証券コード： Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 証券略称：＊ Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 公告番号：2022048 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第4回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：＊ Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) （以下「会社」という）第5回取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集と開催は関連法律、行政法規、規範性文書と『会社定款』の関連規定に合致する。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議時間：2022年7月15日（金）14：30。
（2）インターネット投票期間：2022年7月15日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年7月15日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、13時-15時、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年7月15日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。（1）現場投票：株主が現場株主総会に出席するか、書面で代理人を委託して現場会議に出席して採決に参加する。株主が委託した代理人は会社の株主である必要はない。
（2）インターネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票とインターネット投票のどちらかの投票方法を選択するしかなく、同じ議決権で重複投票が発生した場合は、第1回投票の結果に準じる。
6、会議の株式登記日：2022年7月11日（月）
7、出席対象：
（1）2022年7月11日（月）午後の取引終了後までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の普通株株主は、本通知の公布方式で今回の株主会議に出席し、採決に参加する権利がある。
（2）直接株主会議の現場会議に出席できない普通株式株主は、他人が代わりに出席することを許可することができ、権限受領者は自社株主である必要はなく、またはインターネット投票時間にインターネット投票に参加する必要がある。
（3）会社の取締役、監査役、高級管理職、証人弁護士及びその他の関係者。
8、会議場所：会社会議室（浙江省淳安県千島湖鎮康盛路268号会社会議室）。
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名そのカラムにチェックを入れる欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
累積投票提案1.00、2.00を等価選挙とする
1.00「取締役会の改選及び第6回取締役会の非独立董事の当選者数6人の選出に関する議案」
1.01王亜駿氏を会社の第6回取締役会非独立取締役に選出√
1.02申志東を会社の第6回取締役会非独立取締役に選出√
1.03会社の第6回取締役会の非独立取締役に冉耕氏を選出√
1.04唐兆華氏を会社の第6回取締役会非独立取締役に選出√
1.05会社の第6回取締役会非独立取締役に選出√
1.06王輝良氏を会社の第6回取締役会非独立取締役に選出√
2.00「取締役会の改選及び第6回取締役会の独立取締役の選任人数3人に関する議案」
2.01兪波氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出√
2.02李在軍を会社の第6回取締役会独立取締役に選出√
2.03良耀氏を会社の第6回取締役会独立取締役に選出√
非累積投票提案
3.00『監査役会の改選及び選挙第6回監査役会非従業員代について√
監査役を示す議案』
4.00『第6回取締役会役員報酬（手当）案に関する議案』√
5.00『第6回監事会監事報酬案に関する議案』√
6.00『＜会社定款＞の改正に関する議案』√
7.00『＜会社株主総会議事規則の改訂について＞と＜会社役員√
事会議事規則>の議案』
具体的な説明：
1、提案4.00と提案5.00（全取締役、監事は採決を回避し、この議案は直接今回の株主総会に提出して審議を行う）を除き、上記の残りの提案業は会社が2022年6月29日に開催した第5回取締役会第31回会議と第5回監事会第26回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は会社が2022年6月30日に証券時報、『中国証券報』及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された関連公告。
2、今回の株主総会の提案は、中小投資家（上場企業の取締役、監査役、高級管理職及び単独又は合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除くその他の株主を指す）の採決に対して単独で開票し、結果を2022年の第4回臨時株主総会決議公告に単独で記載する。3、提案1.00と提案2.00はいずれも累積投票提案であり、項目ごとに採決する必要があり、その中：提案1.00は累積投票方式で非独立取締役を選挙し、当選者数6人、提案2.00は累積投票方式で独立取締役を選出するため、独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側は採決を行うことができ、当選者数は3人。
株主が所有する選挙票の数は、所有する議決権の株式数に応募者数を乗算し、株主は所有する選挙票の数を候補者の中で候補者の中で任意に分配することができる（0票を投じることができる）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。
4、提案3.00は第6回監事会非従業員代表監事1名を選出するため、累積投票制を適用しない。5、提案6.00と7.00は特別決議事項であり、会議に出席した株主が保有する議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
三、会議の登録などの事項
1、登記方式：会議に出席する株主または株主代理人は会議開催前に事前に登記しなければならず、登記は現場登記、ファックス方式登記またはレター方式で登記することができる。
（1）法人株主登録：法人株主は法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人の身分証明書、授権依頼書（詳細は添付ファイル2を参照）、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。
（2）自然人株主登録：自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録を行う。自然人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人の身分証明書、授権依頼書（詳細は添付ファイル2を参照）、委託人の証券口座カードで登録を行う。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書を用いてファックスまたはレター方式で登録することができ、電話登録を受け付けず、「参会株主登録表」を記入する（添付ファイル3）。
2、登録時間：2022年7月14日（木）8：30-11：30と13：30-17：00（郵便物は消印を受け取ることを基準とする）。
3、登録場所と手紙の郵送先：浙江省杭州市淳安県千島湖鎮康盛路268号会社証券事務部。
4、連絡先
（1）連絡先：王亜駿、王殷
（2）連絡先電話：057164837208057164836953（ファックス）
（3）連絡先：浙江省淳安県千島湖鎮康盛路268号
（4）郵便番号：311700
5、今回の会議の会期は半日で、参加株主及び株主代理人の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、インターネット投票の具体的な操作の詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第31回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第26回会議の決議。
ここにお知らせします。
＊ Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 取締役会二〇二年六月二十九日添付資料一：
インターネット投票に参加するための具体的な操作手順
一、インターネット投票のプログラム
1、普通株式の投票コードと投票略称
投票コード：362418
投票略称：康盛投票
2、表決意見又は選挙票の記入
①今回の株主総会の提案1.00と提案2.00は累積投票提案であり、ある候補者に投票した選挙票数を記入すればよい。株主は所有する各提案グループの選挙票数を限度として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数が所有選挙票数を上回った場合、その提案グループが投票した選挙票は無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制による候補者への投票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が所有する選挙票を超えない
各提案グループの下で株主が所有する選挙票の数は、次のように例を挙げます。
非独立取締役の選出（同額選挙を採用し、応募者数は6人）
株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権付き株式総数×6
株主は所有する選挙票を6人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができるが、投票総数は所有する選挙票数を超えてはならない。
②今回の株主総会の提案3.00から提案7.00までは非累積投票提案であり、採決意見：同意、反対、棄権を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、1回目の有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票し、それから総議案に対して投票し、採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案を投票して採決し、具体的な提案を投票して採決する場合は、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間：2022年7月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、通過深さ
