証券コード： Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 証券略称：＊ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 公告番号：2022033 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
第4回監事会第13回会議決議公告
当社及び監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
＊ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第10回会議は2022年6月24日に電子メール、ファックスまたは電話で通知を出し、2022年6月29日に現場結合通信採決方式で、深セン市南山区深セン国際創新谷7棟B座31階会社会議室で開催された。今回の会議は監査役3人、監査役3人に達し、一部の高級管理職が会議に列席し、今回の会議は監査役会長の張尊昌氏が主宰した。今回の会議の招集と開催は『会社法』などの関連法律法規、規則及びその他の規範的文書と『会社定款』の規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）「上海ウォールカルファロプラスチック製品有限公司の株式51%の会社買収に関する議案」の審議・採択
会議に出席した監査役は、株式会社ウォーカが保有する上海ウォーカフッ素プラスチック製品有限公司の株式51%を人民元6800万元で買収することに同意し、株式会社ウォーカと「株式譲渡協議」を締結することに同意した。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票、
採決結果：可決。
会社が上海ウォールカルファロプラスチック製品有限会社の株式を買収する具体的な状況は、本公告と同時に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報サイト（www.cn.info.com.cn.上の『 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 上海ウォールカルフルオロプラスチック製品有限公司の株式51%取得に関する公告』（公告番号：2022034）。（Ⅱ）「会社の新規関連取引に関する議案」の審議・採択
会議に出席した監査役は、会社と会社の合併報告書内の子会社の2022年度と新規関連先の株式会社ウォールカードの新規関連取引総額が2億元を超えないことに同意した（2022年度は、本案件が会社の2022年第1回臨時株主総会の審議を経て可決された日から2022年度株主総会の審議の日までを指す）。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票、
採決結果：可決。
会社の新規関連取引の具体的な内容は、本公告と同時に『証券時報』、『中国証券報』、『上海証券報』、『証券日報』及び巨潮情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示されていることを参照してください。上の「＊ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 新規関連先及び新規関連取引の予定に関する公告」（公告番号：2022035）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、予備検査書類
1、会社の第4回監事会第13回会議の決議。
ここに公告する。
Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 監査役会
1922年6月29日
