証券コード： Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 証券略称： Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 公告番号：2022052
Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年7月15日
今回の株主総会で採用されたインターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム
一、会議の開催の基本状況（一）株主総会の種類と第2022年第1回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とインターネット投票を結合する方式である（四）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年7月15日14時30分
開催場所：寧波文化広場朗豪ホテル（5）インターネット投票のシステム、開始日と投票時間。
インターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム
インターネット投票開始期間：2022年7月15日より
2022年7月15日まで
上海証券取引所のインターネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票手続き
融資融券、融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募無二、会議審議事項に関する
今回の株主総会の審議議案及び投票株主の種類
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1完全子会社投資建設エネルギー貯蔵設備投資プロジェクトについて√
及び関連取引の議案
2出資子会社の持分比率による連帯責任の提供について√
保証及び関連取引を保証するための議案
1、各議案が公表された時間と公表メディア
上記の議案は2022年6月29日に開催された会社の第7回取締役会第28回会議で審議された。具体的な内容は、2022年6月30日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。「上海証券報」と同時に掲載された関連公告。2、特別決議案：なし3、中小投資家に対する単独開票案：1、2
4、関連株主の採決回避に関する議案：1、2
採決を回避すべき関連株主名：諸南虎、鄒希、張俊俊5、優先株株主の採決参加に関する議案：適用外三、株主総会投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会インターネット投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）に登録することもできる投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、もしそれが複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使ってネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種類の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
（3）同一議決権が現場、本所のインターネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結果を基準とする。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（詳細は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登録日
A株 Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 20227/11
（二）会社の取締役、監査役、高級管理職。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議登記方法（I）登記方式：今回の株主総会に出席した自然人株主は本人身分証明書、証券口座カードで登記手続きを行う、委託代理人は本人身分証明書原本、委託人の授権委託書、委託人の身分証明書コピーと委託人の証券口座カードで登録手続きを行う、法人株主は、法人証明書類、法人証券口座カード、法人授権委任状、出席者身分証明書原本に基づいて登録手続きを行う。異郷の株主は手紙やファックスで登録でき、手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準としている。
（Ⅱ）登録期間：2022年7月13日-14日（9：30-11：30、13：00-15：30）。
（III）登録場所：寧波市鄞州区昌楽路187号発展ビルB座7 F、会社取締役会事務室六、その他の事項（I）会議連絡先：沈琦、陳文嫣郵便番号：315000電話：（057486897102ファックス：（057487008281（II）会議に参加する株主の交通及び食事と宿泊費用は自弁する。ここに公告する。
Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 取締役会2022年6月30日別紙1：委任状準備書類の承認今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
別添1：授権依頼書
委任状
Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ：
2022年7月15日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行するよう依頼します。
委託人保有普通株式数：委託人保有優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名同意反対棄権
1完全子会社投資建設貯蔵について
エネルギー設備投資プロジェクト及び関連取引
の議案
2株式参加子会社の株式比率について
例連帯責任保証の提供及び
取引に関する議案
依頼人署名（捺印）：受託人署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
