Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 独立取締役
第5回取締役会第31回会議に関する事項に関する独立意見
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」及び「会社独立取締役制度」などの法律、法規及び規範的文書の関連規定について、我々は独立判断の原則に基づいて、現在会社の第5回取締役会第31回会議の関連事項について独立意見を発表する：
一、取締役会の改選及び第6回取締役会の非独立取締役の選出に関する独立意見
真剣に検討した結果、私たちは：会社の第5期取締役会の任期が間もなく満了し、今回の交代選挙の件は関連する法律法規、規範性文書及び『会社定款』の関連規定に符合し、今回の取締役会の交代選挙の非独立取締役の指名、審議、採決手続きの合法的なコンプライアンスは、指名者の同意を得ており、株主の合法的権益、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと考えている。
会社が今回指名した第6回取締役会の非独立取締役候補はいずれも上場会社の取締役に就任する資格と能力を備えており、『会社法』第百四十六条に規定されている会社の取締役に就任してはならない状況は存在せず、「信用喪失被執行者」に属さず、中国証券監督会の行政処罰、深セン証券取引所に公開非難されたり、批判を通報したりする状況は存在しない。深セン証券取引所に会社の取締役に適していないと認定された他の状況も存在しない。関連候補者の在職資格はいずれも「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」の関連規定に合致している。
そこで、私たちは王亜駿氏、申志東氏、冉耕氏、唐兆華氏、都巍氏、王輝良氏を会社の第6回取締役会非独立取締役候補に指名し、この議案を会社の2022年第4回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
二、取締役会の改選及び第6回取締役会の独立取締役の選出に関する独立意見
独立取締役候補の個人履歴、職務履歴書などの関連資料を調べたところ、会社の株式の5%以上を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、今回の取締役会は独立取締役の指名、審議、採決手続きの合法的なコンプライアンスを交代し、指名者の同意を得て、株主の合法的な権益を損なうことはなく、特に中小株主の合法的権益の場合。
会社が今回指名した第6回取締役会の独立取締役候補はいずれも上場会社の独立取締役に就任する資格と能力を備えており、『会社法』第146条に規定されている会社取締役に就任してはならない状況は存在せず、「信用喪失被執行人」に属さず、中国証券監督会の行政処罰、深セン証券取引所に公開非難されたり、批判を通報したりした状況には存在しない。深セン証券取引所に会社の取締役に適していないと認定された他の状況も存在しない。関連候補者の職務資格は、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」の関連規定に合致している。
そこで、私たちは兪波氏、李在軍氏、于良耀氏を会社の第6回取締役会独立取締役候補に指名し、この議案を会社の2022年第4回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
三、第6回取締役会取締役報酬（手当）案に関する独立意見
真剣に検討した結果、今回作成した取締役会取締役報酬（手当）案は会社の報酬管理を強化し、規範化し、会社の報酬管理システムを健全化するのに有利であり、報酬（手当）基準は公正で合理的であり、会社の実際の経営状況及び個人の職責履行状況と一致し、会社の安定した発展を維持するのに積極的な意義があると考えた。報酬（手当）方案の制定と審議手順は関連法律、法規と『会社定款』の規定に符合し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そこで、私たちは会社が今回作成した取締役会役員報酬（手当）案に同意し、この議案を会社の2022年第4回臨時株主総会の審議に提出した。
独立董事：兪波、李在軍、于良耀二〇二年六月二十九日
