Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) :第5回取締役会第31回会議決議公告

証券コード: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 証券略称:* Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 公告番号:2022046 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)

第5回取締役会第31回会議決議公告

当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。

一、取締役会会議の開催状況

* Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) (以下「会社」または「* Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 」と略称する)は2022年6月24日に電子メールを通じて全取締役に第5回取締役会第31回会議の開催を通知し、会議は2022年6月29日に会社会議室で現場結合通信採決方式で開催された。今回の会議は董事長の王亜駿氏が主宰し、会議には董事8名、実際には董事8名が出席すべきで、その中に唐兆華氏、都巍氏、兪波氏、李在軍氏、于良耀氏が通信採決方式で会議に出席し、会社の監事と高級管理人が列席した。今回の取締役会会議の招集、開催手順は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致している。

二、取締役会会議の審議状況

取締役全員の十分な検討と審議を経て、会議の形成決議は以下の通り:

(Ⅰ)「取締役会の交代及び第6回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」を審議、採択した

会社の株主の推薦、取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は王亜駿氏、申志東氏、冉耕氏、唐兆華氏、都巍氏、王輝良氏を会社の第6回取締役会非独立取締役候補に指名することに同意した(候補者の略歴は添付ファイルを参照)、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。

会社の第6期取締役候補者のうち会社の高級管理職を兼任する人数は、会社の取締役総数の2分の1を超えず、関連する法律法規の規定に合致している。会社の独立取締役は本案に同意する独立意見を発表した。詳細については、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された「独立取締役の第5回取締役会第31回会議に関する事項に関する独立意見」。

会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の非独立取締役が就任する前に、会社の第5回取締役会の非独立取締役は依然として法律法規、規範性文書と『会社定款』の規定に基づいて、取締役の義務と職責を忠実、勤勉に履行する。

この議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票制で逐次採決する必要がある。

採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。王亜駿氏、申志東氏、冉耕氏、唐兆華氏、都巍氏は本議案の採決を回避した。

(Ⅱ)「取締役会の交代及び第6回取締役会の独立取締役の選出に関する議案」を審議し、会社の取締役会の推薦、取締役会の指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は兪波氏、李在軍氏、于良耀氏を会社の第6回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間である。

上記の独立取締役候補はいずれも中国証券監督会が認可した独立取締役資格証明書を取得している。会社の第6回取締役会の独立取締役候補者の数は、会社の第6回取締役会の取締役総数の3分の1を下回っておらず、関連規定に合致している。会社の独立取締役は本案に同意する独立意見を発表した。詳細については、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された「独立取締役の第5回取締役会第31回会議に関する事項に関する独立意見」。

会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の独立取締役が就任する前に、会社の第5回取締役会の独立取締役会は依然として法律法規、規範性文書と『会社定款』の規定に基づいて、取締役の義務と職責を忠実、勤勉に履行する。

この議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票制で逐次採決する必要がある。独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議採決に提出することができる。

採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。兪波氏、李在軍氏、于良耀氏は本議案の採決を回避した。

(III)「第6回取締役会役員報酬(手当)案に関する議案」を審議した

取締役会は現在、会社の第6回取締役会取締役報酬(手当)案を制定し、具体的には以下の通りである:独立取締役在任期間中に会社で独立取締役手当を受け取り、手当基準は10万元(税込み)/年である。独立取締役が現場取締役会、株主総会に出席するための交通費、宿泊費及び職務遂行時に発生するその他の必要な費用はすべて会社の基準に基づき、事実に基づいて清算する。独立役員手当は年俸制を実施し、月平均で支給する。

独立取締役を除いて、会社は追加的に非独立取締役に取締役職手当を支給しない。非独立取締役報酬は、会社で実際に職務を担当していることに対応する報酬政策に基づいて受け取り、その報酬は年俸制(年俸=基本年収+業績給)を採用し、基本年収は月ごとに支給され、業績給は業績考課結果に基づいて支給される。全取締役は本議案の採決を回避し、この議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に直接提出する。

(IV)「<会社規約>の改正に関する議案」を審議、採択した

取締役会は関連する法律法規の規定及び会社の実際状況に基づいて、「会社定款」を改正することに同意した。詳細については、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社規約改正案」。

採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。

この議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。

(Ⅴ)「<会社株主総会議事規則>と<会社取締役会議事規則>の改訂に関する議案の審議採択」

取締役会は関連する法律法規の規定及び会社の実情に基づいて、「会社株主総会議事規則」と「会社取締役会議事規則」を改正することに同意した。詳細については、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている議事規則について。

採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。

この議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。

(VI)「2022年第4回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案」取締役会は、2022年7月15日に2022年第4回臨時株主総会を開催することに同意した。具体的な内容は、同社が同日付で「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。に開示された「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022048)。

