証券コード： Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) 証券略称： Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) 公告番号：2022029楽鑫信息科技（上海）株式会社
第2回取締役会第5回会議決議公告
当社および取締役会の全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して法に基づいて法的責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
楽鑫信息科技（上海）株式会社（以下「＊＊ Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) 」或いは「会社」と略称する）は2022年6月29日に会社304会議室で現場結合通信方式で第2回取締役会第5回会議（以下「今回の会議」と略称する）を開催した。本会議の通知は2022年6月28日に取締役全員に電話とメールで送付された。会議には取締役7人、実際には取締役7人が出席しなければならない。会議は会社のTEO SWEE ANN（張瑞安）会長が主宰する。会議の招集と開催手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書と会社定款の規定に合致し、会議決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は会社のTEO SWEEANN（張瑞安）会長が主宰し、全取締役の採決を経て、以下のように決議を形成した：
（Ⅰ）「集中競売取引方式による会社株式買い戻し案に関する議案」の審議・採択
取締役会は、同社が発行した人民元普通株（A株）の一部を自社資金で上海証券取引所システムを通じて集中的に競売にかけることに同意した。買い戻し株式は将来の適切なタイミングですべて従業員の持ち株または株式インセンティブ計画に使用され、買い戻し価格は120元/株（含）を超えず、買い戻し資金の総額は3000万元（含）を下回らず、6000万元（含）を上回らない、同時に、効率的で秩序正しく、順調に会社の今回の株式買い戻しを完了するために、取締役会は会社の経営陣に法律法規の規定範囲内で今回の株式買い戻しに関することを行うことを許可した。関連する法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、今回の株式買い戻し案は会社株主総会の審議に提出する必要はない。
採決状況：賛成7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
具体的には、当社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）が発表した「楽鑫信息科技（上海）株式有限公司の集中入札取引方式による株式買い戻し案に関する公告」（2022030）。
ここに公告する。
楽鑫信息科技（上海）株式会社取締役会2022年6月30日
