Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 独立取締役
取締役会の2022年第4回臨時会議に関する事項
独立した意見
『上場会社独立取締役規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号―マザーボード上場会社規範運営』と＊ Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) （以下「会社」と略称する）『会社規約』『独立取締役業務制度』などの関連規定に基づき、当社は会社独立取締役として、取締役会の2022年第4回臨時会議の関連事項に対して独立意見を発表した：
一、募集資金による前期投入の置き換えに関する事項
審査の結果、会社は募集資金を用いて予め投入された募集項目及び支払い済みの発行費用を置換し、置換する予定の資金の用途は開示された募集資金の用途と一致し、かつ置換時間は募集資金の入金までの時間から6ヶ月を超えていない、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場企業の規範的な運営」などの関連要求に符合し、募集資金の投入と株主利益の損害を変更する状況は存在しない。会社が今回募集資金で前期投入を置き換えることで合意した。
二、借入方式で募集した資金を新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に充てることについて
審査の結果、会社は株主借入方式で新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に資金を募集し、開示された募集資金の用途と一致し、『上場会社監督管理ガイドライン第2号--上場会社の資金管理と使用の監督管理要求』『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社の規範的な運営』の関連要求に符合し、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはない。会社は株主借入方式で今回の募集資金のうち新エネルギープロジェクト借入金の返済に使用する予定の金額を、対応する置換金額を差し引いた残りの金額を新エネルギープロジェクト会社桐柏豫能鳳凰風力発電有限公司 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 借入金の返済に使用することで合意した。
三、会計政策の変更に関する事項
今回の会計政策の変更は、財政発表の準則に基づいて第15号による相応の変更を解釈し、変更後の会計政策を実行し、会社の財務状況と経営成果を客観的、公正に反映することができ、会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない、今回の決議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。以上より、会社の今回の会計政策の変更に同意した。
独立董事：王京宝、劉振、史建荘2022年6月29日
