Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 独立取締役
会社の新規関連取引の事前承認に関する意見
「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社の規範的な運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社規程」、「独立取締役制度」などの関連規定に基づき、私たちは独立、客観的な判断の原則に基づいて、会社が提出した『会社の新規関連取引に関する議案』及びその他の関連資料に対して真剣な審査を行い、現在この事項に対して事前意見を発表する：
会社と会社の合併報告書内の子会社の2022年度と新規関連先の株式会社ウォールカードは、新規関連取引の総額が2億元を超えない見込み（2022年度は、本案件が会社の2022年第1回臨時株主総会の審議を経て可決された日から2022年度株主総会の審議を経た日までを指す）。新規関連取引は双方の資源を有効に利用し、全体的な利益を高めることができ、会社の正常な業務発展の需要につながる。新規関連取引は公平、公開、公正の原則に従い、業界定価規則及び市場価格を基礎として、取引双方の協議を経て取引価格を確定し、法律法規及び会社制度文書の関連規定に合致し、会社の利益及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、私たちはこの関連取引事項を事前に承認し、そしてこの議案を会社の第4期取締役会第13回会議の審議に提出することに同意した。
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（本ページには本文がなく、『＊ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 独立取締役の会社新規関連取引に関する事前承認意見』の署名ページ）
独立取締役（署名）：
王文広盛宝軍徐開兵
2022年6月29日
