Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
国内同時公開公告
本行及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がない。
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 『香港連合取引所有限公司証券上場規則』の規定に基づき、香港連合取引所有限公司に易ウェブサイト（https://www.hkexnews.hk/）公開後に公告を添付する。
「深セン証券取引所株式上場規則」の国内外証券取引所における上場企業の同時開示公告に関する規定に基づき、特にこの公告を深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn./）同時公開、参照のため。
ここに公告する。
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 取締役会2022年6月29日
Bank of Qingdao Co., Ltd.
青島銀行株式会社
（中華人民共和国に登録して設立された株式会社）
（H株銘柄：3866）
（優先株株式番号：4611）
取締役会名簿とその役割と機能
＊ Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 取締役会（「取締役会」）のメンバーは以下のように記載されている：執行役員王麟（代表取締役の職責を代行履行するため）劉鵬呂嵐非執行役員周雲傑Rosario STRANO譚麗霞Marco MUSSITA鄧友成蔡志堅独立非執行役員張思明房巧玲Tingjie ZHANG邢楽成張旭
取締役会は7つの委員会を設置する。次の表に、これらの委員会で各取締役が務めている役職を記載します。
リスク管理
消費者関連サイバーセキュリティおよび戦略的報酬監査指名権益保護取引制御情報科学技術委員会委員会委員会委員会委員会
王麟C注2 M注2 M注2 C M注2
劉鵬
呂嵐
周雲傑MM
Rosario STRANO M M
譚麗霞
Marco MUSSITA M M
鄧友成
蔡志堅
張思明M M M M C
房巧玲C M M M
Tingjie ZHANG M M M C M
ケイ楽成M M M M M M M C
張旭M C M M M M M M
備考：1.C：関係委員会主任委員、M：関係委員会委員2.新主任委員または委員が選挙と任命を受ける前に、一時的に主任委員または委員の職責を行使する中国山東省青島市2022年6月29日取締役会は、元取締役会「情報科学技術委員会」を「サイバーセキュリティ・情報科学技術委員会」に名称変更することに同意した。この変更事項は、「＊ Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 定款」および「＊ Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 取締役会議事規則」などの関連文書の改訂が完了した後、正式に発効する。
