証券コード： Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 証券略称：＊ Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 公告番号：2022047 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
第5回監事会第26回会議決議公告
当社及び監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
＊ Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) （以下、「会社」または「＊ Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 」と略称する）は2022年6月24日に電子メールを通じて全監査役に第5回監査役会第26回会議の開催を通知し、会議は2022年6月29日に会社会議室で現場採決方式で開催された。今回の会議は監査役会主席の徐斌氏が主宰し、会議は監査役3名、実際に監査役3名に出席すべきである。今回の監事会会議の招集、開催は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、会議は以下の決議を形成した：
（Ⅰ）「監査役会の改選及び第6回監査役会非従業員代表監査役の選出に関する議案」を審議、採択した
監査役会は、徐斌氏を第6回監査役会非従業員代表監査役に選出することに同意した（候補者履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。任期は株主総会の審議が通過した日から3年。
会社の第6回監事会は3人の監事から構成され、そのうち非従業員代表監事1人、従業員代表監事2人、従業員代表監事は会社の従業員代表大会によって選出される。
今回の選挙の非従業員代表監事は、2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要があり、今回の候補者数が1人であることを考慮すると、累積投票制の採決は適用されない。株主総会の審議を経て、この非従業員代表監事は会社の従業員代表大会選挙によって選出された2人の従業員代表監事と共同で会社の第6回監事会を構成する。
会社監査役会の正常な運営を確保するために、第5回監査役会監査役は、新しい監査役会監査役が就任するまで、関連する法律法規の規定に従って引き続き職責を履行する。
採決結果：2票同意、0票棄権、0票反対。徐斌氏は本議案に対して採決を回避した。（Ⅱ）「第6回監事会監事報酬案に関する議案」を審議した
監査役会は現在、会社の第6回監査役会監査役報酬案を作成し、具体的には次の通り：
会社監査役は、会社で実際に務めている職務に応じた報酬政策に基づいて報酬を受け取り、監査役手当を単独で受け取ることはありません。
会社の監査役が交代、改選、任期内辞任などの理由で離任した場合、報酬の支給条件に合致するのはその実際の任期の長さに基づいて報酬を計算し、支給する。会社は業界状況及び会社の生産経営実態に基づいて監査役報酬基準を適切に調整することができる。
全監査役は本議案の採決を回避し、この議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に直接提出される。
三、予備検査書類
1、会社の第5回監事会第26回会議の決議。
ここに公告する。
＊ Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 監査役会二〇二年六月二十九日添付資料：
第6回監事会非従業員代表監事候補者履歴書
徐斌、男、中国国籍、永久国外居留権なし、1982年生まれ、本科学歴。2005年から大韓航空、韓国SKグループ、中植企業グループ有限会社などに勤務していた。現在、北京天宝華貿易投資有限公司の取締役を務め、2019年7月から現在まで、＊ Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 人力行政センター総監、第5回監事会主席を務めている。
本公告の公開日までに、徐斌氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配人、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社のその他の取締役、監査役と高級管理職との間には関連関係がなく、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」に規定された会社の監査役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりする状況は存在せず、「信用喪失被執行人」ではない。
