Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 独立取締役
第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見
私たちは Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、『上場会社における独立取締役制度の構築に関する中国証券監督会の指導意見』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『深セン証券取引所上場会社規範運用ガイドライン』、『会社規約』と会社『独立取締役業務制度』などの関連規定に基づき、慎重で真剣な研究を経て、会社の第4回取締役会第13回会議の関連事項に対して独立した意見を発表する：
1、会社が上海ウォールカードフッ素プラスチック製品有限公司の51%株式を買収することに関する議案
会社が株式会社ウォールカードが保有する上海ウォールカードフッ素プラスチック製品有限会社の株式51%を人民元6800万元で買収したのは、会社の慎重な検討を経て決定したもので、会社の戦略的発展のニーズに合致し、会社の長期的な発展に有利である。上述の取引事項は『上場企業の重大資産再編管理弁法』に規定された重大資産再編を構成しない。今回の取引の定価は公平で、公正で、合理的で、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連する採決手続きは法律法規と「会社定款」の規定に合致している。会社が人民元6800万元で上海ウォールカードフッ素プラスチック製品有限会社の51%株式を買収し、株式会社ウォールカードと「株式譲渡契約」を締結することに同意した。
2、会社の新規関連取引に関する議案
会社と会社の合併報告書内の子会社の2022年度と新規関連先の株式会社ウォールカードは、新規関連取引の総額が2億元を超えない見込み（2022年度は、本案件が会社の2022年第1回臨時株主総会の審議を経て可決された日から2022年度株主総会の審議を経た日までを指す）。今回の新規関連取引は会社の正常な経営活動に属し、会社の業務発展と会社の生産経営の需要を満たすのに有利である。関連取引は市場の原則に基づいて、定価は公正で、決済方式は合理的である。今回の新規関連取引は、会社の業務独立性に影響を与えない。関連先に利益を輸送する状況は存在せず、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の将来の財務状況、経営成果に不利な影響はない。私たちは会社が今回新たに関連取引を追加することに同意し、その議案を会社の株主総会の審議に提出した。
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（本ページには本文がなく、『＊ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 独立取締役の第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページ）
独立取締役（署名）：
王文広盛宝軍徐開兵
2022年6月29日
