証券コード： Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 証券略称： Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 公告番号：臨202238 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
取締役会2022年第4回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がある。
一、取締役会会議の開催状況
1 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 取締役会の2022年第4回臨時会議の開催通知は、2022年6月27日に書面と電子メールで送信された。
2.2022年6月29日、会議は鄭州市農業路東41号投資ビルB座12階建て会社会議室で現場結合通信採決方式で開催された。
3.会議に出席すべき取締役7人。会議には趙書盈、余徳忠、張勇、安汝傑取締役と王京宝、劉振、史建荘独立取締役の7人が出席した。このうち、張勇取締役、史建荘独立取締役は通信採決方式で会議に出席した。
4.今回の会議は趙書盈会長が主宰した。
5.会議の招集、開催と採決の手順は『中華人民共和国会社法』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書と『会社定款』の規定に合致し、会議で形成された決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「募集資金を用いた事前に投入された募集項目の置換及び支払済み発行費用の自己資金調達に関する議案」を審議、採択した
2022年6月15日現在、会社は自己資金で事前に募集項目を投入し、発行費用を支払う金額は55508758597元で、安永華明会計士事務所（特殊一般パートナー）は「自己資金で事前に募集資金を投入した投資項目及び発行費用を支払う状況の鑑識報告」（安永華明（2022）専門字第61348487 R 08号）を発行した。
会議は、事前に投入された募集プロジェクト及び支払い済みの発行費用の自己資金55508758597元を募集資金に置き換えることに同意し、そのうち、事前に投入された募集プロジェクトの自己資金5516536271元を置き換える、事前に発行費用を支払った自己資金343396226元を置き換える。
独立取締役は同意する独立意見を発表し、独立財務顧問は同意する検証意見を発表した。
採決結果：7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
議案の内容の詳細は「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網に掲載されているhttp://www.cn.info.com.cn.の「募集資金による先行投入の置き換えに関する公告」。
（Ⅱ）「新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に借入金方式で資金を充当することに関する議案」を審議、採択した
会議は会社が株主借入金方式で今回の募集資金の中で新エネルギープロジェクト借入金の返済に使用する予定の金額を対応する置換金額を差し引いた残りの金額を新エネルギープロジェクト会社桐柏豫能鳳凰風力発電有限公司 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 借入金の返済に使用することに同意した。
独立取締役は同意する独立意見を発表し、独立財務顧問は同意する検証意見を発表した。採決結果：7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
議案の内容の詳細は「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網に掲載されているhttp://www.cn.info.com.cn.の「借入金方式で新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に資金を充てることに関する公告」。
（Ⅲ）「会計政策の変更に関する議案」を審議、採択した
2021年12月30日、財政部は『会計準則解釈第15号』（会計〔202135号）（以下「準則解釈第15号」と略称する）を公布し、会社は2022年1月1日からその中の「企業が固定資産を予定使用可能な状態に到達する前又は研究開発過程で産出した製品又は副製品の対外販売に関する会計処理」の規定を実行する。
会社は財政部の関連会計準則と文書の要求に基づいて、会社の関連会計政策を変更し、法律法規と会社の実際の経営状況に符合し、会社及び株主全体、特に広範な中小株主の権益を損なう状況は存在しない。今回の決議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致しているため、会社が今回会計政策を変更することに同意した。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果：7票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
議案の内容の詳細は「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網に掲載されているhttp://www.cn.info.com.cn.の「会計政策変更に関する公告」を発表した。
三、予備検査書類
1.取締役会の2022年第4回臨時会議の決議
2.独立取締役会の2022年第4回臨時会議に関する事項に関する独立意見、
3 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 募集資金を用いて事前に募集項目及び発行費用を支払った自己資金を置き換える独立財務顧問について意見を審査する、
4 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 借入金方式で新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に資金を拠出することに関する検証意見。
ここに公告する。
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
取締役会
2022年6月30日
