証券コード： Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 証券略称：＊ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 公告番号：2022032 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
第4回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第10回会議は2022年6月24日に電子メール、ファックスまたは電話で通知を出し、2022年6月29日に現場採決方式で、深セン市南山区深セン国際創新谷7棟B座31階会社会議室で開催された。今回の会議は取締役7人、実際には取締役7人、監査役及び高級管理職が会議に列席し、今回の会議は理事長の呉憲が主宰した。今回の会議の招集と開催は『会社法』などの関連法律法規、規則及びその他の規範的文書と『会社定款』の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「上海ウォールカルファロプラスチック製品有限公司の株式51%の会社買収に関する議案」の審議・採択
会議に出席した取締役は、株式会社ウォーカが保有する上海ウォーカフッ素プラスチック製品有限公司の株式51%を人民元6800万元で買収することに同意し、株式会社ウォーカと「株式譲渡契約」を締結することに同意した。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票、
採決結果：可決。
会社が上海ウォールカルファロプラスチック製品有限会社の株式を買収する具体的な状況と独立取締役の独立意見の詳細は、本公告と同時に『証券時報』、『中国証券報』、『上海証券報』、『証券日報』及び巨潮情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示されている上の『 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 上海ウォールカルフロプラスチック製品有限公司の株式51%取得に関する公告』（公告番号：2022034）と『 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 独立取締役第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見』。
（Ⅱ）「会社の新規関連取引に関する議案」の審議・採択
会議に参加した取締役は、会社と会社の合併報告書内の子会社の2022年度と新規関連先の株式会社ウォールカードの新規関連取引総額が2億元を超えない見込みであることに同意した（2022年度は、本案件が会社の2022年第1回臨時株主総会の審議を経て可決された日から2022年度株主総会の審議を経た日までを指す）。同時に、株主総会の授権取締役会に実際の業務の展開に基づいて、取締役会の授権会社の経営陣が今回の予想額の範囲内で関連協定文書を締結することを許可した。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票、
採決結果：可決。
会社は新たに関連取引の具体的な内容と独立取締役の独立意見の詳細を本公告と同時に『証券時報』、『中国証券報』、『上海証券報』、『証券日報』及び巨潮情報サイト（www.cn.info.com.cn.上の「＊ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 関連先の追加及び関連取引の追加予定に関する公告」（公告番号：2022035）と「＊ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 独立取締役の第4回取締役会第13回会議に関する独立意見」。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
参加取締役は、2022年7月15日に2022年第1回臨時株主総会を開催し、上述の会社株主総会の審議承認が必要な議案を審議することに同意した。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票、
採決結果：可決。
関連会社の2022年第1回臨時株主総会通知の詳細は、本公告と同時に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示された上の「＊ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」（公告番号：2022036）。
三、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第13回会議の決議；2、独立取締役の会社新規関連取引に関する事前承認意見、3、独立取締役第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 取締役会
1922年6月29日
