証券コード： Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 証券略称： Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 公告番号：臨2022048債券コード：185462債券略称：GC甬能01
Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982)
第7期28回取締役会決議公告
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
＊ Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) （以下「会社」と略称する）7期28回取締役会会議は2022年6月29日に通信採決方式で開催された。今回の会議には取締役9名、実際に取締役9名が出席しなければならない。会議の開催は『会社法』と『会社定款』などの関連法律、法規と規則の規定に合致している。会議に出席した取締役の審議を経て、今回の会議は以下の決議を採択した：
一、「100%子会社の投資による50 MW/100 MWh独立エネルギー貯蔵発電所建設プロジェクトに関する議案」、賛成9票、反対0票、棄権0票。
二、「完全子会社投資建設エネルギー貯蔵設備投資プロジェクト及び関連取引に関する議案」、
関連取締役の諸南虎氏は採決を回避した。
賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、『出資子会社の株式比率による連帯責任保証及び関連取引の提供に関する議案』、
関連取締役の鄒希氏は採決を回避した。
賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」。
賛成9票、反対0票、棄権0票。
Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 取締役会2022年6月30日
