は、会社の議決権付き株式総数の514425%を占め、インターネット投票に参加した株主は44名、代表株式数は71345389株で、会社の議決権株式総数の2.4945%を占めている。
8、会社の全取締役、監事、高級管理職と北京市重光弁護士事務所の李静と劉偉東弁護士が今回の株主総会に出席した。
二、提案審議採決状況
株主総会は現場記名投票とインターネット投票を組み合わせた方式で以下の決議を採択した：1、会社の『2021年度取締役会報告』を審議、採択した
会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の999781%を占める154230557株に同意した、会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0077%を占める118303株に反対し、棄権は219096株で、出席株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0142%を占めている。
このうち、会議に出席した中小株主の採決状況は以下の通り。
会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の998424%を占める213749986株に同意し、会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0553%を占める118303株に反対し、棄権は219096株で、会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.1023%を占めた。2、会社の『2021年度監査役会報告』を審議、採択する
会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の999781%を占める154230557株に同意した、会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0077%を占める118303株に反対し、棄権は219096株で、出席株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0142%を占めている。
このうち、会議に出席した中小株主の採決状況は以下の通り。
会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の998424%を占める213749986株に同意し、会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0553%を占める118303株に反対し、棄権は219096株で、会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.1023%を占めた。3、会社の『2021年度財務決算報告書』を審議、採択する
会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の999781%を占める154230557株に同意した、会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0077%を占める118303株に反対し、棄権は219096株で、出席株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0142%を占めている。
このうち、会議に出席した中小株主の採決状況は以下の通り。
会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の998424%を占める213749986株に同意し、会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0553%を占める118303株に反対し、棄権は219096株で、会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.1023%を占めた。4、会社の「2021年年次報告書」全文及びその要約を審議、採択する
会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の999781%を占める154230557株に同意した、会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0077%を占める118303株に反対し、棄権は219096株で、出席株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0142%を占めている。
このうち、会議に出席した中小株主の採決状況は以下の通り。
会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の998424%を占める213749986株に同意し、会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0553%を占める118303株に反対し、棄権は219096株で、会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.1023%を占めた。5、会社の2021年度利益分配案を審議、採択する
会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の999907%を占める1542499753株に同意し、会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0091%を占める140503株に反対し、2600株を棄権し、会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0002%を占めた。
このうち、会議に出席した中小株主の採決状況は以下の通り。
会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の999332%を占める2139944282株に同意し、会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0656%を占める140503株に反対し、棄権2600株は、会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0012%を占めた。6、会社の2022年度財務報告と内部統制監査機構として中興華会計士事務所（特殊一般パートナー）の再雇用及び監査費用の支払いに関する議案を審議、採択
1541791698株に同意し、会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の999448%を占め、会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0404%を占める623362株に反対し、棄権は227796株で、会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0148%を占めている。
このうち、会議に出席した中小株主の採決状況は以下の通り。
会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の996024%を占める213236227株に同意し、会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.2912%を占める623362株に反対し、棄権は227796株で、会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.1064%を占めた。7、子会社の銀行総合与信枠の申請に対する保証に関する議案を審議、採択する
1542502753株に同意し、会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の999909%を占め、会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0083%を占める12803株に反対し、棄権は11600株で、会議に出席した株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0008%を占めた。
このうち、会議に出席した中小株主の採決状況は以下の通り。
会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の999346%を占める213947282株に同意し、会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0600%を占める12803株に反対し、棄権は11600株で、会議に出席した中小株主及び株主代表が保有する有効議決権株式の0.0054%を占めた。三、弁護士が発行した法律意見1、弁護士事務所名：北京市重光弁護士事務所2、弁護士名：李静、劉偉東3、結論的意見：会社の2021年度株主総会の招集、開催手続きは法律、法規、『株主総会規則』及び『会社定款』の規定に合致すると考えている、今回の株主総会に出席する人員資格、招集者資格及び今回の株主総会の採決手続き、採決結果はすべて合法的で有効である。四、予備調査文書1 Unisplendour Corporation Limited(000938) 2021年度株主総会決議2、北京市重光弁護士事務所 Unisplendour Corporation Limited(000938) 2021年度株主総会法律意見書 Unisplendour Corporation Limited(000938)
取締役会
2022年6月30日
