証券コード： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 証券略称： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 公告番号：202254
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
第7回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。
＊ Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) （以下：会社）は2022年6月29日に2021年年次株主総会を開催し、会社の第7回取締役会メンバーを選出した。取締役会の仕事の順調な展開を保証するため、取締役全員の合意を得て2022年6月29日午後3時30分に現場結合ビデオ通信会議方式で貴陽市宝山北路213号久聯華厦2階会議室で第7回取締役会第1回会議を開催する。今回の会議は董事全員が劉文生氏を選出して主宰し、董事9名、実際に董事9名（うち董事李広成、郭建全、侯鴻翔、王宏前はビデオ方式で会議に参加）に参加し、会社の監事及び高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、会議で審議・採択された議案を以下のように公告する。
一、会議の審議状況
1.「第7回取締役会の理事長、副理事長の選出に関する議案」を審議、採択する、採決を経て、劉文生氏を会社の第7回取締役会理事長に選出した。饒玉さんを会社の第7回取締役会副理事長に選出した。董事長、副董事長の任期は3年で、会社の第7期董事会の任期と一致している。劉文生さん、饒玉さんの履歴書の詳細は公を参照
司は2022年6月18日に「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「取締役会の改選に関する公告」。採決状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
2.「会社の第7回取締役会の各専門委員会委員を選出することに関する議案」を審議、採択する、
（1）戦略決定委員会：劉文生（招集者）、張毅、李広成、（2）指名委員会：王宏前（招集者）、饒玉、李徳軍、
（3）報酬と審査委員会：李徳軍（召集人）、侯鴻翔、王強、（4）風制御と監査委員会：王強（招集者）、郭建全、王宏前。採決状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
3.「会社社長の招聘に関する議案」を審議、採択した、
理事長の指名を経て、張毅氏を会社の社長として招聘し、任期は3年で、会社の第7期取締役会の任期と一致した。（履歴書添付）
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、具体的には会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の独立取締役に関する意見。
採決状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
4.「会社副社長及び会計士（財務責任者）の招聘に関する議案」を審議、採択する、
社長の指名を経て、江国華さん、廖長風さん、張紫剣さんを会社の副社長に任命した。劉士彬氏を総会計士（財務責任者）として招聘した。
上記の上級管理職の任期は3年で、会社の第7期取締役会の任期と一致している。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、具体的には会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の独立取締役に関する意見。
採決状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
5.「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会長の指名を経て、王麗春さんを会社の取締役会秘書として招聘し、任期は3年で、会社の第7期取締役会の任期と一致している。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、具体的には会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の独立取締役に関する意見。
採決状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
二、予備検査書類
1.会社の第7回取締役会第1回会議の決議；
2.独立取締役会社の高級管理職の招聘に関する独立した意見。
ここに公告する。
＊ Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 取締役会2022年6月29日添付資料：
履歴書
張毅、男、1966年生まれ、工商管理修士、高級会計士。中国新時代科技有限公司の財務総監、中国新時代控股（集団）公司の経営管理部副主任、中国保利集団公司の財務部主任補佐、山東銀光民爆器材有限公司の副総経理、総会計士、総経理、理事長、保利化工控股有限公司の副総経理、保利久聯控股集団有限責任公司の党委員会委員、副総経理を歴任し、 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 副社長。現在、当社の党委員会副書記、取締役、社長を務めている。
江国華、男、1965年生まれ、大学本科学歴、工学学士号、高級エンジニア。貴州盤江化学工場の副工場長、貴州連合民爆器材経営有限会社の常務副社長、貴州盤江民爆有限会社の党委員会委員、取締役、社長、貴州盤江化学工業（グループ）有限会社の党委員会委員、取締役、保利久連ホールディングスグループ有限責任会社の副社長を歴任した。現在、当社の党委員会委員、副社長を務めている。廖長風、男、1965年生まれ、工商管理修士、登録セキュリティエンジニア、高級経済師。貴陽久連化学工業有限責任会社の党委員会書記、理事長、貴州久連民爆器材発展株式会社の副社長、貴州久連企業グループ有限責任会社の党委員会委員、副社長を歴任した。現在、当社の党委員会委員、副社長を務めている。
張紫剣、男、1973年生まれ、本科学歴、高級エンジニア。山東銀光民爆器材有限会社安全品質部部長、販売会社副社長、費県爆薬支社副社長、副総技師、生産安全部主任、保利化工控股有限責任会社安全生産部主任、保利久連控股集団有限責任会社安全生産部部長、河南久連神威民爆器材有限会社取締役、総経理、会社安全監察部主任を歴任した。現在、当社の副社長を務めています。
劉士彬、男、1973年生まれ、修士大学院学歴、高級会計士。中国保利集団公司財務部高級経理、保利建設開発総公司総会計士、北京保利国際競売有限公司総会計士、保利エネルギー持株有限公司総会計士、保利文化集団株式会社総会計士を歴任した。現在、保利財務有限会社監査役会監査役長、当社総会計士（財務責任者）を務めている。
王麗春、女性、1970年生まれ、法学学士、工商管理修士、高級会計士。会社証券部兼監査部部長、証券部部長（2004年9月から2013年10月まで当社証券事務代表）、当社取締役、取締役会秘書を歴任した。現在、当社の取締役会秘書を務めています。
現在までに、以上の6人の高級管理職には『会社法』第百四十六条に規定された会社の高級管理職を務めてはならない状況は存在しない、中国証券監督会による証券市場参入禁止措置を取られていない、証券取引所に上場企業の取締役、監査役、高級管理職に不適切と公式に認定されていない、ここ3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない、ここ3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督会証券先物市場における当社の違法信用喪失情報公開照会プラットフォーム及び最高人民法院ウェブサイトの照会を経て、いずれも「信用喪失被執行人」に属していない。以上の役員6人はいずれも自社株を保有していない。