採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。

三、予備検査書類

1、会社の第5回取締役会第31回会議の決議;2、独立取締役第5回取締役会第31回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。

* Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 取締役会二〇二年六月二十九日添付資料:

第6回取締役会非独立取締役候補者履歴書

王亜駿、男、中国国籍、永久国外居留権なし、大学本科学歴。2003年から、ビルマウェー会計士事務所、今典グループ、中植企業グループ有限会社、および Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) に勤務している。現在の Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 代表取締役社長。

本公告の公開日までに、王亜駿氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実質支配人、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりする状況は存在せず、「信用喪失被執行人」ではない。

申志東、男、吉林大学管理学学士、ハルビン工業大学工商管理修士。2016年7月から2019年11月まで、監査署ハルビン特派弁公室金融監査処副処長、2019年12月から2020年11月まで監査署ハルビン特派弁公室財政監査処副処長、2020年12月から2021年4月まで中植企業グループ監査部副総監、2021年5月現在、中植企業グループ監督監査センター総監を務めている。現在の Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 第5回取締役会非独立取締役。

本公告の公開日までに、申志東氏は会社の株式を保有しておらず、中植企業グループ有限会社で監督・監査センターの総監を務め、会社の他の取締役、監査役、高級管理職との間には関連関係がなく、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりする状況は存在せず、「信用喪失被執行人」ではない。

ジャンゴ、男性、中国国籍、永続的な海外居留権なし、1987年生まれ、オランダ・アムステルダム大学法学部修士。2011年2月から2016年7月まで、北京市君沢君弁護士事務所に勤務した。2016年7月から2017年2月まで、北京大成弁護士事務所投資買収部に勤務し、2017年2月現在、中植企業集団有限公司法律コンプライアンスセンターに勤務している。現在、 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 取締役、イエローストーン中沢瑞城紡績科学技術有限公司監査役、 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 第5回取締役会非独立取締役。

本公告の公開日までに、冉耕氏は会社の株式を保有しておらず、中植企業グループ有限会社法律コンプライアンスセンターに勤務しており、会社の他の取締役、監査役、高級管理職との間には関連関係がなく、『会社法』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『会社定款』に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりする状況は存在せず、「信用喪失被執行人」ではない。

唐兆華、男性、中国共産党党員、浙江大学工商管理修士。1994年から2005年まで、万向グループ投資主管、政府事務主管と* Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 上場企業戦略発展部部長を務めた、2005年から2008年まで、浙江中汽自動車集団有限公司の副総裁を務めた。2008年から2010年まで、民生東都自動車ホールディングス有限会社戦略発展総監と行政総監を務めた、2010年から2014年まで、浙江中集控股(集団)有限公司の総裁を務めた。2014年から2017年まで、浙江吉利控股集団有限公司商用車集団戦略発展部部長、2017年から現在まで、吉利四川商用車有限公司常務副総経理、南充基地建設プロジェクト指揮部総指揮を務めている。現在の Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 第5回取締役会非独立取締役。

本公告の公開日までに、唐兆華氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株5%株主である浙江吉利新エネルギー商用車集団有限公司に勤務し、会社の持株株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監査役と高級管理職との間には関連関係がなく、『会社法』、『深セン証券取引所株式上場規則』、「会社規約」に規定されている会社役員を務めてはならない場合、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりすることはなく、「信用喪失被執行人」には該当しない。

都巍、男、中国国籍、国外永住権なし、四川大学技術経済及び管理修士。2009年8月から2010年9月まで、重慶 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 株式会社自動車金融信用処の処長を務めた、2010年10月から2011年7月まで、重慶長安鈴木汽車有限公司財務部部長、2011年7月から2012年3月まで、重慶 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) カスタマーサービス有限会社の財務責任者、2012年4月から2018年9月まで、天威新エネルギーホールディングス有限会社の総会計士を務めた、2018年10月から2021年7月まで、重慶長安跨車両有限公司の副社長を務めた。2021年7月から2021年10月まで、 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 財務副総監を務めた。2021年10月から現在まで、** Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) ###財務総監を務め、2022年3月から** Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) ##第5回取締役会非独立取締役を兼任している。

本公告の公開日までに、都巍氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配人、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりする状況は存在せず、「信用喪失被執行人」ではない。

王輝良、男、中国国籍、永久国外居留権なし、1976年生まれ、中国共産党党員、大学専門学歴。1995年8月から、淳安生物化学工場の操作員、浙江康盛邦迪管路製品有限会社の総経理、浙江康盛偉業家電部品製造有限会社の総経理、* Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 生産現場の主任、工場長、マーケティング部の副総監、事業部の総経理を歴任した。現在、浙江康盛科工貿有限公司の董事長と* Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 副総経理を務めている。

本公告の公開日までに、王輝良氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理者との間には関連関係がなく、『会社法』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『会社定款』に規定された会社の取締役を務めてはならない

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