証券コード： Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 証券略称： Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 公告番号：臨202239 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
監査役会2022年第2回臨時会議決議公告
当社及び監査役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
1 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 監事会の2022年第2回臨時会議の開催通知は、2022年6月27日に書面と電子メールで送信された。
2.2022年6月29日会議は鄭州市農業路東41号投資ビルB座12階会社会議室で現場会議方式で開催される。
3.会議の監事5人、採連革、郭金鵬、張静、畢瑞婕、韓献会の5人が会議に出席した。
4.会議は採連革監事会主席が主宰した。
5.会議の開催と出席人数は『中華人民共和国会社法』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』の規定に符合し、会議で形成された決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）「募集資金を用いた事前に投入された募集項目の置換及び支払済み発行費用の自己資金調達に関する議案」を審議、採択した
2022年6月15日現在、会社は自己資金で事前に募集項目を投入し、発行費用を支払う金額は55508758597元で、安永華明会計士事務所（特殊一般パートナー）は「自己資金で事前に募集資金を投入した投資項目及び発行費用を支払う状況の鑑識報告」（安永華明（2022）専門字第61348487 R 08号）を発行した。
会社は募集資金置換を用いて予め投入する募集項目及び支払い済み発行費用を置換し、置換予定の資金用途は開示された募集資金用途と一致し、かつ置換時間は募集資金の入金までの時間が6ヶ月を超えていない、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場企業の規範的な運営」などの関連要求に符合し、募集資金の投入と株主利益の損害を変更する状況は存在しない。会社が今回募集資金で前期投入を置き換えることに同意した。
採決結果：5票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
議案の内容の詳細は「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網に掲載されているhttp://www.cn.info.com.cn.の「募集資金による先行投入の置き換えに関する公告」。
（Ⅱ）「新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に借入金方式で資金を充当することに関する議案」を審議、採択した
会社は株主借入方式で新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に資金を募集し、開示された募集資金の用途と一致し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営」の関連要求に符合し、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはない。同意会社は株主借入金方式で今回募集した資金のうち新エネルギープロジェクト借入金の返済に使用する予定の金額を対応する置換金額を控除した残りの金額を新エネルギープロジェクト会社桐柏豫能鳳凰風力発電有限公司 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 借入金に使用する。
採決結果：5票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
議案の内容の詳細は「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網に掲載されているhttp://www.cn.info.com.cn.の「借入金方式で新エネルギープロジェクト会社の借入金の返済に資金を充てることに関する公告」。
（Ⅲ）「会計政策の変更に関する議案」を審議、採択した
2021年12月30日、財政部は『会計準則解釈第15号』（会計〔202135号）（以下「準則解釈第15号」と略称する）を公布し、会社は2022年1月1日からその中の「企業が固定資産を予定使用可能な状態に到達する前又は研究開発過程で産出した製品又は副製品の対外販売に関する会計処理」の規定を実行する。
今回の会計政策の変更は、財政部が発表した準則解釈第15号に基づいて行われた変更であり、関連規定と会社の実情に合致している。変更後の会計政策を実行すると、会社の財務状況と経営成果を客観的、公正に反映することができる、今回の会計政策の変更及びその決定手順は関連法律、法規の関連規定に合致し、会社及び株主の利益を損なうことはない。監査役会は今回の会計政策の変更に同意する。採決結果：5票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
議案の内容の詳細は「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網に掲載されているhttp://www.cn.info.com.cn.の「会計政策変更に関する公告」を発表した。
三、予備検査書類
1.監査役会の2022年第2回臨時会議決議。ここに公告する。
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) 監査役会
2022年6月30日
