証券コード： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 証券略称： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 公告番号：202252
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
2021年年次株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
特別なヒント：
1.今回の株主総会で議案が否決されなかった場合、
2.今回の株主総会は、従来の株主総会の審議で採択された決議の変更には触れない。一、会議の開催状況
1.招集者：会社取締役会、
2.現地会議開催日時：2022年6月29日（水）午前9時30分。ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムによる投票の具体的な時間は：2022年6月29日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年6月29日9時から15時までの任意の時間、
3.開催場所：貴州省貴陽市宝山北路213号久聯華厦二階会社会議室、
4.開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する、
5.司会者：会社の理事長は公務のため出席できず、2分の1以上の取締役の推挙を経て、会議は取締役の張毅氏が司会した。
6.今回の株主総会の招集開催は関連法律、法規、規則及び『会社定款』の関連規定に合致する。
二、会議の出席状況
今回の株主総会に出席した株主と株主の授権代表は27人で、議決権のある株式数は255088443株で、会社の総株式483883566株の527169%を占めている。このうち、現場会議に出席した株主と株主の授権代表5人は、議決権のある株式数が2349425株で、会社の総株式の485534%を占めている。インターネットを通じて株主22人を投票し、議決権のある株式数2014418株を代表し、会社の総株式の4.1635%を占めた。現場とインターネット投票に出席した中小投資家は計25人で、議決権のある株式数は39780889株で、会社の総株式の8.2212%を占めている。内訳：現場投票による中小株主3人、代表株式19634471株、上場企業の総株式の4.0577%を占める。インターネット投票による中小株主22人、代表株式2014418株は、上場企業の総株式の4.1635%を占めている。
会社の取締役、監査役、取締役会秘書が出席し、高級管理職と証人弁護士が列席した。
三、議案の審議と採決状況
今回の会議では、現場記名投票とインターネット投票を組み合わせて議案を採決した。
1.『会社2021年度取締役会活動報告』に関する議案
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の998891%を占める254805443株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0627%を占める160000株に反対し、棄権は123000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0482%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の992886%を占める39497889株に同意した。会議に出席した中小株主の保有株式の0.4022%を占める160000株に反対し、棄権は123000株（うち、無投票でデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の保有株式の0.3092%を占めた。
採決結果：可決。
2.『会社2021年度監査役会業務報告』に関する議案
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の998891%を占める254805443株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0627%を占める160000株に反対し、棄権は123000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0482%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の992886%を占める39497889株に同意した。会議に出席した中小株主の保有株式の0.4022%を占める160000株に反対し、棄権は123000株（うち、無投票でデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の保有株式の0.3092%を占めた。
採決結果：可決。
3.「会社の2021年度財務決算報告」に関する議案
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の998891%を占める254805443株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1109%を占める283000株に反対し、棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主の保有株式992886%を占める39497889株に同意した。会議に出席した中小株主の保有株式の0.7114%を占める283000株に反対し、棄権0株（うち、無投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めている。
採決結果：可決。
4.『会社の2021年度利益分配案』に関する議案
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の998891%を占める254805443株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0627%を占める160000株に反対し、棄権は123000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0482%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の992886%を占める39497889株に同意した。会議に出席した中小株主の保有株式の0.4022%を占める160000株に反対し、棄権は123000株（うち、無投票でデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の保有株式の0.3092%を占めた。
5.『会社の2021年年次報告及びその概要』に関する議案
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の998891%を占める254805443株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0627%を占める160000株に反対し、棄権は123000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0482%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の992886%を占める39497889株に同意した。会議に出席した中小株主の保有株式の0.4022%を占める160000株に反対し、棄権は123000株（うち、無投票でデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の保有株式の0.3092%を占めた。
採決結果：可決。
6.会社の2022年度日常関連取引の見通しに関する議案
本議案の関連株主である保利久連ホールディングス有限責任公司、貴州盤江化学工業（グループ）有限公司は採決を回避する。
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の992886%を占める39497889株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4022%を占める160000株に反対し、棄権は123000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3092%を占めている。
中小株主の総議決状況：
992886％；会議に出席した中小株主の保有株式の0.4022%を占める160000株に反対し、棄権は123000株（うち、無投票でデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の保有株式の0.3092%を占めた。
採決結果：可決。
7.会社の2022年度保証額に関する議案
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の997109%を占める254350942株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2891%を占める737501株に反対し、棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の981461%を占める39043388株に同意した。会議に出席した中小株主の保有株式の1.8539%を占める737501株に反対し、棄権0株（うち、無投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めている。
採決結果：可決。
8.採用会社の2022年度監査機関に関する議案
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の998891%を占める254805443株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0627%を占める160000株に反対し、棄権は123000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0482%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の992886%を占める39497889株に同意した。会議に出席した中小株主の保有株式の0.4022%を占める160000株に反対し、棄権は123000株（うち、無投票でデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の保有株式の0.3092%を占めた。
採決結果：可決。
9.会社の第7回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案
総議決状況：
9.01.候補者：劉文生氏を会社の第7回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数：235397528株、
採決の結果：当選。
9.02.候補者：張毅氏を選出して会社の第7回取締役会の非独立取締役に同意した株式数：235397028株、
採決の結果：当選。
9.03.候補者：李広成氏を会社第7回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数：235397028株、
採決の結果：当選。
9.04.候補者：郭建全氏を会社第7回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数：235397028株、
採決の結果：当選。
9.05.候補者：侯鴻翔氏を会社の第7回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数：235397028株、
採決の結果：当選。
9.06.候補者：饒玉女史を選出して会社の第7回取締役会の非独立取締役の同意株式数：235397129株。
採決の結果：当選。
中小株主の総議決状況：
9.01.候補者：劉文生氏を会社の第7回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数：20089974株、
9.02.候補者：張毅氏を選出して会社の第7回取締役会の非独立取締役の同意株式数：20089474株、
9.03.候補者：李広成氏を会社第7回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数：20089474株、
9.04.候補者：郭建全氏を会社第7回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数：20089474株、
9.05.候補者：侯鴻翔氏を会社の第7回取締役会非独立取締役に選出
同意株式数：20089474株、
9.06.候補者：饒玉女史を選出して会社の第7回取締役会の非独立取締役の同意株式数：20089575株。
10.会社の第7回取締役会の独立取締役を選出することに関する議案
総議決状況：
10.01.候補者：王宏前氏を会社第7回取締役会独立取締役に選出
同意株式数：235397028株、
採決の結果：当選。
10.02.候補者：王強氏を選出して会社の第7回取締役会の独立取締役に同意した株式数：235396728株、
採決の結果：当選。
10.03.候補者：李徳軍氏を会社第7回取締役会独立取締役に選出
同意株式数：235396829株、
採決の結果：当選。
中小株主の総議決状況：
10.01.候補者：王宏前氏を会社第7回取締役会独立取締役に選出
同意株式数：20089474株、
10.02.候補者：王強氏を会社の第7回取締役会独立取締役に選出
同
